Panamai botrány offshore cégekkel. A főről ne beszéljünk
"Panamai lista": Putyin, Porosenko, Messi és az "offshore-botrány" többi vádlottja
Fotók nyílt forrásból
Egy évvel ezelőtt egy ismeretlen személy 11,5 millió Mossack Fonseca dokumentumhoz adott hozzáférést a Süddeutsche Zeitungnak. Neki köszönhetően az újságírók feltárták a több százezer offshore cég hálózatát, amelyet politikusok és üzletemberek százai használtak.
"Nyilvánosságra akarom hozni ezeket a bűncselekményeket" - mondta a német Süddeutsche Zeitung szerkesztőinek ismeretlen egy éve, és kifejtette, miért döntött úgy, hogy átadja az újságíróknak a tranzakciótámogatással foglalkozó panamai Mossack Fonseca ügyvédi iroda belső dokumentumait. és offshore regisztráció. Azt hitte, hogy veszélybe sodorja az életét, visszautasította a személyes találkozásokat, és soha nem adta meg a nevét - a kiadvány John Doe-nak hívja (az USA-ban ezt a nevet egy ismeretlen férfi személynek adják). John Doe következő évre vonatkozó adatkészletei 11,5 millió oldalt, azaz 2,6 terabájtot tartalmaztak a Mossack Fonseca tevékenységeiről az 1970-es évek elejétől 2016 tavaszáig. A cég egyik társalapítója, Ramon Fonseca "bűnnek" nevezte azoknak a dokumentumoknak a kiszivárogtatását, amelyek a világ minden tájáról származó politikusok, vállalkozók és sportolók offshore-sémáival kapcsolatos nyomozás alapját képezték.
Kapcsolódó hírek
A Mossack Fonseca név már a bíróságokon is felbukkant: 2014-ben az Egyesült Államokban olyan ügyet tárgyaltak, miszerint ez az ügyvédi iroda állítólag segített Nestor Kirchner volt argentin elnöknek (aki 2010-ben halt meg) pénzmosásban. E célokra több mint száz, Nevada államban alapított céget használtak fel. A bíróság részletes információk nyilvánosságra hozatalát kérte, de a Mossack Fonseca, mint névtelen ügyfelekkel dolgozó ügyvédi iroda ezt nem akarta megtenni, és amerikai fiókjait megtagadta. Ezzel párhuzamosan a Mossack alkalmazottai megpróbálták megsemmisíteni a dokumentumok egy részét, vagy kivonni őket az Egyesült Államok joghatósága alól. A besúgó éppen ekkor vette fel a kapcsolatot a Süddeutsche Zeitunggal.
A német lapnak nem volt lehetősége önállóan elemezni az összes anyagot, és a munkához kapcsolta az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciumát (ICIJ), amely viszont több mint száz szerkesztőséghez és korrupcióellenes szervezethez fordult szerte a világon. A kinyert dokumentumokkal összesen több mint 370 újságíró vett részt a világ 76 országából.
Vasárnap bemutatták munkájuk eredményét: a "The Panama Papers"-ban 12 jelenlegi és egykori világvezető, 128 politikus és 29 milliárdos nevét sikerült összekapcsolniuk a Forbes listájáról offshore cégekkel. A Mossack Fonseca dokumentumaiban mexikói drogbárók és a brit Lordok Háza tagjai, futball- és bollywoodi világsztárok nevei szerepelnek.
"Sokan hazudtak nekünk, téves adatokat adtak meg, információkat rejtettek el és próbáltak megijeszteni minket, de mi újságírók vagyunk. Ezt megszoktuk" - a Korrupciót és Szervezett Bűnözést Nyomozó Központ (OCCRP) társalapítója. ), a bosznia-hercegovinai székhelyű nyilatkozta az RBC-nek, Drew Sullivan újságíró.
Streisand effektus
Sullivan egyike volt azoknak, akik kelet-európai és eurázsiai témákkal foglalkoztak egy kollektív nyomozás során, Roman Anin és Olesya Shmagun újságírók közvetlenül Oroszországgal foglalkoztak. Sullivan a Twitteren egy nappal publikálás előtt jelentette be a munka eredményét, Dmitrij Peszkov, az Orosz Föderáció elnökének sajtótitkárára hivatkozva: "Holnap későn fog dolgozni, kérem, vegye figyelembe ezt a tervei között."
Peszkov március 28-án azt mondta, hogy a következő napokban "információs tömés" várható az orosz vezetés, és mindenekelőtt Vlagyimir Putyin elnök ellen - erre a következtetésre jutott egy újságírói konzorcium hozzá érkezett megkereséséből.
Az ICIJ által közzétett jelentés azt állítja, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök "szűk köréhez tartozó" személyek legalább 2 milliárd dollárt utaltak át offshore cégeken keresztül, emellett említést tesz 12 magas rangú tisztviselőről és családtagjairól, köztük Peskovról. magát, aki különböző időpontokban offshore cégek tulajdonosa volt (Peskov esetében egy külföldi céget a vizsgálat készítői szerint leendő felesége, Tatyana Navka alapított).
Az RBC-vel folytatott beszélgetésében Sullivan abszurdnak nevezte azokat a vádakat, amelyek szerint a vizsgálat Putyin "becsmérlése" volt. Hangsúlyozta, hogy Putyin csak egy a sok vádlott közül az offshore adatbázisban. "A vizsgálatban több mint 100 sajtóorgánum mintegy 400 újságírója vett részt – ez egy nagyon gondosan kidolgozott kampány lenne Putyin ellen. És ezzel" rontanánk "annyi ember hírnevét szerte a világon? Ez nonszensz" - mondta Sullivan. . Azt is megjegyezte, hogy az Egyesült Államok, az Európai Unió és más országok kormányzati szervei nem vettek részt a Panama Papers projektben. "Kormányhivataloktól kapunk adatokat, ezek egy része részfinanszírozást biztosít számunkra. De ez az újságírás, ebbe nem vonjuk be a kormányhivatalokat" - mondta. Peskov vasárnap este közölte, hogy később kommentálja a közzétett információkat.
Ki finanszírozza a vizsgálatokat
Az ICIJ-t finanszírozó alapítványokról és szervezetekről a konzorcium honlapján érhetők el információk. E szervezetek közé tartozik a Soros György által alapított Nyílt Társadalom Alapítvány, az Adessium Alapítvány (Hollandia), a Ford Alapítvány, a David és Lucille Packard Alapítvány, a brit Sigrid Rausing Trust, az American Pew Charitable Trust és számos más. Az OCCPR-t támogató szervezetek közé tartozik többek között a The Open Society és az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége (USAID).
Shadow Helper
A vizsgálat készítői szerint a Mossack Fonseca nélkülözhetetlennek bizonyult a szolgáltatások piacán a pénzügyi információk elrejtéséhez. Ügyvédei és tanácsadói több tízezer offshore cég bejegyzésére és tevékenységének támogatására irányuló ügyleteket kísérték végig, az ügyfelek teljes mértékben megbíztak benne, és megosztották vele azokat az információkat, amelyeket az adóbevallásokban nem mindig közölnek.
A The Panama Papers szerint például Li Peng volt kínai miniszterelnök lánya, Li Xiaoling és férje, amikor apja miniszterelnök volt, egy Liechtensteinben bejegyzett Fondation Silo tulajdonosa volt, amely a Cofic Investments Ltd. egyetlen részvényese volt a Brit Virgin-szigetek.. VI. Mohammed marokkói és Szalmán szaúd-arábiai király offshore cégeket használt fel jachtok vásárlására. A David Cameron brit miniszterelnök édesapjának - tőzsdeügynöknek és multimilliomosnak, Ian Cameronnak - tulajdonában lévő Blairmore Holdings befektetési alap pedig a Mossack Fonseca segítségével kerülte ki az adót.
Kapcsolódó hírek
A Mossack Fonseca dokumentumokból az is kiderül, hogy Nawaz Sharif pakisztáni miniszterelnök három gyermeke legalább négy offshore céget regisztrált a Brit Virgin-szigeteken, amelyek legalább hat luxusházat birtokoltak a londoni Hyde Park környékén több millió dollár értékben. Az is szerepel, hogy Jackie Chan színész hat offshore céggel rendelkezik, amelyeket ugyanaz az ügyvédi iroda irányít. Az ICIJ hangsúlyozza, hogy nincs bizonyíték arra, hogy Chan illegális célokra használt volna offshore cégeket: "Az ilyen cégek tulajdonlása nem tiltja a törvényben, és egyes nemzetközi üzleti tranzakciók esetében ez logikus választás."
A pakisztáni származású brit milliomos, Mohammad Zahoor, aki Ukrajnában él és üzletel, egyike annak a kéttucatnyi Ukrajnához kötődő embernek, akiknek a neve szerepel a Mossack Fonseca & Co. irodájából származó hatalmas iratállományban. A dokumentumok szerint Zakhur részt vett egy ukrán rendfenntartók által 1998-ban folytatott nagyszabású nyomozásban. Az ügyészség ezt követően kiderítette, hogy Julija Timosenko és Pavlo Lazarenko ukrán politikusok közösen próbáltak-e ellenőrzést gyakorolni az ukrajnai gázipar felett. Bizonyítékok hiányában nem indult eljárás Zahoor ellen. A nyomozás oka részben az volt, hogy a nyomozók akkoriban több ezer offshore cég tevékenységét tanulmányozták, köztük a Zahoor struktúráit is, amelyek a Brit Virgin-szigeteken (BVI) - egy offshore "adóparadicsomban" - lévő cégek szolgáltatásait vették igénybe.
A Mossack Fonseca anyagai arról is képet adnak, hogy mit csináltak az Ilham Aliyev azerbajdzsáni elnök családjához köthető offshore cégek. Az a tény, hogy több offshore cég is fűződik az azerbajdzsáni vezető, felesége, Mehribar, valamint lányai, Arzu és Leyla nevéhez, az ICIJ korábbi, 2013-as vizsgálatából ismert. Aztán a konzorciumnak nem sikerült kiderítenie, hogy ezek a cégek mit csinálnak - az új anyagokból az következik, hogy a Panamában bejegyzett alapokat és cégeket azért hozták létre, hogy elrejtsenek az aranybányászati cégek részvényeit és a londoni ingatlanokat. Ez a nyomozás további publikációk témája lesz, valamint Nurszultan Nazarbajev kazah elnök családjának árnyéküzlete – az ő neve is szerepel az ICIJ listáján.
Az újságíróknak átadott anyagokban szerepel még Kofi Annan Koho Annan volt ENSZ-főtitkár fia, Mauricio Macri argentin elnök, valamint Cristina Fernandez de Kirchner, Macri elődjének egyik asszisztense a legmagasabb poszton. Juan Carlos I. Pilar de Bourbon volt spanyol király nővére, Jacob Zuma dél-afrikai elnök unokaöccse, Clive Zuma, Hoszni Mubarak volt egyiptomi elnök fia, Alaa Mubarak, Bashar el-Assad Rami Makhlouf szíriai elnök unokatestvérei és Hafiz Makhlouf, Grúzia volt miniszterelnöke, Bidzina Ivanishvili is szerepel ott.
A Mossack Fonsecát nemcsak politikusok és szeretteik használták: a dokumentumokban szereplő 33 személy és cég ellen az Egyesült Államok szankcióit szabott ki, mert állítólag mexikói kábítószer-kereskedőkkel, terrorszervezetekkel és diktatórikus rezsimekkel, például Észak-Koreával és Iránnal üzleteltek.
Offshore Porosenko
Petro Porosenko ukrán elnök édesipari üzletágát 2014-ben offshore-ba vitték a Brit Virgin-szigeteken (BVI) – tudta meg az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciuma. Ukrajna vezetője nyilatkozataiban nem jelölte meg a céget.
A 2014-ben a Brit Virgin-szigeteken bejegyzett Prime Asset Partners Ltd. a Petro Porosenko ukrán elnök tulajdonában lévő Roshen vállalat ukrán és ciprusi struktúráinak holdingja lett, amelynek egyedüli tulajdonosa az államfő – derül ki a dokumentumokból. a panamai Mossack Fonseca ügyvédi iroda, amelyet a Nemzetközi Konzorcium oknyomozó riporterei tettek közzé vasárnap.
A Mossack Fonseca anyagaiból következő új cégalapítási kérés egy "politikához kötődő személy" érdekében az ügyvédi iroda munkatársától, dr. K. Chrysostomides & Co. LLC, George Ioannou 2014. augusztus 4-én. Ebben az ügyvéd jelzi, hogy "üzleti holding" létrehozásáról van szó, és ez nem lesz összefüggésben ügyfele politikai tevékenységével.
Fotók nyílt forrásból
Az új Prime Asset Partners Ltd. céget 17 nappal később jegyezték be a Brit Virgin-szigetek joghatósága alá – közölte a Hromadske TB ukrán tévécsatorna a nyomozásban partnerként részt vevő Sueddeutsche Zeitungra hivatkozva. A törvényi dokumentumok között szerepel Porosenko elnök 2019-ig érvényes útlevelének másolata, valamint az államfő kijevi címe. Az új cég forrása a "kereskedelmi tevékenységből származó nyereség" volt.
A tévécsatorna szerint az ukrán elnök nem említette a céget a 2014-2015 közötti időszakra vonatkozó nyilatkozataiban.
Az anyag elkészítésekor a Hromadske TB véleményt kért az elnöki oldaltól, amelyet az államfői adminisztráció kérésére jogi tanácsadója, az ICU ügyvezető igazgatója, Makar Paseniuk biztosított. "Az eszközök tényleges átruházása egy vagyonkezelőhöz számos jogi formai követelményt igényel. Jelenleg egy jogi tanácsadó gondoskodik az ilyen formalitások betartásáról" - mondta Paseniuk válaszában.
Kapcsolódó hírek
Pontosította, hogy a Prime Assets Ltd. azért jött létre, hogy előkészítse az elnök vagyonának törvényi előírás szerinti értékesítését. A társaságon kívül további két struktúra jött létre: a CEE Confectionery Investments Ltd (2014 szeptemberében Cipruson bejegyzett) és a Roshen Europe B.V. (2014 decemberében regisztrálták Hollandiában) – magyarázta. Roshen Europe B.V. a CEE Confectionery Investmentshez tartozik, amely viszont már egy virginiai vállalat. A nyilatkozatban ez utóbbit nem tüntették fel, mivel a részvényeinek "nincs névértéke".
Mint a tévécsatorna tisztázza, a beérkezett anyagok szerint a Prime Assets Ltd részvényei továbbra is 1000 dollárba kerülnek, ciprusi leányvállalata részvényeinek értéke 2000 dollár, a holland unoka jegyzett tőkéje pedig 85 dollár.
Amit a Mossack Fonsecáról tudni
Maga a Mossack Fonseca megalakulása az újságírók szerint az évszázad egyik bűnéhez köthető - 1983 novemberében 7 ezer aranyrudat és több doboz ékszert elloptak egy londoni külvárosi trezorból. Az ellopott összeg közel 100 millió dollár volt, mai áron 1 milliárd dollár. A nyomozás szerint a panamai cég egyik alapítója, Juergen Mossack ezután segített az ellopott áru kimosásában.
A Mossack Fonseca alapítói két üzletember - Jürgen Mossack és Ramon Fonseca. Mossack 1948-ban született a nyugat-németországi Fürthben. Apja az ICIJ szerint az SS-nél szolgált, és az 1960-as években Latin-Amerikába költözött, ahol együttműködött a CIA-val a kommunista erők elleni küzdelemben.
Fonseca 1952-ben született Panamában. Végzettsége jogász, szabadidejében ír, és élete során körülbelül egy tucat könyve jelent meg. A Fonseca kétszer (1994-ben és 1998-ban) nyerte el a panamai Ricardo Miro irodalmi díjat. A Panamai Könyvkamara alapítója és vezetője, Fonseca személyesen ismeri Panama elnökét, Juan Carlos Varelát, és az ő tanácsadója. A Fonseca legújabb munkája 2012-ben jelent meg, és a Mister Politicus nevet viseli. Politikai thrillerként a könyv leírja "az elvtelen politikusok által a hatalom megszerzésére és ambícióik megvalósítására használt bonyolult sémákat".
Első következmények
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) már megkezdte a szervezet etikai bizottságának tagjának, Juan Damianinak a tesztelését. Panamából származó anyagok bemutatták az ügyvédi irodája és a 2015. május végén kirobbant korrupciós botrány érintettjei közötti kapcsolatot, amely a világ két kulcsfontosságú futballfunkcionáriusának – Joseph Blatternek és Michel Platininek – a labdarúgó-szövetség egykori elnökének pozíciójába került. A FIFA és az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) szövetsége.
Például az április 3-án nyilvánosságra hozott dokumentumok megjegyzik, hogy J.P. A Damiani & Asociados három személynek nyújtott szolgáltatásokat, akik ellen vádat emeltek egy nemzetközi szervezet körüli korrupciós botrány miatt. Különösképpen azt állítják, hogy ez az ügyvédi iroda legalább hét offshore céggel dolgozott, amelyek kapcsolatban álltak a FIFA korábbi alelnökével, Eugenio Figueredóval, akit az amerikai bűnüldöző szervek csalással és pénzmosással vádoltak.
A közzétett anyagok között szerepel Michel Platini volt UEFA-elnök, Lionel Messi Barcelona-sztár, Jerome Valcke volt FIFA-főtitkár, Leonardo Ulloa, a Leicester City góllövője, Ivan Zamorano volt chilei labdarúgó, a Manchester United és a "Real Madrid" volt játékosa. "Az argentin Gabriel Ivan Heinze, valamint Brazília, Uruguay, Nagy-Britannia, Törökország, Szerbia, Hollandia, Svédország és más országok játékosai.
Kapcsolódó hírek
Elképzelhető, hogy a keddi publikáció eredményei az első politikai lemondáshoz is vezetnek. A szigetállam ellenzéke ragaszkodik Sigmundur Gunnleigsson izlandi miniszterelnök lemondásához. A Mossack Fonseca dokumentumai szerint a politikus menyasszonyával (későbbi feleségével) egy Wintris offshore cég tulajdonosa volt, amely Izland legnagyobb bankjainak kötvényeit tartotta körülbelül 3,6 millió euró értékben. Ennek megfelelően a bankok államosítása után A 2008-as válság idején Gunnleigsson (népszerű újságíró és kezdő politikus) azon hitelezők közé tartozott, akik az adósságok kifizetését követelték.
A kormányfő egy hónappal ezelőtt egy svéd újságíróknak adott interjújában hevesen tagadta, hogy offshore cégei lennének – 2010 elején a Wintrisből való részesedését menyasszonyának ruházta át. Vasárnap este azonban az ellenzék már Gunnleigsson kabinetjének lemondását és előrehozott választásokat kért.
Panama elnöke ígéretet tett arra, hogy országa együttműködik azokban az ügyekben, amelyek az offshore-cégekkel kapcsolatos nemzetközi vizsgálat közzététele után indulhatnak. Juan Carlos Varela szerint a leleplezések nem adnak okot arra, hogy az ország kormánya felhagyjon a "zéró tolerancia" politikájával a panamai pénzügyi szektorban folytatott bármilyen illegális tevékenységgel szemben.
Georgy Makarenko, Georgij Peremitin, Jekaterina Markhulia, Oleg Makarov, Alexander Artemiev
Most az offshore rendszerek segítenek elrejteni az adóhatóságok elől évi 200 milliárd dollárt
A Panamgate nem csak egy politikai botrány. Ez alapvetően egy gazdasági botrány. Amerikában meglepetést keltett Moszkva hivatalos reakciója a Mossack Fonseca panamai ügyvédi iroda dokumentumainak közzétételére. A világelit korrupcióját bemutató "panamai papírok" számos ország hírnevét csapták le – Oroszország csak egy ezek közül. Az a tény, hogy a Kreml Putyin-ellenes akciónak tekintette a Nemzetközi Kutatóújságírói Konzorcium (ICIJ) akcióját, furcsának tűnik nyugati megfigyelők számára.
A panamai botrány kapcsán a The Christian Science Monitor (CSM) újság Dmitrij Peszkov, az Orosz Föderáció elnökének sajtótitkárának megelőző beszédéről számolt be, és ezt a demarche-t a következő mondattal kommentálta: "A Kreml lazíthat." De a nyugati vezetők nem valószínű, hogy "ellazulnak", mert. a sajtó leleplezései bármelyiküket kirúghatják, ahogy Richard Nixon tette 1974-ben, most pedig Sigmundur Gunnlaugsson izlandi miniszterelnök.
A Panamgate hatására a hétköznapi polgároknak egy - fő - kérdés mellett számos gazdasági és jogi természetű kérdés merül fel: hogyan lehet az, hogy szerte a világon a gazdagok gazdagodnak, a szegények pedig elszegényednek? Gazdag emberek kilépése az adózásból - offshore cégeken keresztül, az üzlet átírása jelöltekre stb. - csak súlyosbítja a problémát. Amikor a kincstár nem kap milliót vagy milliárdot, az azt jelenti, hogy a társadalom annyit kapott – állami iskolák és kórházak, gyerekek és rokkantak, nyugdíjasok és szegények.
Matthew Gardner, a washingtoni székhelyű Adóügyi és Gazdaságpolitikai Intézet ügyvezető igazgatója szerint a pénzügyi titok és az offshore súlyosbítja az egyenlőtlenséget. A Panama Papers-t "ablaknak egy párhuzamos világba" nevezi, amelyen keresztül láthatja, hogyan működik a pénzügyi rendszer az Egyesült Államokban és más országokban. Íme egy példa: az afrikai ország, Uganda, amelyet az ICIJ is megemlít a leleplező jelentésében. Egy olaj- és gázipari vállalat 400 millió dollárt vont ki az országban az adókból – többet, mint amennyit az ugandai kormány elszegényedett egészségügyi ellátására költ; pénzhiány miatt az ugandai kórházak páciensei a földön alszanak...
Amerikai szakértők most arról vitatkoznak, hogy a panamai botrány katalizálja-e a strukturális változásokat, amelyek átláthatóbbá teszik a globális bankrendszert. Vajon a hatalmon lévők a közvélemény nyomására bezárják azokat a kiskapukat, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy ne fizessenek - büntetőjogi vagy teljesen legális - adót?
Ravaszság – és semmi illegális
Az Egyesült Államokban az Obama-adminisztráció a Panama Papers-t használta ürügyül a vállalati kapzsiság lerövidítésére. (Bár zárójelben a Panama Papers-ban nem szerepelnek amerikai nevek – legalábbis nem az első közzétett részben, amit a többieknek kellene követniük.) Obama sajtótájékoztatón elmondta, hogy az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma és az IRS szigorúbb „vállalati inverziókat” vezetett be. ". Így nevezik azokat a rendszereket, amelyek során a nagyvállalatok áthelyezik székhelyüket az Egyesült Államokból külföldre, és így elkerülik a magas társasági adót (az Egyesült Államokban ez 39,1% - ez a szám a vállalatok 35%-os szövetségi jövedelemadójából és a átlagos adóztatás állami szinten – az 50 állam mindegyikének megvan a maga adókulcsa).
Senki ne féljen a magas amerikai adatoktól – a társasági adó tényleges befizetése háromszor kevesebb az offshore "lányoknak" és a "kreatív" trükköknek, például ugyanazon inverzióknak köszönhetően. Heti U.S. A News & World Report nemrég írt a Pfizer és az Allergan gyógyszergyártó cégek 160 milliárd dolláros összeolvadásáról (az összeolvadás még nem történt meg, és a washingtoni csavarok meghúzása miatt talán most sem fog megtörténni). A Pfizer egy amerikai, az Allergan egy ír cég. Az első, a világ egyik gyógyszeripari szuperóriása egyesülni szeretne a másodikkal, sokkal kisebbvel, hogy megússza az amerikai adókat. Írországban az állam nem adóztatja meg azoknak a cégeknek a jövedelmét, amelyeket külföldi leányvállalataikon keresztül kapnak; az USA-ban - előírja...
A Pfizernek azonban enélkül is 3,1 milliárd dollár adót kellett fizetnie 2014-ben 25,5%-os adókulcs mellett. Valójában a magazin rámutat, hogy a Pfizer kevesebb mint 1 milliárd dollárt fizetett 7,5%-os adókulcs mellett. A különbség annak a "nyereségnek köszönhető, amelyet a Pfizer még nem hozott haza, és valószínűleg soha nem is fog hazatelepíteni: nem fizettek utána adót". És ne feledje: "A Pfizer nem csinál semmi illegálisat."
Egy Fehér Ház tájékoztatóján Obama elnök azt mondta: „Sok minden a törvényen belül van. De ez a probléma része." Felszólította az amerikai kongresszust irányító republikánusokat, hogy reformálják meg a jelenlegi jogszabályokat. Ám a Kongresszus mindkét házának fő pénzügyi hatóságai az üzleti érdekek megsértésének bélyegezték a kormány kezdeményezését, ami aztán a hétköznapi amerikaiakra is visszaüt, mert. a vállalatok még kevésbé lesznek hajlandóak nyereségüket az Egyesült Államokba fektetni.
Egyetlen lecke sincs még
A Panama Papers, az offshore cégek és más pénzügyi „kreativitás” körüli 2016-os botrány messze nem az első csengő, amely megkondult a törvényeket író és azok végrehajtását figyelemmel kísérők számára. Emlékezzünk néhány mérföldkőre ezen a dicstelen úton. És szorítkozzunk Amerikára, mert ha akarjuk, ha nem, döntő befolyása van a világ pénzügyi rendszerére.
2013 elejére Obama, aki új pénzügyminisztert keresett egy második ciklusra, Jacob Lew mellett döntött, aki nagy tapasztalattal rendelkezik az államapparátusban. A két demokrata kormányzat között, amelyben szolgált (Clinton és Obama), Jacob Lew vezető beosztásban dolgozott a Citigroupnál, ahol munkájának egyik eredménye a Kajmán-szigeteken működő offshore cégek számának 113 egységre történő növekedése volt. Ő maga pedig aktívan használta ezeket az offshore cégeket. Amikor megerősítő meghallgatását tartották az Egyesült Államok Szenátusában, Lew ezt mondta: "A magánszektor alkalmazottja voltam, és ugyanúgy fizettek, mint más embereknek... Minden bevételemről beszámoltam, és minden adót befizettem."
És ez igaz. Az a baj, hogy a pénzügyi trükkök nem törvénybe ütköznek. Nem mond ellent a tőkenyereségre kivetett alacsony adóknak sem (bármilyen összeg 15%-a átalányadón). A 2012-es választási kampány során Mitt Romney republikánus jelölt, gazdag pénzember, aki szembefordult Obamával, ugyanúgy magyarázta kis hozzájárulását a kincstárhoz, mint Jacob Lew: ezek a törvények... Ők maguk lobbiztak ezekért a törvényekért, ők maguk is. majd használja őket a kapzsiságának magyarázatára.
Emlékszem, 2001-ben, amikor az Enron energiaóriás csődbe ment, és részvényesei 74 milliárd dollárt veszítettek, a sajtó azt írta, hogy ennek a vállalatnak körülbelül 800 offshore cége van, amelyekbe pénzt tömtek. Mennyit sikerült visszakapnia, miután tisztességtelen üzletemberek „üres héjává” tették a fő céget? Senki sem tudja. Erre most már senki sem emlékszik. És akkor – a The New York Times azt írta, hogy az Enron milliárdokat offshore rejtőző üzletembereinek pénzügyi „kreativitása” igen nehéz feladattá tette e milliárdok azonosítását és visszaszolgáltatását.
Úgy tűnt, hogy olyan kemény törvényeket fognak elfogadni, amelyek véget vetnek a művészetnek a Kajmán-szigeteken, a La Manche csatornán és más offshore övezetekben. De nem – a dohányzószoba él! Bármi történjék.
Nem bírod hosszú karokkal
Kicsit visszatekintőbb. 2004-ben az összes amerikai televízió bemutatta, hogyan vezették ki bilincsben az Adelphia kábeltelevíziós társaság tulajdonosát, John Rigast és két fiát. Szó szerint néhány nappal később az amerikaiak ismét a tévéképernyőkön látták, hogyan vezetik bilincsbe tekintélyes megjelenésű embereket: ezek voltak a Worldcom távközlési cég főnökei, élén Bernie Ebbers vezérigazgatóval. 2005-ben egy másik vállalat, a Tyco vezérigazgatóját, Dennis Kozlowskit csalásért elítélték. Mindezekben és más esetekben a börtönbüntetések valóban sztálinistaak voltak - 15-től 25 évig. Az amerikai Themis súlyosságának megkoronája pedig a rekordpiramis megalkotójának 2009-ben hozott ítélete (Mavrodi hozzá képest ártatlan gyerek) Bernie Madoff: 150 év börtön és $-os kártérítés. 170 milliárd.
A múltból visszatérünk a jelenbe – és azonnal látni fogjuk, hogy minden marad a régiben. Ha beírod internetböngésződ keresőjébe a Ponzi-séma szavakat (amerikában a pénzügyi piramisokat hívják, az USA-ban találta fel kb. 100 évvel ezelőtt egy olaszországi emigráns, Carlo Ponzi), kapsz egy kocsit és egy kis kocsit. friss tényeket az ilyen típusú csalások boldogulásáról - mintha nem lennének kinyilatkoztatások és mondatok! Csak egy példa: Floridában "két akrobata testvér", haiti bevándorlók "pénzért tenyésztették" törzstársaikat - haiti bevándorlókat, és "garantált havi jövedelmet" ígértek nekik az ingatlanba fektetett pénzből. Pénz, mint általában, viszlát, még nincs letartóztatás és ítélet – csak a Szövetségi Tőzsdei és Értékpapír-bizottságtól vannak követelések a testvérekkel szemben...
Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma hosszú karokkal rendelkezik, és ezek a fegyverek erőteljes befolyással rendelkeznek. A pénzügyi bűnözés felszámolása azonban még a washingtoni pénzügyminisztérium számára is óriási feladat, amelyet az FBI és más titkosszolgálatok támogatnak. Még az Egyesült Államokon belül sem könnyű, mondjuk, megváltoztatni a Delaware és Nevada államokra vonatkozó offshore jogszabályokat. És ami a külföldi joghatóságokat illeti – Luxemburg, Panama, Ciprus, a Brit Kajmán-szigetek és a La Manche csatorna, Curaçao holland karibi birtoka, csendes-óceáni miniállamok, mint például Vanuatu stb. –, a helyzet még nehezebbé válik. Az amerikai pénzintézetek világügyekre gyakorolt minden befolyása mellett nem kényszeríthetik ki automatikusan az amerikai törvényeket az egész világra – egyenként kell "megfojtani" az egyes offshore zónákat. Például sok éven át próbálták rákényszeríteni Svájcot - és végül kényszerítették - a banktitok megsértésére és a svájci bankok amerikai ügyfeleinek nevének felfedésére ...
Amerika példát mutat?
A leleplező ICIJ-jelentés "11,5 millió Mossack Fonseca dokumentumra hivatkozik, amelyek azt mutatják be, hogy a globális ügyvédi iroda és a nagy bankipar hogyan ad el pénzügyi titkot politikusoknak, szélhámosoknak, drogkereskedőknek, valamint milliárdosoknak, hírességeknek és sportsztároknak". Az újságírói szervezet magyarázata szerint ennek az "iparnak" a középpontjában a "shell-cégek" állnak, amelyeket bárki könnyen megnyithat - különösen egy offshore zónában. „Cég – postafióknak” is hívják. Egy ilyen társaság valójában nem folytat üzleti tevékenységet, hanem többlépcsős tőketranszferre használják fel az adóelkerülés érdekében. Létrehoztam egy ilyen „bábu”-t, a vejem tulajdonosává tettem, majd a céged eladott neki valamit, vagy vett tőle valamit „kreatív” áron, aztán bekerült egy másik „bábuba”, amit parancsolnak. egy gyerekkori baráttól, hát stb. Minden törvényes – ezt mondja a Mossack Fonseca.
Gabriel Zakman, a Kaliforniai Egyetem pénzügyi szakértője szerint a világ vagyonának legalább 8%-a offshore-ban van elrejtve, és emiatt az adóhivatalok legalább 200 milliárd dollárt veszítenek. Az offshore miatti államkincstári veszteségek vezetői a Perzsa-öböl kőolajtermelő országai (a közvagyon 57%-a offshore), Oroszország (50%), Afrika (30%) és Dél-Amerika (22%).
A szakértő azt javasolja, hogy sztrájkoljanak a "shellcégek" ellen úgy, hogy közösen kényszerítsék őket tulajdonosaik nevének közzétételére. Az Egyesült Államok megadhatná az alaphangot egy szövetségi törvény elfogadásával, amely megtiltja a „vállalati titoktartást” az Egyesült Államok Nevada és Delaware offshorein. Már vannak ilyen törvényjavaslatok, de az Egyesült Államok Kongresszusában nincs szavazat a jóváhagyásukra...
Ilya BARANIKAS, New York.
Számos magas rangú orosz tisztviselő, helyettes, kormányzó, biztonsági tisztviselő és közeli hozzátartozóik rendelkeznek cégekkel Panamában és a Brit Virgin-szigeteken. Ezt tárgyalja az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciuma (ICIJ) és a Korrupciót és Szervezett Bűnözést Kutató Központ (OCCRP) április 3-án közzétett vizsgálata.
2013 óta a hírek arról számoltak be, hogy Oroszországban megtiltották a köztisztviselőknek, hogy külföldön vegyenek részt üzleti tranzakciókban, és ne rendelkezzenek külföldön számlával. Ezenkívül 2015-ben életbe lépett a deoffshorizációról szóló törvény, amely szerint az orosz lakosok és cégek kötelesek tájékoztatni a felhatalmazott szerveket az offshore társaságokban való részesedésükről, ha ez a részesedés meghaladja a teljes tőke 10%-át.
Ennek ellenére az újságírók bejelentették, hogy több mint tíz olyan céget fedeztek fel, amelyek kapcsolatban állnak orosz államférfiakkal, képviselőkkel, szenátorokkal, biztonsági tisztviselőkkel vagy családtagjaikkal. Közvetlen jogszabálysértés azonban az ismertetett esetek többségében a nyomozás szerint nincs.
Az izlandi miniszterelnök félbeszakította az interjút az offshore céggel kapcsolatos kérdés után, amelyet újságírók szerint ő birtokol. A megfelelő videót a The Guardian tette közzé.
Izland miniszterelnöke, Sigmundur Gunnleigsson, miután megkérdezték az offshore cégről, amely a Nemzetközi Oknyomozó Újságírói Konzorcium (ICJ) anyagai szerint ő, azt mondta, hogy nem hajlandó válaszolni az ilyen kérdésekre, és úgy döntött, hagyja abba az interjút.
Több mint 800 ausztrál állampolgár ellen fog nyomozni az ausztrál adóhatóság amiatt, hogy a Mossack Fonseca panamai cég dokumentumaiban megnevezte őket.
A dokumentumokból kiderül, hogy a Mossack Fonseca több alkalommal is segített ügyfeleinek pénzmosásban, a szankciók elkerülésében és az adókijátszásban. Adócsalásban gyanúsítják a dokumentumokban említett ausztrálokat – írja a BBC.
Egy nemzetközi oknyomozó újságírói konzorcium 12 orosz tisztviselő – köztük Alekszej Uljukajev és Dmitrij Peszkov – családjával kapcsolatos offshore cégeket fedezett fel. Mit lehet tudni ezekről a cégekről?
Számos magas rangú orosz tisztviselő, parlamenti képviselő, kormányzó, biztonsági erő vagy közeli hozzátartozóik birtokolnak céget Panamában és a Brit Virgin-szigeteken (BVI) az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciuma (ICIJ) és a Központ által április 3-án közzétett vizsgálat szerint. a korrupciókutatás és a szervezett bűnözés (OCCRP) számára. Az adatok a Mossack Fonseca, egy offshore cégbejegyzési szolgáltatásokat nyújtó panamai ügyvédi iroda kiszivárgott dokumentumain alapulnak. Ezen dokumentumok alapján a Novaja Gazeta részletesen írt orosz politikusok beszámolóiról.
2013 óta az oroszországi köztisztviselőknek megtiltják, hogy külföldi üzleti tranzakciókban vegyenek részt, és külföldön számlázzanak. Ezenkívül a 2015-ben hatályba lépett deoffshorizációról szóló törvény értelmében az orosz lakosok és cégek kötelesek tájékoztatni a felhatalmazott szerveket az offshore társaságokban való részesedésükről, ha ez a részesedés meghaladja a teljes tőke 10%-át. Az Állami Duma képviselőinek tilos vállalkozói tevékenységben részt venniük.
Ennek ellenére az újságíróknak több mint egy tucat céget sikerült találniuk orosz államférfiakkal, képviselőkkel, szenátorokkal, biztonsági tisztviselőkkel vagy családtagjaikkal kapcsolatban. A leírt esetek többségében azonban nincs közvetlen jogszabálysértés.
Tisztviselők offshore
Alekszej Uljukaev Dmitrij gazdaságfejlesztési miniszter fia a 2004 novemberében a Brit Virgin-szigeteken alapított Ronnieville Ltd. cég igazgatója volt (ekkor Alekszej Uljukaev a jegybank első elnökhelyettese volt) az újságírói vizsgálat anyagai szerint. Formális törvénysértés ebben nem történt, de az újságírók felfigyelnek arra, hogy Dmitrij Uljukaev ekkor még csak 21 éves volt.
2006-ban ifjabb Uljukaev helyett egy bizonyos Julia Khryapina lett a Ronnieville igazgatója, és ebben a státuszban maradt egészen a cég 2009. májusi felszámolásáig. A nyomozás szerzői azt sugallják, hogy Chryapina Uljukaev miniszter felesége. Bizonyos hasonlóságokra támaszkodnak Khryapina útlevelének a Mossack Fonseca adatbázisában található másolatáról készült fénykép és egy újabb, az interneten elérhető fénykép között, amelyen a miniszter, felesége és újszülött lánya látható. Ezenkívül Khryapina szülőhelye az útlevele szerint a Krím, és Ulyukaev telkeket és házakat jelentett be a Krím-félszigeten, amelyeket csak a felesége számára rögzítettek. Végül pedig egy oknyomozó újságírócsoport szerint Julia Szergejevna Khrjapina a Gaidar Intézet kutatójaként szerepelt, ahol Uljukaev 2000-ig dolgozott. Vasárnap este az RBC nem talált ilyen teljes nevű alkalmazottat az intézet honlapján, de a Google gyorsítótárában és a Gaidar Institute weboldalán végzett keresésben megőrizték róla az információkat.
A vizsgálat megemlíti Dmitrij Peszkov elnöki sajtótitkárt is. Vezetékneve a 2014-ben a Brit Virgin-szigeteken bejegyzett Carina Global Assets Ltd.-hez kapcsolódik. A cég bejegyzési kérelmében fel van tüntetve a kedvezményezett - a "hivatásos műkorcsolyázó" Tatyana Navka, és csatolta a fényképét. Ugyanebből a kérelemből az következik, hogy ez a cég a kedvezményezett érdekében befektetési eszközöket vásárolhat, és 1 millió dollár feletti vagyont kezelhet.
Az offshore-t Peskov és Navka esküvője előtt jegyezték be, amelyre 2015-ben került sor. Putyin sajtótitkárának felesége maga mondta a Novaja Gazetának, hogy soha nem voltak offshore cégei és számlái. Az újságíróknak nem sikerült kideríteniük, hogy 2015-ben megváltozott-e ennek a cégnek a kedvezményezettje.
Ivan Malyushin, elnöki ügyekért felelős igazgatóhelyettes(2003-2015 között), 2013-ig a panamai Anttrin Services Corp. egyedüli kedvezményezettjeként szerepelt. De 2013 közepéig nem volt tiltva az offshore tulajdonlás. A nyomozás készítői jelzik, hogy a céget a törvény hatálybalépése után három hét késéssel számolták fel. A szerzők szerint a cég fő tevékenysége az "építési és ingatlangazdálkodási szaktanácsadás" volt, amely egybeesett Malyushin alapvető üzletvezetési feladataival. Ugyanakkor 2013-ban az egyik leggazdagabb közalkalmazott volt: több mint 9 hektár földdel, 7 házzal és 12 lakással rendelkezett.
Maxim Liksutov, Moszkva alpolgármestere, különböző időpontokban három offshore cég kedvezményezettje volt: a Venlaw Consultants Co. Inc. (Bahamák), TG Rail Limited (Ciprus), Cantazaro Limited (Ciprus). Másfél hónappal az offshore cégek tilalmának hatálybalépése előtt átadta a részvényeket feleségének, Tatjanának, majd elvált tőle. Így a törvényt nem sértették meg.
Kormányzók offshore
Andrey Turchak, Pszkov régió kormányzója, szintén vádlott lett a nyomozásban. Kira Turchak, a kormányzó felesége, 2008 és 2015 között volt a Burtford Unicorp Inc. egyedüli részvényese. a Virgin-szigeteken. A külföldi vagyontárgyak birtoklására vonatkozó tilalom 2013-ban lépett életbe, de Kira Turchak 2015 májusáig az offshore részvényese maradt – jegyzi meg a Novaja Gazeta.
2013 elején derült ki, hogy a turcsák 2008 óta birtokoltak egy céget, amelyhez 1,3 millió euró értékű franciaországi házat jegyeztek be – emlékeztet a kiadvány. Andrej Turchak nem jelentette be ezeket a vagyonokat sem kormányzóként, sem szenátorként, amelyeket korábban birtokolt. Később kifejtette, hogy ez tévedés volt, és beszámolt a villa eladásáról.
Turchak elmondta a Novaya Gazetának, hogy a Burtford Unicorp-ot 2008-ban hozták létre egy franciaországi lakás vásárlására irányuló jelzálog-ügylet finanszírozására, és 2014. március 7-én hivatalosan lezárták.
A Burtford Unicorp Inc. első igazgatója. 2008-ban Maxim Zhavoronkov az akkori Turchakov családhoz kötődő Leninets cég igazgatóhelyettese lett. 2009 óta Zsavoronkov Turchak kormányzó-helyetteseként dolgozik.
Borisz Dubrovszkij, a cseljabinszki régió kormányzója 2014-ben a panamai offshore Spaceship Consulting S.A.-t használta. amikor váltót vásárolt egy orosz cégtől, amelyet ő maga irányított – írják a Novaja Gazeta szerzői. 2014 márciusában és áprilisában az Spaceship Consulting két hasonló tranzakciót hajtott végre: váltókat vásárolt a magnyitogorszki székhelyű Property Center LLC-től (IC) 5 és 7 millió rubelért, majd ugyanennyiért újra eladta Dubrovszkijnak. Az újságírók szerint Dubrovsky Novatek cégén keresztül birtokolta az IC-t. A pénzátutalásokhoz Dubrovsky a svájci BPER - „Edmond de Rothschild Private Bank” számláját használta.
2014. január 15-én Dubrovszkij a cseljabinszki régió megbízott kormányzója lett. A törvény szerint három hónapon belül meg kellett volna szabadulnia a külföldi pénzügyi eszközöktől, de az újságírók rendelkezésére álló dokumentumok szerint ezt nem tette meg. Váltóértékesítési megállapodásokban. A kormányzó jelezte, hogy számlája van egy svájci Rothschild bankban.
Képviselők és szenátorok a panamai offshore-ban
Viktor Zvagelszkij, az Egységes Oroszország Állami Duma képviselője A vizsgálat szerint legalább 2014-ben a Bariton Consultants LTD (BVI) végső haszonélvezője volt. A Delcroft Real Estates Inc (Panama) pedig 2011 óta az ő tulajdonában van, ennek a cégnek a felszámolásáról nincs adat – állítják a szerzők. A Bariton Consultants nevében Zvagelsky a világ bármely pontján szerezhetett eszközöket és nyithat számlákat. A Novaja Gazeta által megkérdezett szakértők szerint ez a tevékenység vállalkozói jellegűnek minősíthető, amit a „helyettesi jogállásról” szóló törvény tilt.
A képviselő maga is megerősítette a kapcsolatot a Bariton Consultants céggel, de azt állítja, hogy 2012-ben minden lépést megtett a tagságból való kilépés érdekében. Zvagelsky szerint semmit sem hallott a Delcroft Real Estates-ről.
Mihail Slipencsuk, az Állami Duma képviselője az Egyesült Oroszországtól- az EuroImpex Group Corp (BVI) végső haszonélvezője – állítják a szerzők a 2013-as és 2015-ös felmérésekre hivatkozva. MF belső ellenőrzések. De maga Slipenchuk azt állítja, hogy még 2007-ben eladta részesedését a társaságban.
Szulejmán Geremejev, csecsenföldi szenátor, 2004-2006 között általános meghatalmazással rendelkezett a Grant Pacific Corporation (BVI) ügyeinek intézésére. De akkor még nem parlamenti képviselő volt, hanem csak Csecsenföld vezetőjének, Ramzan Kadirovnak a rendvédelmi szervekkel dolgozó asszisztense, tehát ebben nincs törvénysértés – vélik a szerzők.
Alekszandr Babakov, az Egységes Oroszország Állami Duma képviselője 2007-2011 között az Állami Duma képviselője volt. (akkoriban az SR frakció része) az AED International Limited részvényeinek 100%-át birtokolta. Egy hónappal a nyilatkozat benyújtása előtt, 2011-ben, a következő dumaválasztás előtt, 23 éves lánya javára ruházta át a céget.
Siloviki
Alekszej Patrusev, akit a Novaja Gazeta Nyikolaj Patrusev Biztonsági Tanács titkára unokaöccsének nevez, 2010 és 2012 között. részvényese volt a Misam Investments Ltd.-nek. a Virgin-szigeteken. A Biztonsági Tanács titkára személyesen sehol nem jelenik meg ezekben a cégekben, Alekszej Patrusev pedig nem közalkalmazott, és nem vonatkoznak rá külföldi számlákkal kapcsolatos korlátozások – jegyzik meg a szerzők.
Igor Zubov, belügyminiszter-helyettes, akit a fia vállalkozásával kapcsolatos nyomozás említ. 2001 februárjától 2004 júniusáig fia, Denis Zubov volt a Virgin-szigeteken bejegyzett The Monumental Property Company Ltd. egyedüli tulajdonosa.
Denis Zubov 22 évesen lett a cég tulajdonosa, maga a cég pedig ingatlanügyekkel foglalkozott. Most Denis Zubov birtokolja a Metalit olajkereskedő felét, amelynek bevétele csaknem 20 milliárd rubel. 2014-ben – írja a Novaja Gazeta.
A belügyminisztérium azt közölte a kiadványsal, hogy Igor Zubovnak nincs offshore számlája, és „a polgári és társasági jogviszony alanyainak pénzügyi és gazdasági tevékenységével kapcsolatos kérdések” ott nem nyilatkozhatnak.
Források: RBC, Novaya Gazeta
Minden Panama, a vezető jelvénye a szíjon...
A május 9-én közzétett "panamai dossziék" teljes adatbázisában említett offshore cégek számát tekintve Oroszország volt az élen. 11,5 ezer cégről derült ki, hogy orosz magán- és jogi személyekkel áll kapcsolatban. Összehasonlításképpen: Németországhoz 197, Franciaországhoz 304, Kínához és USA-hoz 4,2 ezer, illetve 6,2 ezer offshore cégek tartoztak. De például az Egyesült Királyság és Svájc megelőzte Oroszországot az offshore cégek számában: a hozzájuk kapcsolódó cégek száma 18 ezer, illetve 38 ezer volt.
Május 9-én, hétfőn az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciuma (ICIJ) kiadta a „panamai dossziék” teljes adatbázisát – a Mossack Fonseca panamai offshore anyakönyvvezető archív dokumentumait, amely a történelem legnagyobb információszivárgása lett.
"A rendszer a kiválasztottak javára"
Az ICIJ által közzétett adatbázis 320 000 offshore cégről tartalmaz információkat, amelyek több mint 200 ország embereivel és cégeivel kapcsolatban állnak. A benne található információk kereshetők cégnevek, a hozzájuk kapcsolódó személyek neve, országok vagy joghatóságok szerint, ahol a cégeket bejegyezték.
Will Fitzgibbon, az ICIJ újságírója szerint a "panamai dosszié" egy egész rendszert tárt fel, amely az elit javát szolgálja. "Ezek az adatok rávilágítanak a végső tulajdonosokra és az offshore cégekkel kapcsolatban álló személyekre" - mondta egy interjúban. DW. "Néhányukat, amint azt a Panama Papersból tudjuk, bűncselekmények elkövetésére használták fel, és különben észrevétlen maradtak volna."
Az ICIJ ugyanakkor hangsúlyozza, hogy egy offshore cég birtoklása önmagában nem bűncselekmény, és a Panama Papers említése az adatbázisban nem jelenti azt, hogy védence megsértette volna a törvényt. Emellett a vizsgálat készítői fenntartással élnek azzal kapcsolatban, hogy a listákon nem maguk üzletemberek vagy politikusok szerepelhetnek, hanem névrokonai.
Aki offshore "ül".
A közzétett adatbázis 6285 oroszországi magánszemélyről vagy jogi személyről tartalmaz információkat, akik offshore cégek tulajdonosai vagy igazgatói. Az orosz offshore-tulajdonosok két csoportra oszthatók – magyarázta a DW-nek adott interjújában Roman Shleynov, a panamai nyomozásban részt vevő Szervezett Bűnözés és Korrupciós Jelentési Projekt korrupcióellenes projekt regionális szerkesztője. Először is, ezek hétköznapi magánvállalkozók, köztük a kis- és középvállalkozások képviselői, akik féltik vagyonukat, mivel a magántulajdon védelme nem működik Oroszországban.
Az újságíró szerint Oroszországban nem ritka az a helyzet, amikor a hatóságok elveszik a magántulajdont a vállalkozóktól: "Ezért nagyon sok üzletembert látunk, akik ezekben az offshore-okban ülnek és fognak ülni."
Az offshore cégekben ülők második csoportját állami cégek vezetői, állami bankok felsővezetői, politikusok vagy Vlagyimir Putyin orosz elnök köréből származó személyek alkotják – sorolja Sleinov. "Ez a csoport a legérdekesebb. Offshore ülnek, hogy elrejtsék az arcukat" - mondja az újságíró, hozzátéve, hogy a Panama Dossier adatbázisában elég sok ilyen ember található.
Putyin rokonai?
A panamai vizsgálat eredményeinek április eleji nyilvánosságra hozatala után a legnagyobb közérdeklődést felkeltő nevek közül az adatbázisban szerepel például Szergej Roldugin. A közzétett adatok szerint három cége van: a panamában bejegyzett International Media Overseas, valamint a Brit Virgin-szigeteken a Sonnette Overseas és a Raytar Limited.
Putyin szerint Szergej Roldugin minden bevételét hangszerek vásárlására költötte
Putyin a Panama Papers áprilisi megjelenését kommentálva elmondta, hogy barátja, az ismert csellóművész, Szergej Roldugin "üzletet próbált kötni", de nem keresett milliárdokat. Putyin szerint Roldugin minden megkeresett pénzét külföldön hangszervásárlásra költötte, amelyet orosz állami intézmények tulajdonába adott át.
A Panama Papers május 9-én közzétett adatbázisa az orosz elnök két névrokonát, Igor Putyint és Alekszandr Putyint sorolja fel. A keresési eredmények szerint övék volt a Parlomedia Corporation, amelyet 2008-ban jegyeztek be a Brit Virgin-szigeteken, majd 2010-ben felszámolták. A "Vedomosti" újság Igor Putyint az orosz elnök unokatestvérének, Alekszandr Putyint pedig nagybátyjának nevezi.
Az orosz milliárdosok névrokonai ...
A dosszié szerint három offshore cég van bejegyezve Arkagyij és Borisz Rotenberg orosz üzletemberek névadója számára. Előbbi a Brit Virgin-szigeteken székelő Breckenridge Global Management és Causeway Consulting tulajdonosa. Tavaly júniusig Arkady Rotenberg tulajdonában volt a Beechwood Associates is, amely bezárt. Arkady Rotenberg üzletembert az orosz és a külföldi média gyakran Vlagyimir Putyin gyerekkori barátjaként és sparringpartnereként emlegeti a judóban.
Kontextus
Az adatbázis szerint Boris Rotenbergnek két cége volt a Brit Virgin-szigeteken - a Culloden Properties és a Highland Ventures Group, amelyek tavaly júniusban szűntek meg. Jelenleg Kenrick Overseas tulajdonosa ugyanabban a joghatóságban.
Elég gyakran Alisher Usmanov neve is megtalálható az adatbázisban. Az orosz milliárdos névrokona a keresés eredménye szerint tizenöt offshore céget regisztrált, amelyek többsége tavaly bezárt.
…és regionális tisztviselők
Az adatbázisban szereplő vádlottak között szerepel a Moszkvai Közlekedési Minisztérium vezetőjének, Makszim Liksutovnak a névadója, aki a Sermolent Equities társtulajdonosa. Az adatbázisban szerepelt Ilja Gaffner neve is, aki egy jekatyerinburgi címen van bejegyezve, és két cég tulajdonosa.
Tavaly Ilya Gaffner, a Szverdlovszki Terület Törvényhozó Nemzetgyűlésének helyettese, az Egységes Oroszország párt tagja lett híres az oroszoknak adott tanácsairól, hogy „egyenek kevesebbet” a válság idején.