Panamski skandal sa ofšor kompanijama. Ne pričaj o glavnom
"Panamska lista": Putin, Porošenko, Mesi i drugi optuženi za "ofšor skandal"
Fotografije iz otvorenih izvora
Prije godinu dana nepoznata osoba dala je Süddeutsche Zeitungu pristup 11,5 miliona dokumenata Mossack Fonseca. Zahvaljujući njemu, novinari su otkrili mrežu stotina hiljada ofšor kompanija koje koriste stotine političara i biznismena
"Želim da ove zločine učinim javnim", rekao je prije godinu dana nepoznat urednici njemačkog Süddeutsche Zeitunga, objašnjavajući zašto je odlučio da novinarima preda interne dokumente panamske advokatske firme Mossack Fonseca, koja se bavi podrškom transakcijama. i offshore registracija. Vjerovao je da dovodi svoj život u opasnost, odbijao je lične sastanke i nikada nije rekao svoje ime - publikacija ga zove John Doe (u SAD-u ovo ime nosi nepoznata muška osoba). Skupovi podataka John Doea tokom sljedeće godine uključivali su 11,5 miliona stranica, ili 2,6 terabajta, aktivnosti Mossack Fonsece od ranih 1970-ih do proljeća 2016. Jedan od suosnivača firme Ramon Fonseca nazvao je "zločinom" curenje dokumenata koji su bili osnova istrage o ofšor shemama političara, preduzetnika i sportista iz cijelog svijeta.
Povezane vijesti
Ime Mossack Fonseca već se pojavilo na sudovima: 2014. godine u Sjedinjenim Državama se vodio slučaj da je ova advokatska firma navodno pomagala bivšem argentinskom predsjedniku Nestoru Kirchneru (koji je umro 2010.) u pranju novca. U te svrhe korišteno je više od stotinu firmi osnovanih u državi Nevada. Sud je uputio zahtjev za objelodanjivanje detaljnih informacija, ali Mossack Fonseca, kao advokatska kancelarija koja radi sa anonimnim klijentima, to nije htjela učiniti, te se odrekla svojih američkih podružnica. Uporedo s tim, zaposlenici Mossacka pokušavali su uništiti dio dokumentacije ili ih izvući iz nadležnosti SAD-a. Informator je upravo u to vrijeme kontaktirao Süddeutsche Zeitung.
Njemački list nije imao priliku samostalno analizirati sav materijal te je u rad povezao Međunarodni konzorcij istraživačkih novinara (ICIJ), koji se zauzvrat obratio više od stotinu redakcija i organizacija koje se bore protiv korupcije širom svijeta. Ukupno je u radu sa izdvojenim dokumentima učestvovalo više od 370 novinara iz 76 zemalja svijeta.
U nedjelju su predstavili rezultate svog rada: u "Panama papirima" uspjeli su povezati imena 12 sadašnjih i bivših svjetskih lidera, 128 političara i 29 milijardera sa Forbsove liste sa ofšor kompanijama. Dokumenti Mossack Fonseca sadrže imena meksičkih narkobosova i članova britanskog Doma lordova, svjetskih fudbalskih i bolivudskih zvijezda.
"Bilo je mnogo onih koji su nas lagali, davali netačne podatke, skrivali informacije i pokušavali da nas uplaše, ali mi smo novinari. Navikli smo na to", suosnivač Centra za istraživanje korupcije i organizovanog kriminala (OCCRP) ), sa sjedištem u Bosni i Hercegovini, rekao je za RBC novinar Drew Sullivan.
Streisandov efekat
Sullivan je bio jedan od onih koji su se bavili istočnoevropskim i evroazijskim temama u kolektivnoj istrazi; novinari Roman Anin i Olesya Shmagun radili su direktno na Rusiji. Salivan je na Tviteru objavio rezultate rada dan pre objavljivanja, pozivajući se na sekretara za štampu predsednika Ruske Federacije Dmitrija Peskova: "Sutra ćete raditi do kasno, razmotrite to u svojim planovima, molim vas."
Peskov je 28. marta rekao da se narednih dana očekuje "podmetanje informacija" ruskom rukovodstvu, a prije svega predsjedniku Vladimiru Putinu - takav zaključak je izvukao iz zahtjeva novinarskog konzorcijuma koji mu je stigao.
U izvještaju, koji je objavio ICIJ, navodi se da su ljudi "užeg kruga" ruskog predsjednika Vladimira Putina preko ofšor kompanija prenijeli najmanje 2 milijarde dolara, a pominje se i 12 visokih zvaničnika i članova njihovih porodica, uključujući Peskova. sebe, koji je u različito vrijeme posjedovao ofšor kompanije (u slučaju Peskova, stranu kompaniju, prema autorima istrage, osnovala je njegova buduća supruga Tatjana Navka).
U razgovoru za RBC, Salivan je nazvao apsurdnim optužbe da je istraga vođena da bi se "ocrnio" Putin. On je naglasio da je Putin samo jedan od mnogih optuženih u ofšor bazi podataka. "Istraga je uključivala oko 400 novinara iz više od 100 medija - ovo bi bila vrlo pažljivo osmišljena kampanja protiv Putina. I za to bismo" narušili reputaciju "toliko ljudi širom svijeta? To je glupost", rekao je Sullivan . Također je napomenuo da vladine agencije iz SAD-a, Evropske unije i bilo koje druge zemlje nisu učestvovale u projektu Panamskih papira. "Podatke dobijamo od državnih agencija, neke nam obezbeđuju delimično finansiranje. Ali ovo je novinarstvo i mi u to ne uključujemo vladine agencije", rekao je on. Peskov je u nedelju uveče rekao da će naknadno prokomentarisati objavljene informacije.
Ko finansira istrage
Informacije o fondacijama i organizacijama koje finansiraju ICIJ dostupne su na web stranici konzorcijuma. Među tim organizacijama su Fondacija za otvoreno društvo koju je osnovao George Soros, Fondacija Adessium (Holandija), Fondacija Ford, Fondacija Davida i Lucille Packard, britanski Sigrid Rausing Trust, American Pew Charitable Trust i niz drugih. Organizacije koje podržavaju OCCPR uključuju, između ostalih, Otvoreno društvo i Američku agenciju za međunarodni razvoj (USAID).
Shadow Helper
Mossack Fonseca se pokazao kao nezamjenjiv na tržištu usluga za skrivanje finansijskih informacija, kažu autori istrage. Njeni advokati i konsultanti su pratili transakcije za registraciju i podršku poslovanju desetina hiljada ofšor kompanija, klijenti su joj u potpunosti verovali i sa njom delili informacije koje nisu uvek bile objavljene u poreskim prijavama.
Prema The Panama Papers, na primjer, kćerka bivšeg kineskog premijera Li Penga, Li Xiaoling, i njen suprug, kada je njen otac bio premijer, posjedovali su u Lihtenštajnu registrovanu Fondation Silo, koja je bila jedini dioničar Cofic Investments Ltd u Britanskih Djevičanskih Ostrva.. Kralj Mohamed VI od Maroka i kralj Salman od Saudijske Arabije koristili su ofšor kompanije za kupovinu jahti. A investicijski fond Blairmore Holdings, u vlasništvu oca britanskog premijera Davida Camerona - berzanskog mešetara i multimilionera Iana Camerona - utajio je porez uz pomoć Mossack Fonseca.
Povezane vijesti
Dokumenti Mossack Fonseca također pokazuju da je troje djece pakistanskog premijera Nawaza Sharifa registrovalo najmanje četiri ofšor firme na Britanskim Djevičanskim ostrvima koje su posjedovale najmanje šest luksuznih kuća u području Hyde Parka u Londonu vrijednih milione dolara. Takođe se navodi da glumac Jackie Chan posjeduje šest ofšor kompanija kojima upravlja ista advokatska firma. ICIJ naglašava da nema dokaza da je Chan koristio ofšor kompanije u nezakonite svrhe: "Posjedovanje takvih kompanija nije zabranjeno zakonom, a za neke međunarodne poslovne transakcije to je logičan izbor."
Mohammad Zahoor, britanski milioner pakistanskog porijekla koji živi i posluje u Ukrajini, jedan je od dvadesetak ljudi povezanih s Ukrajinom čija se imena pojavljuju u ogromnom dosijeu dokumenata iz ureda Mossack Fonseca & Co. U dokumentima se navodi da je Zakhur bio uključen u istragu velikih razmjera koju su sproveli ukrajinski policajci 1998. godine. Tužilaštvo je tada otkrilo da li su ukrajinski političari Julija Timošenko i Pavlo Lazarenko djelovali zajedno, pokušavajući da uspostave kontrolu nad gasnom industrijom u Ukrajini. Zbog nedostatka dokaza, postupak protiv Zahoora nikada nije pokrenut. Dio razloga za istragu bio je i to što su istražitelji u to vrijeme proučavali aktivnosti hiljada ofšor kompanija, uključujući Zahoorove strukture, koje su koristile usluge firmi na Britanskim Djevičanskim ostrvima (BVI) - ofšor "poreskom raju".
Materijali Mossack Fonsece također daju ideju o tome šta su radile ofšor kompanije povezane s porodicom predsjednika Azerbejdžana Ilhama Aliyeva. Činjenica da se nekoliko ofšor kompanija povezuje sa imenima azerbejdžanskog lidera, njegove supruge Mehribara i kćeri Arzu i Lejle poznata je iz prethodne istrage ICIJ-a iz 2013. godine. Tada konzorcij nije uspio otkriti čime se ove kompanije bave – iz novih materijala proizilazi da su fondovi i kompanije registrovane u Panami stvorene da bi sakrile udjele u kompanijama za rudarenje zlata i londonskim nekretninama. Ova istraga će biti predmet daljih publikacija, kao i zasjenjeni biznis porodice kazahstanskog predsjednika Nursultana Nazarbajeva - i njegovo ime je na listi ICIJ-a.
U materijalima koji su predati novinarima nalaze se i sin bivšeg generalnog sekretara UN-a Kofi Annan Koho Annan, argentinski predsjednik Mauricio Macri i jedan od pomoćnika Cristine Fernandez de Kirchner, Macrijeve prethodnice na najvišoj funkciji. Sestra bivšeg kralja Španije Huana Karlosa I Pilar de Burbona, nećak južnoafričkog predsednika Jacoba Zume Klajva Zume, sin bivšeg egipatskog predsednika Hosnija Mubaraka Alaa Mubaraka, rođaci sirijskog predsednika Bašara al-Asada Ramija Maklufa i Tu se spominju i Hafiz Makhlouf, bivši premijer Gruzije Bidzina Ivanishvili i drugi.
Mossack Fonseca nisu koristili samo političari i njihovi najmiliji: 33 osobe i kompanije koje se pojavljuju u dokumentima su pod američkim sankcijama zbog navodnog poslovanja s meksičkim trgovcima drogom, terorističkim organizacijama i diktatorskim režimima poput Sjeverne Koreje i Irana.
Offshore Poroshenko
Poslastičarski posao ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka izvučen je u offshore na Britanskim Djevičanskim ostrvima (BVI) 2014. godine, saznaje Međunarodni konzorcij istraživačkih novinara. Šef Ukrajine nije naveo kompaniju u svojim izjavama.
Registrovan na Britanskim Djevičanskim otocima 2014. godine, Prime Asset Partners Ltd postao je holding za ukrajinske i kiparske strukture korporacije Roshen u vlasništvu predsjednika Ukrajine Petra Porošenka, a sam šef države postao je njen jedini vlasnik, proizilazi iz dokumenata panamska advokatska firma Mossack Fonseca, koju su u nedelju objavili istraživački novinari Međunarodnog konzorcijuma.
Zahtjev za osnivanje nove kompanije u interesu "osobe povezane s politikom", proizilazi iz materijala Mossack Fonseca, u osnivački odjel stigao je od uposlenika advokatske firme Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC od Georgea Ioannoua 4. avgusta 2014. U njemu advokat ukazuje da se radi o stvaranju "holding kompanije za poslovanje", a to neće biti vezano za političke aktivnosti njegovog klijenta.
Fotografije iz otvorenih izvora
Nova kompanija Prime Asset Partners Ltd registrovana je 17 dana kasnije u jurisdikciji Britanskih Djevičanskih ostrva, navodi ukrajinski TV kanal Hromadske TB, pozivajući se na Sueddeutsche Zeitung, koji je bio partner u istrazi. Statutarni dokumenti uključuju kopiju pasoša predsjednika Porošenka, koji važi do 2019. godine, i adresu šefa države u Kijevu. Izvor sredstava za novu kompaniju trebao je biti "profit od komercijalnih aktivnosti".
Kako prenosi TV kanal, ukrajinski predsjednik nije spomenuo kompaniju u svojim deklaracijama za 2014-2015.
Prilikom pripreme materijala Hromadske TB je zatražio komentar od predsjedničke strane, koji mu je na zahtjev administracije šefa države dao njegov pravni savjetnik, generalni direktor ICU-a Makar Paseniuk. "Pravi prijenos imovine u trust zahtijeva veliki broj pravnih formalnosti. U ovom trenutku, pravni savjetnik osigurava da se takve formalnosti poštuju", rekao je Paseniuk u odgovoru.
Povezane vijesti
On je precizirao da je Prime Assets doo osnovan da bi se pripremio za prodaju imovine predsednika, u skladu sa zakonom. Pored ove kompanije, osnovane su još dvije strukture - CEE Confectionery Investments Ltd (registrovana na Kipru u septembru 2014.) i Roshen Europe B.V. (registrovan u Holandiji u decembru 2014. godine), objasnio je. Roshen Europe B.V. pripada CEE Confectionery Investments, koja je, pak, već kompanija iz Virdžinije. U izjavi ovo drugo nije navedeno, jer njegove akcije "nemaju nominalnu vrijednost".
Kako kanal pojašnjava, prema primljenim materijalima, dionice Prime Assets Ltd i dalje koštaju 1.000 dolara, vrijednost dionica njegove kiparske podružnice je 2.000 dolara, a odobreni kapital holandske unuke je 85 dolara.
Šta se zna o Mossack Fonseci
Samo formiranje Mossack Fonseca, prema novinarima, može se povezati s jednim od zločina stoljeća - krađom 7 hiljada zlatnih poluga i nekoliko kutija nakita iz trezora u predgrađu Londona u novembru 1983. godine. Ukradeni iznos je bio skoro 100 miliona dolara, ili milijardu dolara u današnjim cijenama. Jedan od osnivača panamske kompanije Juergen Mossack tada je pomagao u pranju ukradene robe, navodi istraga.
Osnivači Mossack Fonseca su dva biznismena - Jürgen Mossack i Ramon Fonseca. Mossack je rođen 1948. u Fürthu, Zapadna Njemačka. Njegov otac je, prema ICIJ-u, služio u SS-u, a 1960-ih se preselio u Latinsku Ameriku, gdje je sarađivao sa CIA-om u borbi protiv komunističkih snaga.
Fonseca je rođen u Panami 1952. godine. Po obrazovanju pravnik, piše u slobodno vrijeme, a tokom života objavio je desetak knjiga. Dva puta (1994. i 1998.) Fonseca je osvojio Panamsku književnu nagradu Ricardo Miro. Osnivač i šef Komore Panama Book, Fonseca lično je upoznat sa predsjednikom Paname Huanom Carlosom Varelom i njegov je savjetnik. Fonsecin najnoviji rad izašao je 2012. godine i zove se Mister Politicus. Kao politički triler, knjiga opisuje "zamršene šeme koje koriste neprincipijelni političari da bi stekli vlast i ostvarili svoje ambicije".
Prve posljedice
Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) već je počela testiranje člana etičkog komiteta te organizacije Juana Damianija. Materijali iz Paname pokazali su vezu između njegove advokatske firme i onih koji su umešani u korupcionaški skandal koji je izbio krajem maja 2015. godine, koji je koštao pozicije dvojice ključnih fudbalskih funkcionera sveta - Josepha Blattera i Michela Platinija - bivših predsednika FIFA i Unija evropskih fudbalskih asocijacija (UEFA).
Na primjer, dokumenti objavljeni 3. aprila navode da je J.P. Damiani & Asociados pružio je usluge trima pojedincima koji su optuženi za korupcijski skandal oko jedne međunarodne organizacije. Konkretno, navodi se da je ova advokatska firma radila sa najmanje sedam ofšor kompanija povezanih s bivšim potpredsjednikom FIFA-e Eugeniom Figueredom, kojeg su američke agencije za provođenje zakona optužile za prevaru i pranje novca.
Objavljeni materijali uključuju imena bivšeg predsjednika UEFA-e Michela Platinija, zvijezde Barcelone Lionela Mesija, bivšeg generalnog sekretara FIFA-e Jeromea Valckea, Leonarda Ulloe, strijelca Leicester Cityja, bivšeg čileanskog fudbalera Ivana Zamorana, bivšeg igrača Mančester junajteda i Real Madrida " Argentinac Gabriel Ivan Heinze, kao i igrači iz Brazila, Urugvaja, Velike Britanije, Turske, Srbije, Holandije, Švedske i drugih zemalja.
Povezane vijesti
Moguće je da će rezultati objave u utorak dovesti i do prve političke ostavke. Opozicija ove ostrvske države insistira na ostavci premijera Islanda Sigmundura Gunnleigssona. Prema dokumentima Mossack Fonseca, političar je zajedno sa svojom verenicom (kasnije suprugom) bio vlasnik ofšor kompanije Wintris, koja je držala obveznice najvećih banaka na Islandu u iznosu od oko 3,6 miliona evra.Shodno tome, nakon nacionalizacije banaka tokom U krizi 2008. Gunnleigsson (popularni novinar i političar početnik) bio je među vjerovnicima koji su tražili isplatu dugova.
Prije mjesec dana, u intervjuu švedskim novinarima, premijer je žestoko demantovao da ima ofšor kompanije – početkom 2010. prenio je svoj dio Wintrisa na svoju vjerenicu. Međutim, u nedjelju navečer opozicija je već pozvala na ostavku Gunnleigssonove vlade i prijevremene izbore.
Predsjednik Paname je obećao da će njegova zemlja sarađivati u slučajevima koji bi mogli biti pokrenuti nakon objavljivanja međunarodne istrage o ofšor kompanijama. Juan Carlos Varela, otkrića neće biti razlog da vlada zemlje odustane od politike "nulte tolerancije" za bilo kakvu ilegalnu aktivnost u finansijskoj industriji Paname.
Georgij Makarenko, Georgij Peremitin, Ekaterina Markhulia, Oleg Makarov, Aleksandar Artemjev
Sada offshore sheme pomažu sakriti od poreznih vlasti 200 milijardi dolara godišnje
Panamgate nije samo politički skandal. U suštini to je ekonomski skandal. U Americi je reakcija zvanične Moskve na objavljivanje dokumenata panamske advokatske firme Mossack Fonseca izazvala iznenađenje. "Panama papiri", koji pokazuju korupciju među svjetskom elitom, postali su udar na ugled mnogih ličnosti iz raznih zemalja - Rusija je samo jedna od njih. Činjenica da je Kremlj na akciju Međunarodnog konzorcijuma za istraživačko novinarstvo (ICIJ) gledao kao na akciju protiv Putina čini se čudnom zapadnim posmatračima.
Nakon panamskog skandala, list Christian Science Monitor (CSM) izvijestio je o preventivnom govoru sekretara za štampu predsjednika Ruske Federacije Dmitrija Peskova, komentarišući ovaj demarš frazom: "Kremlj se može opustiti". Ali, malo je vjerovatno da će se zapadni lideri "opustiti", jer. otkrića za štampu mogu otpustiti svakog od njih, kao što je to učinio Richard Nixon 1974. godine, a sada islandski premijer Sigmundur Gunnlaugsson.
Kao rezultat Panamgatea, obični građani imaju mnoga pitanja ekonomske i pravne prirode pored jednog - glavnog - pitanja: kako to da u cijelom svijetu bogati postaju sve bogatiji, a siromašni sve siromašniji? Odlazak bogatih ljudi od oporezivanja - preko ofšor kompanija, prepisivanja poslovanja na nominovane, itd. - samo pogoršava problem. Kada u kasu ne stigne milion ili milijarda, to znači da je društvo dobilo toliko – državne škole i bolnice, deca i invalidi, penzioneri i siromašni.
Prema Matthewu Gardneru, izvršnom direktoru Instituta za poreze i ekonomsku politiku sa sjedištem u Washingtonu, finansijska tajna i offshore pogoršavaju nejednakost. Panamske dokumente naziva "prozorom u paralelni svijet" kroz koji se može vidjeti kako funkcionira finansijski sistem u SAD-u i drugim zemljama. Evo jednog primjera: afrička država Uganda, koju spominje ICIJ u svom ekspoze izvještaju. Kompanija za naftu i gas uzela je 400 miliona dolara od poreza u toj zemlji - više nego što vlada Ugande troši na svoju osiromašenu zdravstvenu zaštitu; zbog nedostatka novca pacijenti u ugandskim bolnicama spavaju na podu...
Američki stručnjaci sada raspravljaju o tome hoće li Panamski skandal katalizirati strukturne promjene koje će globalni bankarski sistem učiniti transparentnijim. Hoće li vlastodršci pod pritiskom javnog mnjenja zatvoriti rupe koje im omogućavaju da ne plaćaju porez na dohodak – krivično ili potpuno legalno?
Lakoća - i ništa protivzakonito
U SAD-u, Obamina administracija je koristila Panamske dokumente kao izgovor za smanjenje korporativne pohlepe. (Iako, u zagradama, nema američkih imena u Panamskim dokumentima—barem ne u prvom objavljenom dijelu, koji bi trebao slijediti drugi.) Obama je rekao na brifingu za novinare da su američko ministarstvo finansija i porezna uprava uveli strožije "korporativne inverzije ". Ovo je naziv dat shemama po kojima velike kompanije premještaju svoja sjedišta iz Sjedinjenih Država u inozemstvo i na taj način izbjegavaju visok korporativni porez (u Sjedinjenim Državama on iznosi 39,1% - ova brojka se sastoji od 35% federalnog poreza na prihod korporacija plus prosječno oporezivanje na državnom nivou – svaka od 50 država ima svoju poreznu stopu).
Neka se niko ne plaši visokih američkih cifara - stvarna naplata korporativnih poreza je tri puta manja zahvaljujući ofšor "kćerkama" i "kreativnim" trikovima poput istih inverzija. Nedeljnik U.S. News & World Report je nedavno pisao o spajanju farmaceutskih kompanija Pfizer i Allergan od 160 milijardi dolara (do spajanja još nije došlo i možda se nikada neće dogoditi zbog pritezanja šrafova u Washingtonu). Pfizer je američka kompanija, Allergan je irska. Prvi, jedan od svjetskih farmaceutskih supergiganata, želi se spojiti s drugim, mnogo manjim, kako bi se maknuo od američkih poreza. U Irskoj, država ne oporezuje prihod kompanija koje prima preko svojih stranih filijala; u SAD - nameće ...
Ali čak i bez toga, Pfizer je morao da plati 3,1 milijardu dolara poreza u 2014. po poreskoj stopi od 25,5%. U stvari, ističe časopis, Pfizer je platio manje od milijardu dolara uz poreznu stopu od 7,5%. Razlika je nastala zbog "profita koji Pfizer još nije vratio u domovinu i koji se možda nikada neće vratiti u domovinu: porez na nju nije plaćen." I, imajte na umu, "Pfizer ne radi ništa protivzakonito."
Na brifingu u Bijeloj kući, predsjednik Obama je rekao: „Mnogo toga je u okviru zakona. Ali to je dio problema." On je pozvao republikance, koji kontrolišu američki Kongres, da reformišu postojeće zakonodavstvo. No, glavni finansijski autoriteti oba doma Kongresa označili su vladinu inicijativu kao narušavanje interesa biznisa, što bi se onda vratilo na obične Amerikance, jer. kompanije će biti još manje spremne da ulažu svoj profit u SAD.
Još nijedna lekcija
Skandal iz 2016. oko Panamskih papira, ofšor kompanija i druge finansijske "kreativnosti" daleko je od prvog zvona za one koji pišu zakone i prate njihovu implementaciju. Prisjetimo se nekih prekretnica na ovom neslavnom putu. I ograničimo se samo na Ameriku, jer, htjeli mi to ili ne, ona ima odlučujući utjecaj na svjetski finansijski sistem.
Do početka 2013. Obama se, tražeći novog sekretara trezora za drugi mandat, odlučio za Jacoba Lewa, čovjeka s velikim iskustvom u državnom aparatu. Između dvije demokratske administracije u kojima je služio (Clinton i Obama), Jacob Lew je bio na visokoj poziciji u Citigroup-u, gdje je jedan od rezultata njegovog rada bio povećanje broja ofšor kompanija na Kajmanskim ostrvima na 113 jedinica. I sam je aktivno koristio ove ofšor kompanije. Kada je čuo njegovu potvrdu u američkom Senatu, Lew je rekao: "Bio sam zaposlenik u privatnom sektoru i bio sam plaćen na isti način kao i drugi ljudi... Prijavio sam sve svoje prihode i platio sve poreze."
I to je istina. Problem je što finansijski trikovi nisu protivzakonito. Niti je u suprotnosti sa niskim porezima (15% bilo kojeg iznosa na paušalnoj skali) na kapitalnu dobit. Tokom predizborne kampanje 2012. republikanski kandidat Mitt Romney, bogati finansijer koji se suprotstavio Obami, objasnio je svoj mali doprinos riznici na isti način kao i Jacob Lew: ovo su zakoni... Oni su sami lobirali za te zakone, oni sami onda ih iskoristi da objasni njegovu pohlepu.
Sjećam se da je 2001. godine, kada je energetski gigant Enron bankrotirao, a njegovi dioničari izgubili 74 milijarde dolara, štampa pisala da ova korporacija ima oko 800 ofšor kompanija u koje se ulijevao novac. Koliko ste uspjeli vratiti nakon što su nepošteni biznismeni glavnu kompaniju pretvorili u „praznu školjku“? Niko ne zna. Sada se više niko ovoga ne seća. A onda - New York Times je pisao da je finansijska "kreativnost" Enronovih biznismena, koji su sakrili milijarde u ofšoru, učinila identifikaciju i vraćanje tih milijardi veoma teškim zadatkom.
Činilo se da se spremaju oštri zakoni koji će okončati umjetnost na Kajmanskim ostrvima, La Manšu i drugim offshore zonama. Ali ne - soba za pušenje je živa! Bez obzira na sve.
Ne možeš to uzeti dugim rukama
Malo više retrospektivno. Sve američke televizijske stanice su 2004. godine prikazale kako su vlasnika kablovske televizijske kuće Adelphia, Džona Rigasa, i njegova dva sina izveli u lisicama. Bukvalno nekoliko dana kasnije, Amerikanci su ponovo na TV ekranima vidjeli kako vode ljude uglednog izgleda u lisicama: to su bili šefovi telekomunikacijske kompanije Worldcom, na čijem čelu je njen izvršni direktor Bernie Ebbers. 2005. godine, izvršni direktor druge korporacije, Tyco, Dennis Kozlowski, osuđen je za prevaru. U svim ovim i drugim slučajevima zatvorske kazne su bile istinski staljinističke - od 15 do 25 godina. A kruna ozbiljnosti američke Themise bila je presuda donesena 2009. tvorcu rekordne piramide (Mavrodi je nevino dijete u odnosu na njega) Bernieju Madoffu: 150 godina zatvora i odšteta za štetu u iznosu od 170 dolara milijardi.
Iz prošlosti ćemo se vratiti u sadašnjost - i odmah ćemo vidjeti da sve ostaje isto. Ako unesete riječi Ponzi shema (kako se u Americi nazivaju finansijske piramide, koje je prije oko 100 godina izmislio u SAD-u emigrant iz Italije Carlo Ponzi) u traku za pretragu vašeg internet pretraživača, dobit ćete vagon i mala kolica svježih činjenica o prosperitetu ove vrste prevare - kao da nema otkrića i rečenica! Evo samo jednog primjera: na Floridi su „dva brata akrobata“, imigranti sa Haitija, „odgajali za novac“ svoje suplemenike - haićanske imigrante, obećavajući im „zagarantovani mjesečni prihod“ na novac uložen u nekretnine. Novac, po običaju, ćao, hapšenja i osuda još nema - ima samo potraživanja prema braći iz Federalne komisije za berze i hartije od vrednosti...
Američki trezor ima duge ruke, a ove ruke imaju moćnu polugu. Ali iskorjenjivanje finansijskog kriminala je težak zadatak, čak i za Ministarstvo finansija Washingtona, koje podržava FBI i druge obavještajne agencije. Čak i unutar Sjedinjenih Država, nije lako, recimo, promijeniti offshore zakonodavstvo koje se odnosi na države Delaware i Nevada. A kada su u pitanju strane jurisdikcije - Luksemburg, Panama, Kipar, Britanska Kajmanska ostrva i Lamanš, holandski karipski posjed Curaçaoa, pacifičke mini-države poput Vanuatua, itd. - postaje još teže. Uz sav utjecaj američkih finansijskih institucija na svjetske poslove, one ne mogu automatski nametnuti američke zakone cijelom svijetu - moraju "daviti" svaku ofšor zonu jednu po jednu. Na primjer, dugi niz godina pokušavali su natjerati Švicarsku - i na kraju je prisilili - da prekrši bankarsku tajnu i otkrije imena američkih klijenata švicarskih banaka...
Hoće li Amerika voditi primjerom?
Izvještaj ICIJ-a se odnosi na "11,5 miliona Mossack Fonseca dokumenata koji pokazuju kako globalna advokatska firma i velika bankarska industrija prodaje finansijsku tajnu političarima, lopovima, dilerima droge, kao i milijarderima, slavnim ličnostima i sportskim zvijezdama." U srcu ove "industrije", objašnjava novinarska organizacija, nalaze se "nasilne korporacije" koje svako može lako otvoriti - posebno lako u ofšor zoni. Nazivaju se i "kompanija - poštanski sandučić". Takva kompanija sama po sebi, zapravo, ne posluje, već se koristi za višestepene transfere kapitala u cilju izbjegavanja plaćanja poreza. Napravio sam takvu "lutku", napravio je vlasnikom mog zeta, onda joj je tvoja firma nesto prodala ili kupila od nje po "kreativnim" cijenama, pa je otišla u drugu "lutku" kojoj se komanduje od prijatelja iz detinjstva, pa, itd. Sve je legalno - to kaže Mossack Fonseca.
Prema financijskom stručnjaku sa Univerziteta Kalifornije Gabrielu Zakmanu, najmanje 8% svjetskog bogatstva je skriveno u ofšoru, a porezni odjeli zbog njih gube najmanje 200 milijardi dolara. Lideri gubitaka državnog trezora zbog ofšora su zemlje koje proizvode naftu u Persijskom zalivu (57% javnog bogatstva odlazi na moru), Rusiji (50%), Africi (30%) i Južnoj Americi (22%).
Ekspert predlaže da se udari na "nasilne kompanije" tako što će ih kolektivno prisiliti da objave imena svojih vlasnika. SAD bi mogle dati ton donošenjem saveznog zakona o zabrani takve "korporativne tajne" u američkim ofšorima Nevade i Delawarea. Takvih zakona već ima, ali nema glasova u američkom Kongresu da ih odobri...
Ilya BARANIKAS, Njujork.
Brojni visoki ruski zvaničnici, zamjenici, guverneri, službenici sigurnosti i njihovi bliski rođaci posjeduju kompanije u Panami i na Britanskim Djevičanskim ostrvima. O tome se govori u istrazi koju su 3. aprila objavili Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara (ICIJ) i Centar za istraživanje korupcije i organizovanog kriminala (OCCRP).
Od 2013. godine objavljeno je da je državnim službenicima u Rusiji zabranjeno da učestvuju u poslovnim transakcijama u inostranstvu i da imaju račune u inostranstvu. Osim toga, 2015. godine stupio je na snagu zakon o deofšorizaciji, prema kojem su rezidenti i kompanije Rusije dužni obavijestiti ovlaštena tijela o svom udjelu u ofšor kompanijama ako taj udio prelazi 10% ukupnog kapitala.
Ipak, novinari su najavili otkriće više od deset firmi povezanih s ruskim državnicima, poslanicima, senatorima, službenicima sigurnosti ili članovima njihovih porodica. Međutim, u većini opisanih slučajeva nema direktnih povreda zakona, navodi istraga.
Islandski premijer prekinuo je intervju nakon pitanja o ofšor kompaniji, čiji je, prema novinarima, vlasnik. Odgovarajući video objavio je The Guardian.
Premijer Islanda Sigmundur Gunnleigsson je nakon pitanja o ofšor kompaniji, koja je, prema materijalima Međunarodnog konzorcijuma istraživačkog novinarstva (ICJ), rekao da nije spreman da odgovara na takva pitanja i odlučio je da zaustavi intervju.
Više od 800 australijskih državljana je pod istragom australijske poreske uprave jer su imenovani u dokumentima kompanije Mossack Fonseca, panamske firme.
Dokumenti otkrivaju kako je Mossack Fonseca u nekoliko navrata pomogao klijentima u pranju novca, izbjegavanju sankcija i utaji poreza. Upravo u utaji poreza osumnjičeni su Australci koji se spominju u dokumentima, piše BBC.
Međunarodni konzorcijum istraživačkog novinarstva otkrio je ofšor kompanije povezane sa porodicama 12 ruskih zvaničnika, uključujući Alekseja Uljukajeva i Dmitrija Peskova. Šta se zna o ovim firmama?
Nekoliko visokih ruskih zvaničnika, poslanika, guvernera, snaga sigurnosti ili njihovih bliskih rođaka posjeduju kompanije u Panami i na Britanskim Djevičanskim otocima (BVI), prema istrazi od 3. aprila koju su objavili Međunarodni konzorcij istraživačkih novinara (ICIJ) i Centar za istraživanje korupcije i organizovani kriminal (OCCRP). Podaci su zasnovani na dokumentima koji su procurili iz Mossack Fonseca, panamske advokatske firme koja pruža usluge registracije offshore kompanija. Na osnovu ovih dokumenata, Novaja gazeta je detaljno pisala o računima ruskih političara.
Od 2013. godine državnim službenicima u Rusiji zabranjeno je da učestvuju u poslovnim transakcijama u inostranstvu i imaju račune u inostranstvu. Osim toga, prema zakonu o deofšorizaciji koji je stupio na snagu 2015. godine, ruski rezidenti i kompanije dužni su obavijestiti ovlaštena tijela o svom udjelu u ofšor kompanijama ako taj udio prelazi 10% ukupnog kapitala. Poslanicima Državne dume zabranjeno je učešće u preduzetničkim aktivnostima.
Ipak, novinari su uspjeli pronaći više od desetak firmi povezanih s ruskim državnicima, poslanicima, senatorima, službenicima sigurnosti ili članovima njihovih porodica. Međutim, u većini opisanih slučajeva nema direktnih povreda zakona.
Ofshore
Sin ministra ekonomskog razvoja Alekseja Uljukajeva Dmitrija bio je direktor kompanije Ronnieville Ltd., osnovane na Britanskim Djevičanskim ostrvima u novembru 2004. (u to vrijeme Aleksej Uljukajev je bio prvi zamjenik predsjednika Centralne banke), prema materijalima novinarske istrage. U tome nije bilo formalnog kršenja zakona, ali novinari obraćaju pažnju na činjenicu da je Dmitrij Uljukajev tada imao samo 21 godinu.
Godine 2006. umjesto Ulyukaeva mlađeg, izvjesna Julia Khryapina postala je direktorica Ronnievillea i ostala u tom statusu sve do likvidacije kompanije u maju 2009. godine. Autori istrage sugerišu da je Khryapina supruga ministra Uljukajeva. Oni se oslanjaju na određene sličnosti između fotografije iz kopije Khryapininog pasoša pronađene u bazi podataka Mossack Fonseca i novije fotografije dostupne na internetu koja prikazuje ministra, njegovu suprugu i novorođenu kćer. Osim toga, rodno mjesto Khryapine prema njenom pasošu je Krim, a Ulyukaev je prijavio parcele i kuće na Krimu, snimljene samo za njegovu suprugu. I konačno, prema timu istraživačkih novinara, Julia Sergeevna Khryapina bila je navedena kao istraživač na Institutu Gaidar, gdje je Ulyukaev radio do 2000. godine. RBC u nedelju uveče nije uspeo da pronađe uposlenicu sa tim punim imenom na sajtu instituta, ali su podaci o njoj sačuvani u Google kešu i u pretrazi na sajtu Instituta Gajdar.
U istrazi se pominje i predsjednički sekretar za štampu Dmitrij Peskov. Njegovo prezime je povezano sa Carina Global Assets Ltd., registrovanom na Britanskim Djevičanskim ostrvima 2014. godine. U prijavi za registraciju kompanije naznačen je korisnik - "profesionalna klizačica" Tatyana Navka i priložena njena fotografija. Iz iste prijave proizilazi da se ova firma može baviti kupovinom investicionih sredstava u interesu korisnika i upravljati imovinom većom od 1 milion dolara.
Offshore je registrovan prije vjenčanja Peskova i Navke, koje se održalo 2015. godine. I sama supruga Putinovog sekretara za štampu rekla je za Novu gazetu da nikada nije imala ofšor kompanije i račune. Novinari nisu uspjeli saznati da li se korisnik ove kompanije promijenio 2015. godine.
Ivan Maljušin, zamenik direktora za predsedničke poslove(2003.-2015.), do 2013. godine bio je naveden kao jedini korisnik Panamanian Anttrin Services Corp. Ali do sredine 2013. nije bilo zabrane offshore vlasništva. Autori istrage ukazuju da je kompanija likvidirana sa tri sedmice zakašnjenja nakon stupanja zakona na snagu. Osnovna djelatnost kompanije bila je "konsultantske usluge u oblasti građevinarstva i upravljanja imovinom", što se poklopilo sa Maljušinovom osnovnom poslovnom menadžiranjem odgovornosti, kažu autori. Istovremeno, bio je jedan od najbogatijih državnih službenika u 2013. godini: posjedovao je više od 9 hektara zemlje, 7 kuća i 12 stanova.
Maksim Liksutov, zamenik gradonačelnika Moskve, u različito vrijeme bio korisnik tri ofšor kompanije: Venlaw Consultants Co. Inc. (Bahami), TG Rail Limited (Kipar), Cantazaro Limited (Kipar). Mjesec i po prije stupanja na snagu zabrane ofšor kompanija, dionice je prenio na svoju suprugu Tatjanu, a zatim se od nje razveo. Dakle, zakon nije prekršen.
Guverneri offshore
Andrej Turčak, guverner Pskovske oblasti, takođe je postao optuženi u istrazi. Kira Turchak, guvernerova supruga, od 2008. do 2015. godine je bio jedini dioničar Burtford Unicorp Inc. na Djevičanskim otocima. Zabrana vlasništva nad stranom imovinom stupila je na snagu 2013. godine, ali je Kira Turčak ostala dioničar ofšora do maja 2015. godine, napominje Novaja gazeta.
Početkom 2013. godine ispostavilo se da su Turčakovi od 2008. godine u vlasništvu kompanije, na koju je upisana kuća u Francuskoj vrijedna 1,3 miliona eura, podsjeća izdanje. Andrej Turčak nije prijavio ovu imovinu ni kao guverner ni kao senator, što je ranije imao. Kasnije je objasnio da je u pitanju greška i prijavio prodaju vile.
Turčak je za Novu Gazetu rekao da je Burtford Unicorp osnovan 2008. godine da finansira hipotekarni ugovor za kupovinu stana u Francuskoj i da je zvanično zatvoren 7. marta 2014.
Prvi direktor Burtford Unicorp Inc. 2008. Maxim Zhavoronkov je postao zamjenik direktora kompanije Leninets povezane s porodicom Turchakov u to vrijeme. Od 2009. Zhavoronkov radi kao zamjenik guvernera Turčaka.
Guverner Čeljabinske oblasti Boris Dubrovski 2014. godine koristio je panamski ofšor Spaceship Consulting S.A. prilikom kupovine menica od ruske kompanije, koju je sam kontrolisao, pišu autori Nove gazete. U martu i travnju 2014. Spaceship Consulting je izveo dvije slične transakcije: kupio je mjenice od Property Center LLC (IC) iz Magnitogorska za 5 i 7 miliona rubalja, a zatim ih ponovo prodao Dubrovskom za isti iznos. Dubrovsky je posedovao IC preko svoje kompanije Novatek, kažu novinari. Za transfer novca Dubrovsky je koristio račun u švicarskom BPER-u - “Private Bank of Edmond de Rothschild”.
Dubrovski je 15. januara 2014. postao vršilac dužnosti guvernera Čeljabinske oblasti. Po zakonu je trebalo da se riješi stranih finansijskih instrumenata u roku od tri mjeseca, ali prema dokumentima dostupnim novinarima, to nije učinio. U ugovorima o prodaji mjenica. Guverner je naveo da posjeduje račun u švicarskoj Rothschild banci.
Poslanici i senatori u panamskom moru
Viktor Zvagelsky, poslanik Državne dume iz Jedinstvene Rusije, je bio krajnji korisnik Bariton Consultants LTD (BVI) barem od 2014. godine, navodi se u istrazi. A Delcroft Real Estates Inc (Panama) je u njegovom vlasništvu od 2011. godine, a podataka o likvidaciji ove kompanije nema, kažu autori. U ime Bariton Consultants-a, Zvagelsky je mogao steći imovinu u bilo kojem dijelu svijeta i otvoriti račune. Prema ekspertima koje je intervjuisala Novaya Gazeta, ova aktivnost se može klasifikovati kao preduzetnička, što je zabranjeno zakonom „O statusu poslanika“.
I sam poslanik je potvrdio vezu sa Bariton Consultants-om, ali tvrdi da je 2012. godine preduzeo sve korake da istupi iz članstva. Prema Zvagelskom, nije čuo ništa o Delcroft Real Estatesu.
Mihail Slipenčuk, poslanik Državne dume iz Jedinstvene Rusije- krajnji korisnik EuroImpex Group Corp (BVI), tvrde autori pozivajući se na istraživanja iz 2013. i 2015. godine. Interne provjere MF. Ali sam Slipenchuk tvrdi da je svoj udio u kompaniji prodao još 2007. godine.
Sulejman Geremejev, senator iz Čečenije, u 2004-2006 imao je opće punomoćje za vođenje poslova Grant Pacific Corporation (BVI). Ali u to vrijeme on nije bio parlamentarac, već samo pomoćnik šefa Čečenije Ramzana Kadirova, koji je radio sa agencijama za provođenje zakona, tako da u tome nema kršenja zakona, smatraju autori.
Aleksandar Babakov, poslanik Državne dume iz Jedinstvene Rusije, kao poslanik Državne dume 2007-2011. (u to vrijeme dio SR frakcije) posjedovao je 100% dionica AED International Limited. Mjesec dana prije podnošenja deklaracije 2011. prije narednih izbora za Dumu, prenio je kompaniju u korist svoje 23-godišnje kćerke.
Siloviki
Alexey Patrushev, koga Novaja gazeta naziva nećakom sekretara Saveta bezbednosti Nikolaja Patruševa, od 2010. do 2012. godine. bio je dioničar Misam Investments Ltd. na Djevičanskim otocima. Sekretar Saveta bezbednosti se lično nigde ne pojavljuje u ovim kompanijama, a Aleksej Patrušev nije državni službenik i ne podleže ograničenjima vezanim za strane račune, napominju autori.
Igor Zubov, zamjenik ministra unutrašnjih poslova, koji se spominje u istrazi u vezi sa poslovanjem njegovog sina. Od februara 2001. do juna 2004. njegov sin Denis Zubov bio je jedini vlasnik kompanije The Monumental Property Company Ltd., registrovane na Djevičanskim ostrvima
Denis Zubov je postao vlasnik kompanije sa 22 godine, a sama kompanija se bavila nekretninama. Sada Denis Zubov posjeduje polovinu Metalitovog trgovca naftom s prihodom od gotovo 20 milijardi rubalja. 2014. godine, piše Novaya Gazeta.
Iz MUP-a su za izdanje rekli da Igor Zubov nema ofšor račune, a "pitanja vezana za obavljanje finansijsko-privrednih aktivnosti subjekata građanskih i korporativnih pravnih odnosa" nisu ovlašćena da komentarišu.
Izvori: RBC, Novaya Gazeta
Svaka Panama, značka vođe na remenu...
Po broju ofšor firmi koje se pominju u punoj bazi podataka o "panamskim dosijeima" objavljenoj 9. maja, među vodećima je bila Rusija. Ispostavilo se da je 11,5 hiljada kompanija povezano sa ruskim fizičkim i pravnim licima. Poređenja radi: broj ofšor kompanija povezanih sa Nemačkom bio je 197, sa Francuskom - 304, sa Kinom i SAD - 4,2 hiljade i 6,2 hiljade, respektivno. No, Velika Britanija i Švicarska su, na primjer, pretekle Rusiju po broju ofšor kompanija: broj kompanija povezanih s njima iznosio je 18.000, odnosno 38.000.
U ponedjeljak, 9. maja, Međunarodni konzorcij istraživačkih novinara (ICIJ) objavio je kompletnu bazu podataka "Panama dossiers" - arhivskih dokumenata panamskog ofšor registratora Mossack Fonseca, što je postalo najveće curenje informacija u istoriji.
"Sistem za dobrobit odabranih"
Baza podataka koju je objavio ICIJ sadrži informacije o 320.000 ofšor firmi povezanih sa ljudima i kompanijama iz više od 200 zemalja. Informacije u njemu mogu se pretraživati prema nazivima kompanija, imenima ljudi povezanih s njima, zemljama ili jurisdikcijama u kojima su kompanije registrovane.
Prema riječima novinara ICIJ Willa Fitzgibona, "panamski dosije" je otkrio čitav sistem koji radi u korist elite. "Ovi podaci bacaju svjetlo na krajnje vlasnike i ljude povezane s ofšor firmama", rekao je u intervjuu za DW. "Neki od njih, kao što znamo iz Panamskih dokumenata, korišteni su za počinjenje zločina i inače bi ostali neprimijećeni."
Međutim, ICIJ naglašava da posjedovanje ofšor kompanije samo po sebi nije krivično djelo, a spominjanje Panamskih papira u bazi podataka ne znači da je optuženi prekršio zakon. Osim toga, autori istrage rezervišu da se na listama možda ne nalaze sami biznismeni ili političari, već njihovi imenjaci.
Ko "sjedi" na moru
Objavljena baza podataka sadrži podatke o 6285 fizičkih ili pravnih lica u Rusiji koji su vlasnici ili direktori ofšor kompanija. Ruski offshore vlasnici mogu se podijeliti u dvije grupe, objasnio je u intervjuu za DW regionalni urednik projekta za borbu protiv korupcije Organizirani kriminal i izvještavanje o korupciji Roman Shleynov, koji je učestvovao u istrazi o Panami. Prvo, to su obični privatni preduzetnici, uključujući predstavnike malih i srednjih preduzeća, koji strahuju za svoju imovinu, jer zaštita privatne svojine ne funkcioniše u Rusiji.
Prema novinaru, situacija kada vlasti preduzetnicima oduzimaju privatnu imovinu nije neuobičajena u Rusiji: „Stoga vidimo ogroman broj biznismena koji su bili i će sjediti u tim ofšorima“.
Druga grupa ljudi koji sede u ofšor kompanijama su čelnici državnih kompanija, top menadžeri državnih banaka, političari ili ljudi iz kruga ruskog predsednika Vladimira Putina, navodi Šleinov. "Ova grupa je najinteresantnija. Oni sjede na moru kako bi sakrili lice", kaže novinarka i dodaje da takvih ljudi ima dosta u bazi podataka Panamskog dosijea.
Putinova rodbina?
Od imena koja su izazvala najveće interesovanje javnosti nakon objavljivanja rezultata Panamske istrage početkom aprila, u bazi se nalazi, na primer, Sergej Roldugin. Prema objavljenim podacima, vlasnik je tri kompanije: International Media Overseas registrovane u Panami, kao i Sonnette Overseas i Raytar Limited na Britanskim Djevičanskim ostrvima.
Prema Putinovim rečima, Sergej Roldugin je svu zaradu potrošio na kupovinu muzičkih instrumenata
Komentarišući aprilsko objavljivanje Panamskih papira, Putin je rekao da njegov prijatelj, poznati violončelista Sergej Roldugin, "pokušava da posluje", ali ne zarađuje milijarde. Prema Putinovim riječima, Roldugin je sav zarađeni novac potrošio na kupovinu muzičkih instrumenata u inostranstvu, koje je prenio u vlasništvo ruskih državnih institucija.
Baza podataka Panama Papers objavljena 9. maja navodi dva imenjaka ruskog predsjednika, Igora Putina i Aleksandra Putina. Prema rezultatima pretrage, posjedovali su Parlomedia Corporation, koja je registrovana na Britanskim Djevičanskim otocima 2008. godine, a likvidirana 2010. godine. List "Vedomosti" Igora Putina naziva rođakom ruskog predsednika, a Aleksandra Putina njegovim ujakom.
Imenjaci ruskih milijardera...
Prema dosijeu, tri ofšor kompanije su registrovane na ime ruskih biznismena Arkadija i Borisa Rotenberga. Prvi posjeduje Breckenridge Global Management and Causeway Consulting sa sjedištem na Britanskim Djevičanskim otocima. Do prošlog juna, Arkadij Rotenberg je takođe bio vlasnik kompanije Beechwood Associates, koja je bila zatvorena. Biznismena Arkadija Rotenberga ruski i strani mediji često pominju kao prijatelja iz detinjstva i sparing partnera Vladimira Putina u džudou.
Kontekst
Boris Rotenberg je, prema bazi podataka, imao dvije kompanije na Britanskim Djevičanskim ostrvima - Culloden Properties i Highland Ventures Group, koje su ugašene prošlog juna. On sada posjeduje Kenrick Overseas u istoj jurisdikciji.
Često se u bazi podataka nalazi i ime Ališera Usmanova. Imenjakom ruskog milijardera, prema rezultatima potrage, registrovano je petnaest ofšor firmi, od kojih je većina zatvorena prošle godine.
... i regionalni zvaničnici
Među optuženima u bazi podataka bio je i imenjak šefa moskovskog odeljenja za saobraćaj Maksim Liksutov, koji je suvlasnik kompanije Sermolent Equities. Baza je takođe pokazala ime Ilje Gafnera, koji je registrovan na adresi u Jekaterinburgu i poseduje dve kompanije.
Prošle godine Ilja Gafner, poslanik u zakonodavnoj skupštini Sverdlovske oblasti iz stranke Jedinstvena Rusija, postao je poznat po savetu Rusima da "manje jedu" tokom krize.