Persona non grata. የስሞልንስኪ ባንክ ሺቶቭ የቀድሞ ባለቤት የዩክሬን ዜግነት መጓደል ተጋርጦበታል።

Smolensky ባንክ በታህሳስ 1992 በስሞልንስክ ውስጥ ተመሠረተ። መጀመሪያ ላይ "የንግድ መሬት የገበሬ ባንክ "ስሞሊንስኪ ገበሬ" ተብሎ ይጠራ ነበር. እ.ኤ.አ. በተመሳሳይ ጊዜ በኤስኤስቪ ውስጥ ቀድሞውኑ ተሳታፊ የነበረው የአከባቢው ባንክ አስኮልድ ተገኝቷል እና በባንክ ቡድን ውስጥ ተካቷል ። በዲሴምበር 2009 ስሞልንስኪ ባንክ ለተቀማጭ ኢንሹራንስ ስርዓት "ማለፊያ" ተቀብሏል. እ.ኤ.አ. በታህሳስ 2013 የማስተር ባንክ ፈቃድ በህዳር ወር ከተሰረዘ በኋላ (ስሞሊንስኪ ባንክ ሂደቱን ተጠቅሞ ብዙ መቶ ሚሊዮን ሩብሎችን በባንክ ተቀማጭ ገንዘብ አስቀምጧል) ስሞልንስኪ የገንዘብ ችግር አጋጥሞታል እና የስራ እንቅስቃሴዎቹ ቆመዋል። በታኅሣሥ 2 ቀን ዋናው ባለአክሲዮን ፓቬል ሺቶቭ የባንኩን ዋና ከተማ ለቀው የዳይሬክተሮች ቦርድ ሊቀመንበር እና የሞስኮ ቅርንጫፍ ኃላፊ ሆነው ሲቆዩ ። ኪሳራን ለመከላከል በ 8 ቢሊዮን ሩብሎች ውስጥ ለ Smolensky የማረጋጊያ ብድር የማቅረብ ጉዳይ በአሁኑ ጊዜ በሩሲያ ፌዴሬሽን ማዕከላዊ ባንክ እየተፈታ ነው.

አሁን የባንኩ ዋና ባለአክሲዮኖች ሰርጌይ ባይኮቭ (17.64%)፣ ሰርጌይ ሴኒን (12.7%)፣ ፓቬል ስትሬፕኮቭ፣ ስቬትላና ዶሮሼንኮ (9.9 እያንዳንዳቸው)፣ ቫለሪ ቮሮኒን (9.88%)፣ Ekaterina Patrusheva (9. 16%)፣ Elena Guskova ናቸው። (9.11%), Mikhail Yakhontov (8.79%), Mikhail Pankratov (8.19%).

ስሞልንስኪ ባንክ በሞስኮ (በ 1996 የተከፈተ), 50 የአገልግሎት ቢሮዎች እና ሰባት የገንዘብ ጠረጴዛዎች ቅርንጫፍ አለው. የሰራተኞች ቁጥር ወደ 600 ሰዎች ነው. ባንኩ የእርሻ፣ የግንባታ፣ የኢንዱስትሪ፣ የዘይት ምርት፣ ኢንቨስትመንት፣ ቴሌኮሙኒኬሽን፣ ጌጣጌጥ ኩባንያዎችን እና ከአስኮልድ ጋር ከ20 ሺህ በላይ ግለሰቦችን ጨምሮ ከ6 ሺህ በላይ የድርጅት ደንበኞችን ያገለግላል።

እ.ኤ.አ. በ 2013 አስር ወራት መገባደጃ ላይ የ Smolensky ባንክ ንብረቶች በአንድ ሦስተኛ ወይም በ 8.9 ቢሊዮን ሩብልስ ጨምረዋል። ዋናው የንብረቶቹ ፍሰት በቤተሰብ ተቀማጭ (ከ 6.5 ቢሊዮን ሩብሎች በተጨማሪ) ተሰጥቷል. የብድር ፖርትፎሊዮው ወደ 60% የሚጠጉ ንብረቶችን ይመሰርታል። የፖርትፎሊዮው ሶስት አራተኛው የድርጅት ብድር ነው (በአብዛኛው ከአንድ እስከ ሶስት ዓመት ባለው ጊዜ ውስጥ)። ባንኩ ዴቢት እና ክሬዲት ካርዶችን አውጥቶ ለግለሰቦች የደንበኞች ብድር ይሰጣል። የብድር ፖርትፎሊዮው በመጠባበቂያ ክምችት በ 12% የተሸፈነ ነው, በ RAS መሠረት ዘግይቷል ከ 3% ይበልጣል. የሴኪውሪቲ ፖርትፎሊዮ ከተጣራ ንብረቶች ውስጥ 7% ይይዛል፣ ከእነዚህ ውስጥ ግማሽ ያህሉ ለሪፖ ወደ ሩሲያ ባንክ የተላለፉ ዋስትናዎች (በመያዣነት በመያዣነት ላይ የሚነሱ) ናቸው። በ 200 ሚሊዮን ሩብሎች (ከ 1% ያነሰ ንብረቶች) ዋጋ ያላቸው የመንግስት ዋስትናዎች ውስጥ ኢንቨስትመንቶች አሉ. የባንኩ ዕዳዎች 38% በግለሰቦች ገንዘብ ይወከላሉ, 26% - በድርጅቱ ሂሳቦች ላይ ሚዛኖች, 7% - የተሳቡ የኢንተር ባንክ ብድሮች, 14% - የራሱ ገንዘቦች (ካፒታል እና መጠባበቂያዎች).

የብድር ድርጅት ልዩነት በሂሳብ ልወጣ ሂሳቦች ላይ ያለው ከፍተኛ መጠን ያለው ቀሪ ሂሳብ እና የገንዘብ ልውውጥ (ከ7-8% የተጣራ ንብረቶች ፣ በእነሱ ላይ ያለው ገቢ በወር 650 ቢሊዮን ሩብልስ) ነው። ከባንክ የሚሰበሰበው ገንዘብ በአብዛኛው የሚመጣው ከተቆራኘው ባንክ አስኮልድ ነው፣ እሱም ከግለሰቦች ለቡድኑ ተቀማጭ ገንዘብ ይስባል። እ.ኤ.አ. በኖቬምበር 2013 ስሞልንስኪ ባንክ አስኮልድን ለማግኘት ሂደቱን እንደጀመረ ልብ ሊባል ይገባል።

በኢንተርባንክ ብድር ገበያ ውስጥ፣ Smolensky Bank በቅርብ ወራት ውስጥ በከፍተኛ መጠን ገንዘቦችን በማሰባሰብ ላይ ይገኛል፣ ይህም ከሩሲያ ባንክ በዋስትና ከተያዘው ግማሽ ያህሉን ጨምሮ።

እንደ RAS ዘገባ መረጃ በ 2012 መጨረሻ ላይ ባንኩ 69.9 ሚሊዮን ሩብሎች አግኝቷል (ለ 2011 - 43.8 ሚሊዮን ገደማ). እ.ኤ.አ. በ2013 ለአስር ወራት ባንኩ 301.9 ሚሊዮን ሩብል የተጣራ ትርፍ አግኝቷል።

የዳይሬክተሮች ቦርድ፥ፓቬል ሺቶቭ (ሊቀመንበር), ቦሪስ ፑስቲልኒክ, አናቶሊ ዳኒሎቭ, ኤሌና ጉስኮቫ, ታማራ ኤርሞላቫ, ሚካሂል ፓንክራቶቭ, ሰርጌይ ባይኮቭ.

የበላይ አካል፡-አናቶሊ ዳኒሎቭ (ሊቀመንበር, ፕሬዚዳንት), ስቬትላና ቦግዳኖቫ, ኢሪና ዶሎሶቫ, ዞያ ኮንድራቶቫ, ናታሊያ ሊስቶቭስካያ, ዩሪ ፔትሩሽቺክ, ኦልጋ አስታፊቫ, አሌክሳንደር ፒያትኪን.

Mikheil Saakashvili ተከትሎ፣ የቀድሞ የስሞልንስክ ነዋሪ፣ የከሰሩ የስሞልንስክ ባንክ የቀድሞ ባለቤት ፓቬል ሺቶቭ፣ እንዲሁም እቃዎቹን ይዤ ዩክሬንን ለቆ ለመውጣት ሊጠይቅ ይችላል። በጣቢያው በተካሄደው የጋዜጠኝነት ምርመራ ወቅት, ከአሁን በኋላ የዩክሬን ዜጋ ሆኖ መቆየት የማይችልበት እውነታዎች ተገለጡ, ስለዚህም ከሩሲያ ፍትህ ይደበቃሉ.

SHITOV-Vil

እስካሁን ድረስ በስሞልንስክ ባንክ ስርቆት አሳፋሪ ታሪክ ውስጥ ከባንክ ገንዘብ የማውጣት ዘዴዎች ቀስ በቀስ የህዝብ እውቀት እየሆኑ መጥተዋል። ለመጀመሪያ ጊዜ ከኢንቨስተሮች የተዘረፈውን የተወሰነ ገንዘብ እንዴት በሸሸ የባንክ ሰራተኛ እንደተሸጠ ለማወቅ ችለናል።

እ.ኤ.አ. በታህሳስ 13 ቀን 2013 የባንክ ሥራዎችን የማከናወን መብት ከ Smolensky Bank OJSC የተሰረዘ መሆኑን እና በየካቲት 5 ቀን 2014 በስሞሌንስክ ክልል የግልግል ፍርድ ቤት ውሳኔ ባንኩ ታውጆ እንደነበር ማስታወስ ጠቃሚ ነው ። የከሰረ። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ የማጭበርበር ኳስ በየጊዜው እየተለቀቀ ነው, ብዙ እና ተጨማሪ አዳዲስ አስገራሚ ነገሮችን ያቀርባል.

ለማወቅ እንደቻልነው በሴፕቴምበር 2014 የሺቶቭ ተባባሪ 360 ሺህ ዩሮ ወደ ሸሸ የባንክ ሰራተኛ (በዚያን ጊዜ የሩስያ ፌዴሬሽን ዜጋ ብቻ) በባህር ዳርቻ ኩባንያ በኩል አስተላልፏል. በግልጽ ለማየት እንደሚቻለው, ከባለሀብቶች የተሰረቀውን ገንዘብ በመጠቀም, ሚስተር ሺቶቭ በአውሮፓ ግዛት ውስጥ "ከባዶ" አዲስ ህይወት ለመጀመር ወሰነ.

የቀድሞ ባለባንክ ገንዘቡን በቅጽበት አስወገደ - በማግስቱ ሴፕቴምበር 11 በላትቪያ ሪፐብሊክ ቪላ ቤት በአድራሻ ገዛ። ዛላካልና 10, ካዳጋ, አዳዚ ክልል (የcadastral ቁጥር 00000176057).

ምን አይነት ንብረት እና አካባቢ እንደሆነ ማየት ይፈልጋሉ? አባክሽን፥

ይህንን ቪላ ሲመዘግብ, ሚስተር ሺቶቭ, በተፈጥሮ, የሩስያ ፓስፖርት ተጠቅሟል. እና በ 2015 የበጋ ወቅት እሱ የዩክሬን ዜጋ ሆነ። እና ይህ በጣም አስፈላጊ ነጥብ ነው, ወደ እሱ የምንመለስበት.

ቀደም ሲል እንደዘገበው በ 2016 በዩክሬን ሺቶቭ በኢንተርፖል መኮንኖች ተጠይቀዋል. ከዚያም በዲኔፕሮፔትሮቭስክ ውስጥ የራሱ ባለ አንድ ክፍል አፓርታማ ውስጥ እንደሚኖር ተናግሯል. በዚያን ጊዜ እሱ እንደሚለው፣ እጣ ፈንታዬን ከዩክሬን ጋር እያገናኘሁ እንደሆነ ቢናገርም ሌላ ሪል እስቴት አልገዛም።

እና ሁሉም ምክንያቱም, በተመሳሳይ ጊዜ, Shitov በ 2015 የዩክሬን ፓስፖርት ለማግኘት ማመልከት አልረሳውም. ምናልባት በላትቪያ ውስጥ ቪላ ለመጎብኘት ብቻ ነው, እና አስፈላጊ ከሆነ, ለረጅም ጊዜ እዚያ ለመቆየት.

በነገራችን ላይ የላትቪያ ሪል እስቴት ዋጋ በላትቪያ የመኖሪያ ፈቃድ ለማግኘት ምክንያቶችን ይሰጣል. በግልጽ ለማየት እንደሚቻለው ላትቪያ በሺቶቭ ከሩሲያ ፍትህ ሊገኙ ከሚችሉ መጠለያዎች መካከል እንደ ተለዋጭ አየር ማረፊያ ተቆጥራለች። ለምን፧ በኋላ ላይ የበለጠ ግልጽ ይሆናል.

የሩስያ ፓስፖርትን በተመለከተ የቀድሞ ባለባንክ የኢንተርፖል ሰራተኞችን እንዳስወገዳቸው ነግሯቸዋል, እና እሱ ራሱ እንዴት እንደሆነ አላስታውስም - በአዲሱ የትውልድ አገሩ ግዛት ላይ ወደ ሩሲያ ኤምባሲ ወይም ወደ ሩሲያ የፍልሰት አገልግሎት ልኮታል. . ነገር ግን በተቀበልነው መረጃ መሰረት, ሚስተር ሺቶቭ ዴ ጁሬ የሩስያ ፌዴሬሽን ዜጋ ሆኖ ቆይቷል, ከ "አዲሱ የትውልድ አገሩ" ጋር ያለውን ግንኙነት በውሸት በመጀመር በንቃት ቆየ.

SmolDaily ሪፖርት ለማድረግ ስልጣን ተሰጥቶታል።

የባንክ ሰራተኛው እራሱ እንደሚያውቅ አናውቅም, ነገር ግን በላትቪያ ውስጥ ባለ ቪላ ላይ መቁጠር አይችልም.

እ.ኤ.አ. ሐምሌ 28 ቀን 2017 በሞስኮ የ Tverskoy ወረዳ ፍርድ ቤት ውሳኔ በላትቪያ የሚገኝ ቪላ አሁንም በዩክሬን ሺቶቭ የኢንተርፕራይዝ ዜጋ የሩስያ ፓስፖርት ላይ የተመዘገበ ቪላ ተያዘ።

እናም የቀድሞው የባንክ ሰራተኛ የላትቪያ ቪላ የታየበት እንዲህ ዓይነቱ ክስተት “የሺቶቭ የዩክሬን ዜግነት” ተብሎ የሚጠራውን ካርዶች ከመሠረቱ ሊያሳጣው ይችላል። ሺቶቭ በዚህ ጊዜ ሁሉ የአሁኑን የዩክሬን ህግ እየጣሰ ነበር።

እውነታው ግን በዩክሬን ዜግነት ላይ ባለው ሕግ አንቀጽ 9 መሠረት የውጭ ዜጋ የዩክሬን ዜግነትን ከተቀበለ በ 2 ዓመት ጊዜ ውስጥ የሌላ ሀገር ዜግነትን የመተው ግዴታ አለበት ፣ ይህ የዩክሬን ዜግነት ሲወስድ ካልተደረገ ።

ይህንን ሁኔታ አለማክበር, እንዲሁም ስለ ኮሚሽኑ መረጃ ዜግነት ሲያገኙ ወይም ከባድ የወንጀል ጥርጣሬ ሲፈጠር Shitov ከባለስልጣኖች መደበቅ የዩክሬን ዜግነትን ለማቋረጥ ምክንያት ነው.

ሺቶቭ ከእነዚህ ሁኔታዎች ውስጥ ሁለቱን በአንድ ጊዜ መጣስ ችሏል።

በመጀመሪያ ፣ በላትቪያ ውስጥ ካለው የሪል እስቴት የመብቶች መዝገብ ውስጥ በአሁኑ ጊዜ የባለቤቱን የፓስፖርት መረጃ በሚቀየርበት ጊዜ የባለቤቱን ለውጥ በተመለከተ ምንም መዝገብ የለም ። ይህ ማለት አንድ ነገር ብቻ ነው-የቀድሞው የባንክ ሰራተኛ በሩስያ ፓስፖርት መሰረት ቪላውን መጠቀሙን ይቀጥላል, ይህም ማለት የሩሲያ ዜግነትን ይይዛል. በተመሳሳይ ጊዜ, ሺቶቭ ይህን ንብረት ከዩክሬን ባለስልጣናት በመደበቅ ሌሎች ህጎችን እየጣሰ ነው.

በሁለተኛ ደረጃ ፣ ቀደም ሲል እንደተገለፀው ፣ በሺቶቭ ላይ የወንጀል ክስ በታህሳስ 2014 ተጀመረ ። ይህ ማለት እ.ኤ.አ. በ 2015 የበጋ ወቅት የዩክሬን ዜግነትን ሲቀበል ፣ ይህንን በደንብ ያውቅ ነበር ፣ በዚህ የወንጀል ክስ ማዕቀፍ ውስጥ ያለውን ሁኔታ ያውቅ ነበር ፣ በእሱ ላይ የተከሰሱትን ክሶች ከባድነት ተገንዝቦ እና ሆን ብሎ ስለ እሱ የማይመች ሁኔታ መረጃን ደብቋል። በሩሲያ ውስጥ ጉዳዮች.

ሳካሽቪሊን ለማባረር የዩክሬን ፕሬዚዳንት ሁለተኛውን ክፍል ብቻ አስፈልጓቸዋል. የእኛ የሸሸ የባንክ ባለሙያ "የወርቅ ድርብ" አግኝቷል. ስለዚህ ዛሬ የዩክሬን ባለ ሥልጣናት ሕጋቸው እጅግ በጣም ዘግናኝ በሆነ መንገድ የተጣሰበት ምክንያት ሺቶቭን “ና፣ ደህና ሁኚ!” ለማለት በቂ ምክንያት አላቸው። እና ለሩሲያ ፍትህ አስረክብ.

ዋቢ፡ የስሞልንስክ ባንክ ጉዳይ

የፍርድ ቤቱ ውሳኔ በሩሲያ ፌዴሬሽን የውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር የምርመራ ዲፓርትመንት የወንጀል ክስ ቁጥር 97701 በማርች 17 ቀን 2015 (ይህም ሺቶቭ የዩክሬን ዜግነት ከማግኘቱ በፊት ከብዙ ወራት በፊት) የወንጀል ክስ ቁጥር 97701 እየመረመረ መሆኑን ይገልጻል። 4 አንቀጽ 159 እና አንቀጽ 196 የሩሲያ ፌዴሬሽን የወንጀለኛ መቅጫ ህግ. እና በሽሽት የባንክ ሰራተኛ ላይ የመጀመሪያው የወንጀል ክስ በታህሳስ 2014 ተከፈተ።

የወንጀል ጉዳይ በአንቀጽ 4 ክፍል. 159 የሩስያ ፌደሬሽን የወንጀለኛ መቅጫ ህግ (ያለአግባብ መጠቀሚያ ወይም ማጭበርበር) እና Art. 196 የሩሲያ ፌዴሬሽን የወንጀለኛ መቅጫ ህግ (ሆን ተብሎ ኪሳራ) በፓቬል ሺቶቭ, እንዲሁም በሞስኮ ቅርንጫፍ ምክትል አስተዳዳሪዎች Mikhail Yakhontov, Roman Shcherbakov (አንዱ በሞስኮ በቁም እስር ላይ ነው, እና ሁለተኛው በአንዱ ላይ). ዋና ከተማው የቅድመ-ችሎት ማቆያ ማእከላት) እና የባንኩ የህግ ​​ክፍል ኃላፊ ቲሙር አክቤሮቭ.

በምርመራው መሰረት የስሞልንስክ ባንክ አስተዳደር በቅርቡ የባንክ ፈቃዱ እንደሚሰረዝ ሲያውቅ ሆን ብለው የደንበኞችን አገልግሎት በማገድ “በቴክኒክ ውድቀቶች” በመሸፈን አግደዋል። በምርመራው መሰረት "ሺቶቭ እና ኮ" በሞስኮ የባንኩ ቅርንጫፍ አማካኝነት በእነሱ ቁጥጥር ስር ከሚገኙት ምናባዊ ኩባንያዎች ያልተረጋገጡ ደህንነቶችን በንቃት በማግኘታቸው ለሼል ኩባንያዎች ብድር ሰጥተዋል እና የብድር ተቋሙን ሪል እስቴት በእነሱ ጥቅም ላይ ያራቁታል. . የወንጀል ጉዳይ ቁሳቁሶች Shitov እና Yakhontov, Smolensk ባንክ በመወከል ምንም ዓይነት እውነተኛ የገንዘብ እና የኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎችን በማካሄድ ነበር አይደለም ይህም Metropolitan LLC Unicomfinance, ከ 300 ሚሊዮን ሩብልስ መጠን ውስጥ ብድር ሰጥቷል.

የፍርድ ቤቱ ውሳኔም ከ 2010 እስከ ጥቅምት 2013 ባለው ጊዜ ውስጥ ሺቶቭ ከስሞልንስክ ባንክ የቦርድ ሊቀመንበር አናቶሊ ዳኒሎቭ ጋር በስሞልንስክ ከሚገኙ ታዋቂ ህጋዊ አካላት ጋር ባንኩን በመወከል በርካታ የብድር ስምምነቶችን እንደፈጸሙ ይገልጻል። , LLC Smolensk ኮንስትራክሽን ኩባንያ, OJSC Smolenskenergoremont , RegionDomstroy LLC, ወዘተ እነዚህ ድርጊቶች, በምርመራው መሠረት, በጠቅላላው 1.75 ቢሊዮን ሩብሎች የአበዳሪዎች የንብረት ባለቤትነት መብት ላይ ጉዳት ያደርሳሉ.

"በተጨማሪም በኖቬምበር 2013 ሺቶቭ በእሱ የሚመራ የተረጋጋ እና የተቀናጀ የተደራጀ ቡድን አካል በመሆን እምነትን አላግባብ በመጠቀም ኦፊሴላዊ ስልጣኑን በመጠቀም የ A.G. Rshuni ንብረትን ዘርፏል" ሲል ፍርድ ቤቱ አስታውቋል. የተሰረቀው ገንዘብ መጠን ከ 18 ሚሊዮን ሩብልስ ነው.

በድርጊቶቹ ሺቶቭ እና ተባባሪዎቹ የባንኩን ኪሳራ እና የዜጎችን እና ህጋዊ አካላትን ንብረቶች ባልታወቀ አቅጣጫ እንዲወገዱ ያደረገ የፋይናንስ ፒራሚድ ፈጠረ።

አሁን በሺዎች የሚቆጠሩ የ Smolensky ባንክ ተቀማጭ ገንዘብ ገንዘባቸውን ለመመለስ እየሞከሩ ነው. ስሞልንስክ ባንክ እንደከሰረ ከተገለጸ ከአንድ ዓመት በኋላ ለአበዳሪዎች 12.5 ቢሊዮን ሩብልን ጨምሮ ከ19 ቢሊዮን ሩብል በላይ ዕዳ ነበረበት። በ Smolensk ክልል ብቻ ከ 36 ሺህ በላይ ተቀማጭ ገንዘብ ሰጭዎች በስሞሊንስኪ ባንክ የቀድሞ አስተዳደር ድርጊት ተሠቃይተዋል. የሺቶቭ የተያዘው የላትቪያ ቪላ እነዚህን እዳዎች ለመክፈል ይጠቅማል። የፍርድ ቤቱ ውሳኔ ይግባኝ ለማለት ጊዜው አልፎበታል።

ይህ ምናልባት የሚያዙት የቀድሞ የባንክ ባለሙያ የመጨረሻው ንብረት ላይሆን ይችላል። እድገቶችን መከታተላችንን እንቀጥላለን።

Kommersant እንደተገነዘበው የውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር የምርመራ ክፍል የተፈለገውን የኪሳራ OJSC Smolensky ባንክ ባለቤት ፓቬል ሺቶቭ እና በዚህ የብድር ተቋም የሞስኮ ቅርንጫፍ ሶስት ዋና አስተዳዳሪዎች ላይ ምርመራውን አጠናቅቋል። ባንኩ ከመውደቁ ጥቂት ቀደም ብሎ ከዋናው መሥሪያ ቤት ከዋናው መሥሪያ ቤት ከ600 ሚሊዮን ሩብል በላይ በዋና ከተማው ቅርንጫፍ በኩል ወደ ተቆጣጠሩት የውጭ ኩባንያዎች ሒሳብ በማውጣት፣ እንዲሁም የስሞልንስክ ባንክ ሆን ተብሎ የኪሳራ ክስ ቀርቦባቸዋል። አሁን በዚህ ክስ ውስጥ የተካተቱት ሰዎች ከጉዳዩ ቁሳቁሶች ጋር እየተዋወቁ ነው, ከዚያ በኋላ ለጠቅላይ አቃቤ ህግ ጽህፈት ቤት ይላካሉ.

የወንጀል ጉዳይ በአንቀጽ 4 ክፍል. 160 የሩስያ ፌደሬሽን የወንጀለኛ መቅጫ ህግ (ያለአግባብ መጠቀሚያ ወይም ማጭበርበር) እና Art. 196 የሩስያ ፌዴሬሽን የወንጀለኛ መቅጫ ህግ (ሆን ተብሎ ኪሳራ) በ Smolensk ባንክ ባለቤት ላይ ተጀምሯል ፓቬል ሺቶቭ, የሞስኮ ቅርንጫፍ ምክትል አስተዳዳሪዎች Mikhail Yakhontov እና Roman Shcherbakov, እንዲሁም የህግ ክፍል ኃላፊ Timur Akberov አንድ ዓመት. በፊት. የፈጸሙት ማጭበርበር የታወቁት ከብድር ተቋም ገንዘብ የተሰረቀበትን ሁኔታ በተመለከተ በዋናው ምርመራ ወቅት ነው። ከተመሳሳይ ሚስተር ሺቶቭ በተጨማሪ ተከሳሹ በሴፕቴምበር 2016 በማጭበርበር ሰባት አመት እስራት የተፈረደበት የ Smolensky Bank OJSC የቀድሞ የቦርድ ሊቀመንበር አናቶሊ ዳኒሎቭ ነበር (የወንጀል ህግ አንቀጽ 159 ክፍል 4). የሩስያ ፌዴሬሽን), በኪሳራ ውስጥ ሕገ-ወጥ ድርጊቶች (የሩሲያ ፌዴሬሽን የወንጀለኛ መቅጫ ህግ አንቀጽ 195 ክፍል 2) እና በማታለል ወይም እምነትን አላግባብ በመጠቀም የንብረት ውድመት ያስከትላል (የሩሲያ ፌዴሬሽን የወንጀለኛ መቅጫ ህግ አንቀጽ 165 ክፍል 2).

የሙስና ወይም ምዝበራ እና ሆን ተብሎ የኪሳራ ጉዳይ ላይ የተደረገው ምርመራ የGUEBiPK የውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር ኦፊሰሮች በተገኙበት ቁሳቁስ ላይ የተመሰረተ ሲሆን በቅርቡ በማዕከላዊ ባንክ የስሞልንስክ ባንክ ፍቃድ መሰረዙን አስቀድሞ በማወቁ (የዱቤ ተቋሙ እ.ኤ.አ. በታህሳስ 13 ቀን 2013 አጥቷል እና የካቲት 4 ቀን 2014 ባንኩ እንደከሰረ ይታወቃል) አመራሩ የቴክኒክ ብልሽቶችን በመጥቀስ የደንበኞችን ሂሳቦች አገልግሎት አግዶታል። በእውነቱ በዚህ ጊዜ በሞስኮ የባንኩ ቅርንጫፍ በኩል በጉዳዩ ላይ ተከሳሾቹ ከሚቆጣጠራቸው ምናባዊ ኩባንያዎች ደህንነታቸው ያልተጠበቀ ዋስትናዎችን ገዝተዋል ፣በሌሊት ኩባንያዎችን ለማብረር ብድር ሰጡ እና የብድር ተቋም ሪል እስቴትን አራቁ። የእነሱ ሞገስ. በተለይም በምርመራው ወቅት እንደተቋቋመው ፓቬል ሺቶቭ እና ሚካሂል ያኮኖቭ የ Smolensk ባንክን በመወከል ከ 600 ሚሊዮን ሩብል በላይ ብድር ለዋና ከተማው Unicomfinance LLC ምንም አይነት እውነተኛ የፋይናንሺያል እና የማይሰራ ብድር ሰጥተዋል. የኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎች.

በተመሳሳይ ጊዜ በህግ አስከባሪ ኤጀንሲዎች እንደተገለፀው የስርቆት መርሃግብሩ በግልፅ ተሠርቷል እና በመጀመሪያ ሲታይ ከባንክ ገንዘብ ማስተላለፍ ትክክለኛ ይመስላል። ለምሳሌ፣ ተበዳሪዎች ለብድር ተቋሙ የንግድ እንቅስቃሴዎችን በተመለከተ የውሸት ሪፖርት ያቀርቡ ነበር፣ እና የወንጀል ቡድን አባል የሆኑ የባንክ ባለሙያዎች ሆን ብለው የውሸት “የብድር ጥራት ምድብን በተመለከተ ሙያዊ ውሳኔዎችን” አዘጋጅተዋል። ፖሊሶች የስሞልንስክ ባንክ ትክክለኛ ባለቤት ፓቬል ሺቶቭ የዚህ ወንጀል አዘጋጆች አንዱ እንደሆነ አድርገው ይቆጥሩታል። ነገር ግን የወንጀል ክስ ከመጀመሩ በፊት ወደ ውጭ አገር ሄዶ ለምርመራው አልቻለም። የስሞልንስክ ባንክ ከፈራረሰ በኋላ ተባባሪዎቹ በዝላትኮምባንክ እና በአለም አቀፍ የሰፈራ ባንክ ስራ አግኝተዋል። በቁጥጥር ስር ከዋሉ በኋላ ሜሴር ያኮንቶቭ እና አክቤሮቭ በምርመራው ጥያቄ በሞስኮ የ Tverskoy አውራጃ ፍርድ ቤት ተይዘው ሮማን ሽቸርባኮቭ በቁም እስረኛ ተይዘዋል ። አሁን ሁሉም ከወንጀለኛ መቅጫ ቁሳቁሶች ቁሳቁሶች ጋር ይተዋወቃሉ, ከዚያ በኋላ ለጠቅላይ አቃቤ ህግ ቢሮ ይላካል. በተጨማሪም ፍርድ ቤቱ በምርመራው መሰረት ፓቬል ሺቶቭ የተዛመደውን ንብረት መያዙን እናስተውላለን. እውነት ነው, የመኖሪያ ያልሆኑ ቦታዎች እና የመሬት መሬቶች ለብዙ LLCs እና ግለሰቦች ተመዝግበዋል. የቀድሞው የባንክ ባለሙያ መከላከያ ደንበኛው ከተያዘው ንብረት ጋር ምንም ግንኙነት እንደሌለው በይግባኙ ላይ ማረጋገጥ አልቻለም.

በአጠቃላይ ከ 2010 እስከ 2013 እንደ ህግ አስከባሪ ኤጀንሲዎች, ስሞልንስክ ባንክ በግልጽ የማይመለስ ብድሮች 2 ቢሊዮን ሩብሎች ለስድስት የግንባታ ኩባንያዎች በፓቬል ሺቶቭ እና በሌላ የሀገር ውስጥ ሥራ ፈጣሪ ቁጥጥር ስር ውለዋል. አሁን እነዚህ ሁሉ ኩባንያዎች በኪሳራ ውስጥ ናቸው።

በድምሩ፣ በውድቀቱ ወቅት፣ ስሞልንስክ ባንክ ለግለሰቦች 12.5 ቢሊዮን ሩብልን ጨምሮ አበዳሪዎች ከ19 ቢሊዮን ሩብል በላይ ዕዳ አለባቸው። እንደ ዲአይኤ ከሆነ ከማርች 1 ቀን 2017 ጀምሮ ለመጀመሪያ ጊዜ አበዳሪዎች የተከፈለው የዕዳ መጠን ከ 2.3 ቢሊዮን ሩብሎች በላይ ብቻ ነበር.

የተቀማጭ ኢንሹራንስ ኤጀንሲ (DIA) እ.ኤ.አ. በ 2013 መገባደጃ ላይ የፈነዳውን የስሞልንስኪ ባንክ የቀድሞ ባለቤቶች ወደ 14 ቢሊዮን ሩብሎች ለማስመለስ አስቧል። የባንኩን ዋና ሥራ አስኪያጆች እንቅስቃሴ ያጠኑ ባለሙያዎች እንደሚሉት፣ መውደቁ ሰው ሰራሽ ነው።

በአሁኑ ጊዜ ዲአይኤ የስሞልንስክ ባንክ የኪሳራ ሥራ አስኪያጅ ተግባራትን ያከናውናል. ኤጀንሲው Smolensk ባንክ OJSC (አናቶሊ ዳኒሎቭ, ፓቬል Shitov, ሮማን Shcherbakov, Mikhail Yakhontov) የተቆጣጠሩትን ሰዎች በድምሩ መጠን ውስጥ ንዑስ ተጠያቂነት ለማምጣት ማመልከቻ ወደ Smolensk ክልል የግልግል ፍርድ ቤት የላከው በዚህ አቅም ነበር. ከ 13.77 ቢሊዮን ሩብሎች - ይህ የአበዳሪዎች ያልተደሰቱ የይገባኛል ጥያቄዎች መጠን በትክክል ነው.

ዲአይኤ እንዳረጋገጠው የባንኩ ፍቃድ ከተሰረዘበት ጊዜ ጀምሮ ባሉት ሁለት ዓመታት ውስጥ ባለቤቶቹ ከብድር መጠን ጋር የሚወዳደር የንግድ ሥራ ለማይሠሩ ድርጅቶች ብድር ለመስጠት እንዲሁም ግለሰቦችን ለማከራየት ወስነዋል። በተጨማሪም የባንኩ የቦርድ ሊቀመንበር ዳኒሎቭ እና የዳይሬክተሮች ቦርድ ሰብሳቢ, የሞስኮ ባንክ ቅርንጫፍ ሥራ አስኪያጅ ሺቶቭ የብድር ተቋሙ መክሰርን ለመከላከል በሕግ የተደነገጉትን እርምጃዎች አልወሰዱም. በዚህ ምክንያት የባንኩ የፋይናንስ ሁኔታ በከፍተኛ ሁኔታ ተባብሷል.

የስሞልንስክ ባንክ መነሳት እና ውድቀት በ 2010-13 የስሞልንስክ 1150 ኛ ክብረ በዓል ዝግጅት ጋር በቅርበት የተያያዘ ነው. በዚህ የብድር ተቋም መሠረት በከፍተኛ ባለሥልጣኖች ንቁ ድጋፍ ባለ ብዙ መገለጫ የፋይናንስ እና የኢንዱስትሪ ቡድን (FIG) ተቋቁሟል ፣ እሱም በእውነቱ “ዓመታዊ” ግዛት እና ማዘጋጃ ቤት ትዕዛዞችን በጠቅላላ ዋጋ የማረጋገጥ ኃላፊነት ተሰጥቶት ነበር ። ከ 16 ቢሊዮን ሩብልስ. የክልል ማእከል አስተዳደር እና ሁሉም የማዘጋጃ ቤት ኢንተርፕራይዞች በ Smolensky ባንክ ውስጥ ወደ አገልግሎት ተቀይረዋል, የፋይናንሺያል የኢንዱስትሪ ቡድኖች መስራቾች ሰፊ የንግድ ግንኙነቶች ለአዳዲስ ደንበኞች ንቁ ፍሰት አስተዋጽኦ አድርገዋል, የዚህ የብድር ተቋም አውታረመረብ መስፋፋት ተጀመረ, እና እ.ኤ.አ. በኖቬምበር 2013 ስሞልንስኪ ባንክ በሞስኮ ውስጥ 16 ኦፕሬሽኖች እና ተጨማሪ ቢሮዎች ነበሩት ፣ ሶስት በሞስኮ ክልል ፣ 19 በ Smolensk ፣ ስድስት በስሞልንስክ ክልል ፣ አንድ በፔሬስላቭል-ዛሌስኪ ። በፍጥነት የተፈጠሩት የመያዣው ኢንተርፕራይዞች የማዘጋጃ ቤት አሀዳዊ ኢንተርፕራይዞችን ቀስ በቀስ መተካት እና የማዘጋጃ ቤት እና የመንግስት ኮንትራቶችን የመጨረስ መብትን በቡድን ክፍት ጨረታዎችን ማሸነፍ ጀመሩ ። እ.ኤ.አ. በ 2010 የፋይናንስ ኢንዱስትሪያል ቡድን በስሞልንስክ ከተማ ምክር ቤት ተወካዮች ምርጫ ላይ በንቃት ተሳትፏል እና እጩዎቹ በተወካይ አካል ውስጥ አብላጫውን ፈጥረዋል ።

ድሎች ብዙም አልቆዩም, እና ለ 1150 ኛው የስሞልንስክ 1150 ኛ ክብረ በዓላት ክብረ በዓላት, የፋይናንስ እና የኢንዱስትሪ ቡድን በእውነቱ የለም. የስሞልንስክ ክልል አመራር ተለውጧል, እና ከአዲሶቹ ባለስልጣናት ጋር ግንኙነት መፍጠር አልተቻለም. የፋይናንሺያል ኢንዱስትሪ ቡድን በስሞልንስክ የአከባቢ መስተዳድር ውስጥ ድጋፍ አጥቷል, እና በበጋው ውስጥ መያዣው በይፋ በሁለት ክፍሎች ተከፍሏል. የስሞልንስኪ ባንክ ኤቲኤሞች ስራ እንዲያቆሙ ምክንያት የሆነው የማስተር ባንክ ፍቃድ መሰረዙ የብድር ተቋሙ የመጨረሻ ሽንፈት ነበር። በታህሳስ 2013 የሩስያ ፌዴሬሽን ማዕከላዊ ባንክ የስሞልንስክ ባንክ የባንክ ፍቃድ ሰርዟል እና በየካቲት 2014 በግልግል ፍርድ ቤት ውሳኔ ባንኩ እንደከሰረ ተገለፀ።

የባንኩ መክሰር በ Smolensk ክልል ኢኮኖሚ ላይ ከፍተኛ ጉዳት አስከትሏል፣ይህም ከላይ የተጠቀሰው የብድር ተቋሙ የቀድሞ ባለቤቶች በዲአይኤ የተጣለ የንዑሳን ተጠያቂነት መጠን በግልጽ እንደተረጋገጠ ነው።

ባለፈው ዓመት ዳኒሎቭ በኪሳራ ውስጥ ሕገ-ወጥ ድርጊቶችን ለፈጸመው የወንጀል ተጠያቂነት (የሩሲያ ፌዴሬሽን የወንጀል ሕግ አንቀጽ 195 ክፍል 2) የስርቆት ምልክቶች በሌሉበት የንብረት ውድመት (የወንጀል ሕግ አንቀጽ 165 ክፍል 2) የሩስያ ፌዴሬሽን) እና ማጭበርበር (በሩሲያ ፌዴሬሽን የወንጀል ህግ አንቀጽ 159 ክፍል 4), ጥፋተኛ ሆኖ ተገኝቷል, ነገር ግን ከታገደ ዓረፍተ ነገር ጋር ተነሳ, ይህም በስሞልንስክ ውስጥ ከፍተኛ አሉታዊ ምላሽ አስገኝቷል. የስሞልንስክ ክልል አቃቤ ህግ ቢሮ የፍርድ ቤቱን ውሳኔ ይግባኝ የመጠየቅ እድል እያጠና ነው. የባንኩ የሞስኮ ቅርንጫፍ ሁለት የቀድሞ ተወካዮች ያኮኖቭ እና ሽቸርባኮቭ በምርመራ ላይ ናቸው - በ 600 ሚሊዮን ሩብሎች (የሩሲያ ፌዴሬሽን የወንጀለኛ መቅጫ ህግ አንቀጽ 160 ክፍል 4) በማጭበርበር ተከሷል. የባንኩ ትክክለኛ ባለቤት ሺቶቭ ከምርመራው በላይ ነው - እንደ አንዳንድ ምንጮች ከሩሲያ ውጭ።

06.05.2019 :

በፌብሩዋሪ 7, 2014 በስሞሌንስክ ክልል የግልግል ፍርድ ቤት ውሳኔ (የኦፕራሲዮኑ አካል የተገለጸበት ቀን የካቲት 4 ቀን 2014 ነበር) ቁጥር ​​A62-7344/2013 ክፍት የጋራ አክሲዮን ኩባንያ "ስሞልንስኪ ባንክ" (JSC) "Smolensky Bank", ከዚህ በኋላ ባንክ ተብሎ ይጠራል, OGRN 1126700000558, TIN 6732013898, የምዝገባ አድራሻ: 214000, Smolensk, Tenisheva str., 6a) ኪሳራ (ኪሳራ) እና የኪሳራ ሂደቶች በእሱ ላይ ተከፈቱ. የባንኩ የኪሳራ ባለአደራ ተግባራት ለመንግስት ኮርፖሬሽን "ተቀማጭ ኢንሹራንስ ኤጀንሲ" (ከዚህ በኋላ ኤጀንሲው ተብሎ ይጠራል) ተሰጥቷል.

እ.ኤ.አ. በጥር 18 ቀን 2019 በስሞልንስክ ክልል የግልግል ፍርድ ቤት ውሳኔ በባንኩ ላይ የኪሳራ ሂደት የሚቆይበት ጊዜ በ 6 ወራት ተራዝሟል። የፍርድ ቤት ችሎት የኪሳራ ባለአደራውን ሪፖርት ለማየት ለጁላይ 17፣ 2019 ተቀጥሯል።

የፖስታ መልእክቶችን እና የአበዳሪዎችን የይገባኛል ጥያቄ ለመላክ አድራሻዎች፡ 127473, Moscow, 3rd Samotechny lane, 11, 127055, Moscow, st. ሌስናያ፣ 59፣ ሕንፃ 2.

በጥቅምት 26, 2002 ቁጥር 127-FZ "በኪሳራ (በኪሳራ)" (ከዚህ በኋላ የፌዴራል ሕግ ተብሎ የሚጠራው) በፌዴራል ሕግ መስፈርቶች መሠረት ኤጀንሲው በባንኩ ላይ የኪሳራ ሂደት ሂደት ላይ መረጃን ያትማል. በኪሳራ ሂደት ሂደት ላይ ያለው የቅርብ ጊዜ መረጃ በፌዴራል የኪሳራ መመዝገቢያ መረጃ ውስጥ ተካቷል እና በኤጀንሲው ድረ-ገጽ ላይ በየካቲት 6, 2019 ተለጠፈ።

በአሁኑ ጊዜ የኪሳራ ባለአደራ ከባንኩ የመጀመሪያ ደረጃ አበዳሪዎች ጋር ሰፈራዎችን በማካሄድ ላይ ሲሆን የይገባኛል ጥያቄያቸው በባንኩ አበዳሪዎች የይገባኛል ጥያቄ መዝገብ ውስጥ (ከዚህ በኋላ መዝገብ ተብሎ የሚጠራው) በ 25.00% ያልተሟሉ የይገባኛል ጥያቄዎች መጠን ውስጥ ተካትቷል ።

እ.ኤ.አ. ከኤፕሪል 1 ቀን 2019 ጀምሮ በ 3,472,114 ሺህ ሩብልስ ውስጥ ያሉ ገንዘቦች በመጀመሪያ ቅድሚያ ከሚሰጡ አበዳሪዎች ጋር ለመቋቋሚያ ተመድበዋል ፣ የይገባኛል ጥያቄዎቻቸው በመዝገብ ውስጥ የተካተቱ ሲሆን ይህም የእነዚህ አበዳሪዎች ከተቋቋሙት የይገባኛል ጥያቄዎች መጠን 28.03% ነው።

ከጃንዋሪ 1 እስከ መጋቢት 31 ቀን 2019 ባለው ጊዜ ውስጥ በሂሳብ መዝገብ ላይ ያልተመዘገቡ የባንኩ አዲስ ንብረት አልታወቀም እና ምንም ዓይነት ጥፋቶች አልተደረጉም.

የኪሳራ ባለአደራ በአበዳሪዎች ኮሚቴ በፀደቀው የጨረታ አሰራር መሰረት የባንኩን ንብረት (ሪል እስቴት፣ ቋሚ ንብረቶች፣ ህጋዊ አካላት እና ግለሰቦች ላይ የመብት ጥያቄ) በኤሌክትሮኒክስ ጨረታ ከህዳር 29 ጀምሮ በህዝብ ጨረታ አቅርቧል። እ.ኤ.አ. ከ 2018 እስከ መጋቢት 19 ቀን 2019 በጨረታው ውጤት መሠረት 1 የመኖሪያ ያልሆኑ ቦታዎች እና የ 4 ግለሰቦች የይገባኛል ጥያቄዎች ተሽጠዋል ፣ የግዢ እና ሽያጭ ስምምነቶች እና የይገባኛል ጥያቄ መብቶች ምደባ በጠቅላላው 8,912 ሺህ ሩብልስ ተጠናቀቀ ። .

የኪሳራ ንብረት በ 2,335 ሺህ ሩብሎች ውስጥ ገንዘብ ተቀብሏል, በ 644 ሺህ ሮቤል ውስጥ ተቀማጭ ገንዘብን ጨምሮ.

የባንኩ ንብረት ሽያጭ ሂደት ላይ መረጃ

በኪሳራ እስቴት ውስጥ የተካተተ ንብረት

የገዢ ስም

የመጽሐፍ ዋጋ, ሺህ ሩብልስ.

ግምታዊ ወጪ, ሺህ ሩብልስ.

ከንብረት ሽያጭ የተገኘው ገቢ, ሺህ ሩብልስ.

ከ 1 ሚሊዮን ሩብልስ በላይ የሆነ የመፅሃፍ ዋጋን ጨምሮ አጠቃላይ ንብረት፡

በግለሰብ ላይ የይገባኛል ጥያቄ መብቶች, በሞስኮ የ Tverskoy አውራጃ ፍርድ ቤት በታህሳስ 11 ቀን 2017 በ 2-7243/17 ጉዳይ ላይ ውሳኔ.

IP Krasavina S.D.

አልተገመገመም

በአንድ ግለሰብ ላይ የይገባኛል ጥያቄ መብት, KD 919084 ቀን 10/11/2013, ሞስኮ

አልተገመገመም

በአንድ ግለሰብ ላይ የመጠየቅ መብት፣ KD 919083 በቀን 10/11/2013፣ ሞስኮ

LLC ህጋዊ ቡድን "ATERS"

አልተገመገመም

በአንድ ግለሰብ ላይ የይገባኛል ጥያቄ መብት (ከሊዮኒድ አናቶሊቪች ዲቮሬትስኪ ጋር በጋራ) ፣ በሞስኮ የ Tverskoy አውራጃ ፍርድ ቤት እ.ኤ.አ. በታህሳስ 14 ቀን 2016 በ2-7227/16 ጉዳይ ላይ የተላለፈው ውሳኔ

Zhuravlev A.A.

አልተገመገመም

የአስተዳደር ግቢ - 216 ካሬ ሜትር. m, አድራሻ: Smolensk ክልል, Safonovo, st. Svobody, 4/1, 1 ኛ ፎቅ, የ Cadastral ቁጥር 67:17:0010343:534, ንብረት (356 እቃዎች)

Tuktarova F.N.

*) ተቀማጭ ተዘርዝሯል.

የብድር ዕዳ ለመሰብሰብ እንደ ሥራው አካል የሆነው የኪሳራ ባለአደራ በ 60,889,629 ሺህ ሩብልስ ውስጥ 10,588 የይገባኛል ጥያቄዎችን (35 ያልሆኑ ንብረቶችን ጨምሮ) ያቀረበ ሲሆን ከዚህ ውስጥ 8,308 የይገባኛል ጥያቄዎች ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል ለ 34,913 844 ረክተዋል ። ሺህ ሩብል, 5,465,552 ሺህ ሩብልስ መጠን ውስጥ 862 የይገባኛል ጥያቄ ውድቅ ተደርጓል, ሂደቶች ተቋርጧል ወይም ከግምት ያለ ተወ, የቀሩት የይገባኛል ጥያቄዎች በፍርድ ቤቶች ውስጥ በመጠባበቅ ላይ ናቸው. ወደ ህጋዊ ኃይል የገቡ የፍትህ ድርጊቶች ላይ በመመርኮዝ 11,304 የማስፈጸሚያ ሂደቶች በ 41,159,907 ሺህ ሩብልስ ውስጥ ተጀምረዋል ፣ ከእነዚህም ውስጥ 3,874 የማስፈጸሚያ ሂደቶች በ 23,772,423 ሺህ ሩብልስ ውስጥ ተጀምረዋል ። መሰብሰብ በማይቻል ድርጊቶች የተጠናቀቀ.

በኪሳራ ህግ መሰረት የዋጋ መጓደል ምልክቶች ባጋጠሟቸው ፈታኝ ግብይቶች ውጤት መሰረት 286 ማመልከቻዎች (160 ያልሆኑ ንብረቶችን ጨምሮ) ለስሞሌንስክ ክልል የግልግል ፍርድ ቤት በድምሩ 6,275,459 ሺህ ሩብል ቀርቧል። ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል 254 ማመልከቻዎች በድምሩ 4,458,881, 28 ማመልከቻዎች 1,400,738,000 ውድቅ ተደርገዋል ወይም የፍርድ ሂደቱ ተቋርጧል. ወደ ህጋዊ ኃይል የገቡ የፍትህ ድርጊቶች ላይ በመመርኮዝ 341 የማስፈጸሚያ ሂደቶች በ 2,170,639 ሺህ ሩብሎች ውስጥ ተጀምረዋል, ከነዚህም ውስጥ 114 በ 1,294,403 ሺህ ሩብልስ ውስጥ. መሰብሰብ የማይቻል ድርጊቶች የተጠናቀቀ.

የይገባኛል ጥያቄ ሥራ ውጤት ላይ በመመስረት, የኪሳራ ንብረት 1,221,878 ሺህ ሩብልስ መጠን ውስጥ ገንዘብ ተቀብለዋል, ሥራ ፈታኝ አጠራጣሪ ግብይቶችን ጨምሮ - 300,334 ሺህ ሩብልስ.

እ.ኤ.አ. በሴፕቴምበር 12 ቀን 2016 በስሞሌንስክ የኢንዱስትሪ አውራጃ ፍርድ ቤት ውሳኔ የባንኩ የቀድሞ የቦርድ ሰብሳቢ ሊቀመንበር በሥነ-ጥበብ ክፍል 2 ላይ ወንጀል በመፈጸማቸው ጥፋተኛ ሆነው ተገኝተዋል ። 195 የሩስያ ፌደሬሽን የወንጀለኛ መቅጫ ህግ, የአንቀጽ 2 ክፍል 2. 165 የሩስያ ፌዴሬሽን የወንጀለኛ መቅጫ ህግ, ክፍል 4, Art. 159 የሩስያ ፌደሬሽን የወንጀለኛ መቅጫ ህግ ለ 7 አመታት እስራት እንዲታገድ ተፈርዶበታል. ብይኑ የባንኩን የፍትሐ ብሔር ጥያቄ የማርካት መብት እንዳለው እውቅና ያገኘ ሲሆን የይገባኛል ጥያቄው የማካካሻ መጠን ጉዳይ በፍትሐ ብሔር ሒደት ውስጥ እንዲታይ ተላልፏል። በኖቬምበር 30, 2016 በስሞልንስክ ክልል ፍርድ ቤት ይግባኝ ብይን, በቅጣቱ ላይ ለውጦች ተደርገዋል, የቅጣቱ መጠን ወደ 6 አመት ከ 1 ወር የሙከራ ጊዜ ቀንሷል.

በሴፕቴምበር 4, 2014 የባንኩን የኪሳራ ሁኔታ በማጣራት ውጤት መሰረት የኪሳራ ባለአደራ በአንቀጽ 4 ስር ማመልከቻ ልኳል. 160 እና አርት. 196 የሩስያ ፌዴሬሽን የወንጀለኛ መቅጫ ህግ በንብረት ስርቆት እና ሆን ተብሎ የባንኩ እና የ OJSC Askold ባንክ የኪሳራ እውነታዎች የ Smolensky Bank Banking ቡድን በጋራ ያቋቋሙት. ማመልከቻውን ከግምት ውስጥ በማስገባት በግንቦት 13 ቀን 2015 ለሞስኮ የሩሲያ የውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር ዋና ዳይሬክቶሬት ማዕከላዊ የአስተዳደር ዲስትሪክት የውስጥ ጉዳይ ዳይሬክቶሬት በ Art. 196 የሩሲያ ፌዴሬሽን የወንጀለኛ መቅጫ ህግ. ባንኩ በወንጀል ክስ እንደ ተጎጂ እና የሲቪል ከሳሽ እውቅና አግኝቷል. የወንጀል ጉዳይ ቀደም ሲል በሥነ-ጥበብ ክፍል 4 ከተጀመረው ጋር ወደ አንድ ሂደት ተጣምሯል። 159 የሩሲያ ፌዴሬሽን የወንጀለኛ መቅጫ ህግ በወንጀል ጉዳይ.

የሚከተሉት የወንጀል ጉዳዮችም ከዚህ የወንጀል ክስ ጋር ወደ አንድ ሂደት ተጣምረው በማርች 22 ቀን 2016 በሞስኮ የባንኩ ቅርንጫፍ ዳይሬክተር እና በሥነ-ጥበብ ክፍል 4 የመጀመሪያ ምክትላቸው ላይ ተጀምሯል ። 160 የሩስያ ፌዴሬሽን የወንጀለኛ መቅጫ ህግ, በኤፕሪል 26, 2016 የተጀመረው በሩሲያ የውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር ኤስዲ በአንቀጽ 4 ክፍል. 160 የሩስያ ፌዴሬሽን የወንጀለኛ መቅጫ ህግ የኤጀንሲው ማመልከቻ ግምት ውስጥ በማስገባት የካቲት 10 ቀን 2016 የባንኩን ገንዘብ መሰረቁን በተመለከተ በሴፕቴምበር 8 ቀን በተጀመረው የደንበኞቻቸው ሂሳቦች ላይ የዴቢት ግብይቶችን በማከናወን ላይ. እ.ኤ.አ. በ 2014 በቀድሞው የባንኩ የቦርድ ሊቀመንበር እና በቀድሞው የባንኩ የዳይሬክተሮች ቦርድ ሊቀመንበር በ .2 tbsp. ኤፕሪል 4, 2014 በሩሲያ ፌዴሬሽን የፍትሐ ብሔር ህግ መሰረት ለህጋዊ አካላት ብድር በሚሰጥበት ጊዜ ስልጣንን ያላግባብ የመጠቀም እውነታን በተመለከተ የሩሲያ ፌዴሬሽን የወንጀለኛ መቅጫ ህግ 201. 201 የሩሲያ ፌዴሬሽን የወንጀለኛ መቅጫ ህግ እና አርት. 196 የሩሲያ ፌዴሬሽን የወንጀለኛ መቅጫ ህግ.

በተጨማሪም የኤጀንሲው መግለጫዎች በኤፕሪል 1 እና ጥቅምት 6 ቀን 2014 በአንቀጽ 2 ክፍል 2 ስር. 195 እና ክፍል 2 የ Art. 201 የሩስያ ፌዴሬሽን የወንጀለኛ መቅጫ ህግ በባንኩ አስተዳዳሪዎች ስልጣናቸውን አላግባብ መጠቀምን እውነታዎች, የባንኩን ግለሰብ አበዳሪዎች የይገባኛል ጥያቄ ሕገ-ወጥ በሆነ እርካታ ገልጸዋል.

የወንጀል ጉዳዩን በሚመረምርበት ወቅት የባንኩ የዳይሬክተሮች ቦርድ ሰብሳቢ በሌሉበት በአንቀጽ 4 ስር ወንጀል ፈጽመዋል በሚል ክስ ቀርቦበታል። 159፣ ክፍል 4 ጥበብ 160, ክፍል ጥበብ. 196 እና ክፍል 2 የ Art. 201 የሩስያ ፌዴሬሽን የወንጀለኛ መቅጫ ህግ, በእስር ላይ ያለ የመከላከያ እርምጃ በሌለበት በእሱ ላይ ተመርጧል, በአለም አቀፍ ተፈላጊ ዝርዝር ውስጥ ገብቷል. የመጀመሪያ ደረጃ ምርመራ እየተካሄደ ነው።

እ.ኤ.አ. የካቲት 15 ቀን 2017 ከዚህ የወንጀል ጉዳይ ቁሳቁሶች ውስጥ የወንጀል ጉዳይ በሞስኮ የባንክ ቅርንጫፍ የመጀመሪያ ምክትል ዳይሬክተሮች ፣ የሞስኮ ቅርንጫፍ የሕግ ክፍል ኃላፊ በሆነው ክስ ላይ የተለየ የፍርድ ሂደት ተለያይቷል ። በአንቀጽ 4 ክፍል 4 ስር ወንጀሎችን የፈጸሙ ባንክ እና ተባባሪዎቻቸው. 160 እና አርት. 196 የሩሲያ ፌዴሬሽን የወንጀለኛ መቅጫ ህግ. የወንጀል ክስ ለሞስኮ Tverskoy አውራጃ ፍርድ ቤት ለትክንያት ተላልፏል. ቀጣዩ የፍርድ ቤት ችሎት ለኖቬምበር 20, 2018 ተቀጥሯል።

በዲሴምበር 11, 2017 በአንቀጽ 4 ስር ለሩሲያ የውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር ኤስዲ መግለጫ ተልኳል. 160 የሩስያ ፌዴሬሽን የወንጀለኛ መቅጫ ህግ ለህጋዊ አካል ብድር ለመስጠት በሚል ሽፋን ከባንኩ ገንዘብ መሰረቅ.

የባንኩ ተበዳሪው አላግባብ ዕዳ እንዲከፍል ምክንያት የሆነውን የስልጣን መባለግን አስመልክቶ የተሰጠ መግለጫ ከኦዲት ማቴሪያል ጋር ተያይዟል።

በጥር 13 ቀን 2017 የኪሳራ ባለአደራ የባንኩን የቀድሞ አስተዳዳሪዎች በ 13,769,966 RUB መጠን ወደ ንዑስ ተጠያቂነት ለማምጣት ለ Smolensk ክልል የግልግል ፍርድ ቤት ማመልከቻ ላከ ። እ.ኤ.አ. በማርች 6 ቀን 2018 የስሞልንስክ ክልል የግልግል ፍርድ ቤት በሰጠው ውሳኔ የባንኩን የቀድሞ ሥራ አስኪያጆችን ወደ ንዑስ ተጠያቂነት የማምጣት ሂደት ከአበዳሪዎች ጋር የተደረገው ስምምነት እስኪጠናቀቅ ድረስ ታግዷል። እንዲሁም በጃንዋሪ 27, 2017 በስሞሌንስክ ክልል የግሌግሌ ችልት ፌርዴ ቤት ውሳኔ በንብረት ሊይ የተካተቱ ሰዎች ንብረት በ 13 769 966 ሺህ ሩብሌቶች ውስጥ ተይዟል.