Panamas skandāls ar ārzonu kompānijām. Nerunājiet par galveno

"Panamas saraksts": Putins, Porošenko, Mesi un citi apsūdzētie "ofšoru skandālā"

Fotogrāfijas no atvērtiem avotiem

Pirms gada kāda nezināma persona izdevumam Süddeutsche Zeitung piešķīra piekļuvi 11,5 miljoniem Mossack Fonseca dokumentu. Pateicoties viņam, žurnālisti atklāja simtiem tūkstošu ārzonu uzņēmumu tīklu, ko izmantoja simtiem politiķu un uzņēmēju.

"Es vēlos publiskot šos noziegumus," pirms gada sacīja kāds vācu laikraksta Süddeutsche Zeitung redaktoriem nezināms, skaidrojot, kāpēc viņš nolēma žurnālistiem nodot Panamas advokātu biroja Mossack Fonseca iekšējos dokumentus, kas nodarbojas ar darījumu atbalstu. un ārzonas reģistrācija. Viņš uzskatīja, ka pakļauj savu dzīvību briesmām, atteicās no personīgām tikšanām un nekad nenosauca savu vārdu - izdevums viņu sauc par Džonu Dū (ASV šis vārds tiek dots nezināmam vīrietim). Nākamā gada Džona Do datu kopās ietvēra 11,5 miljonus lappušu jeb 2,6 terabaitus no Mossack Fonseca darbībām no 1970. gadu sākuma līdz 2016. gada pavasarim. Viens no firmas līdzdibinātājiem Ramons Fonseka par "noziegumu" nosauca dokumentu nopludināšanu, kas bija pamatā izmeklēšanai par politiķu, uzņēmēju un sportistu ārzonu shēmām no visas pasaules.

Saistītās ziņas

Mossack Fonseca vārds jau ir parādījies tiesās: 2014. gadā ASV tika izskatīta lieta, ka šis advokātu birojs it kā palīdzējis bijušajam Argentīnas prezidentam Nestoram Kirhneram (kurš miris 2010. gadā) atmazgāt naudu. Šiem nolūkiem tika izmantoti vairāk nekā simts Nevadas štatā reģistrētu firmu. Tiesa nosūtīja lūgumu izpaust detalizētu informāciju, taču Mossack Fonseca kā advokātu birojs, kas strādā ar anonīmiem klientiem, nevēlējās to darīt un atteicās no savām Amerikas filiālēm. Paralēli Mossack darbinieki mēģināja iznīcināt daļu no dokumentācijas vai izņemt tos ārpus ASV jurisdikcijas. Informators tieši šajā laikā sazinājās ar Süddeutsche Zeitung.

Vācu laikrakstam nebija iespējas vienam pašam analizēt visus materiālus, un tas piesaistīja darbam Starptautisko pētniecisko žurnālistu konsorciju (ICIJ), kas savukārt vērsās pie vairāk nekā simts redakcijām un organizācijām, kas cīnās ar korupciju visā pasaulē. Kopumā darbā ar izvilktajiem dokumentiem piedalījās vairāk nekā 370 žurnālisti no 76 pasaules valstīm.

Svētdien viņi prezentēja sava darba rezultātus: "The Panama Papers" izdevies savienot 12 esošo un bijušo pasaules līderu, 128 politiķu un 29 miljardieru vārdus no Forbes saraksta ar ārzonu kompānijām. Mossack Fonseca dokumentos atrodami meksikāņu narkobaronu un Lielbritānijas Lordu palātas locekļu vārdi, pasaules futbola un Bolivudas zvaigznes.

"Bija daudzi, kas mums meloja, sniedza nepareizus datus, slēpa informāciju un mēģināja mūs biedēt, bet mēs esam žurnālisti. Mēs pie tā esam pieraduši," stāsta Korupcijas un organizētās noziedzības izmeklēšanas centra (OCCRP) līdzdibinātājs. ), kas atrodas Bosnijā un Hercegovinā, RBC pastāstīja žurnāliste Drū Salivana.

Streisanda efekts

Salivans bija viens no tiem, kas kolektīvā izmeklēšanā pievērsās Austrumeiropas un Eirāzijas tēmām; žurnālisti Romāns Aņins un Oļesja Šmaguns strādāja tieši ar Krieviju. Tviterī Salivans par darba rezultātiem paziņoja dienu pirms publicēšanas, atsaucoties uz Krievijas Federācijas prezidenta preses sekretāru Dmitriju Peskovu: "Rīt jūs strādāsiet vēlu, ņemiet vērā to savos plānos, lūdzu."

Peskovs 28.martā sacīja, ka tuvākajās dienās gaidāma "informācijas pildīšana" pret Krievijas vadību un pirmām kārtām prezidentu Vladimiru Putinu, - šādu secinājumu viņš izdarījis no viņa saņemtā žurnālistu konsorcija pieprasījuma.

ICIJ publicētajā ziņojumā apgalvots, ka Krievijas prezidenta Vladimira Putina "tuvās lokā" esošie cilvēki ar ārzonu kompāniju starpniecību pārskaitījuši vismaz 2 miljardus ASV dolāru, turklāt tajā minētas arī 12 augsta ranga amatpersonas un viņu ģimenes locekļi, tostarp Peskovs. pats, kuram dažādos laikos piederēja ārzonu kompānijas (Peskova gadījumā ārvalstu uzņēmumu, pēc izmeklēšanas autoru domām, nodibināja viņa topošā sieva Tatjana Navka).

Sarunā ar RBC Salivans par absurdiem nosauca apsūdzības, ka izmeklēšana veikta, lai "nomelnotu" Putinu. Viņš uzsvēra, ka Putins ir tikai viens no daudziem apsūdzētajiem ārzonu datubāzē. "Izmeklēšanā piedalījās aptuveni 400 žurnālistu no vairāk nekā 100 plašsaziņas līdzekļiem - tā būtu ļoti rūpīgi izstrādāta kampaņa pret Putinu. Un tāpēc mēs" aptraipītu "tik daudzu cilvēku reputāciju visā pasaulē? Tas ir muļķības," sacīja Salivans. . Viņš arī norādīja, ka ASV, Eiropas Savienības un citu valstu valdības aģentūras nepiedalījās Panamas dokumentu projektā. "Mēs saņemam datus no valsts aģentūrām, dažas no tām mums nodrošina daļēju finansējumu. Bet tā ir žurnālistika, un mēs tajā valsts aģentūras neiesaistām," viņš teica. Peskovs svētdienas vakarā sacīja, ka publicēto informāciju komentēs vēlāk.

Kas finansē izmeklēšanu

Informācija par fondiem un organizācijām, kas finansē ICIJ, ir pieejama konsorcija tīmekļa vietnē. Starp šīm organizācijām ir Džordža Sorosa dibinātais Atvērtās sabiedrības fonds, Adessium fonds (Nīderlande), Ford fonds, Deivida un Lūsila Pakardu fonds, britu Sigrid Rausing Trust, American Pew Charitable Trust un vairākas citas. Organizācijas, kas atbalsta OCCPR, cita starpā ir The Open Society un Amerikas Savienoto Valstu Starptautiskās attīstības aģentūra (USAID).

Ēnu palīgs

Mossack Fonseca ir izrādījies neaizstājams pakalpojumu tirgū, lai slēptu finanšu informāciju, norāda izmeklēšanas autori. Viņas juristi un konsultanti pavadīja darījumus par desmitiem tūkstošu ārzonu uzņēmumu reģistrēšanu un darbības atbalstu, klienti viņai pilnībā uzticējās un dalījās ar informāciju, kas ne vienmēr tika atklāta nodokļu deklarācijās.

Saskaņā ar The Panama Papers, piemēram, bijušā Ķīnas premjerministra Li Pena meita Li Sjaolinga un viņas vīrs, kad viņas tēvs bija premjerministrs, piederēja Lihtenšteinā reģistrētam Fondation Silo, kas bija vienīgais Cofic Investments Ltd akcionārs Britu Virdžīnu salas.. Marokas karalis Muhameds VI un Saūda Arābijas karalis Salmans jahtas pirkšanai izmantoja ārzonu kompānijas. Un investīciju fonds Blairmore Holdings, kas pieder Lielbritānijas premjerministra Deivida Kamerona tēvam - biržas mākleram un multimiljonāram Īenam Kameronam - ar Mossack Fonseca palīdzību izvairījās no nodokļu nomaksas.

Saistītās ziņas

Mossack Fonseca dokumenti arī liecina, ka Pakistānas premjerministra Navaza Šarifa trīs bērni Britu Virdžīnu salās reģistrējuši vismaz četras ārzonas firmas, kurām Londonas Haidparka rajonā piederēja vismaz sešas greznas mājas miljoniem dolāru vērtībā. Tajā arī teikts, ka aktierim Džekijam Čanam pieder seši ārzonu uzņēmumi, kurus pārvalda viena un tā pati advokātu biroja. ICIJ uzsver, ka nekas neliecina, ka Čans būtu izmantojis ārzonu kompānijas nelegāliem mērķiem: "Šādu kompāniju īpašumtiesības nav aizliegtas ar likumu, un dažiem starptautiskiem biznesa darījumiem tā ir loģiska izvēle."

Pakistānā dzimušais britu miljonārs Mohammads Zahūrs, kurš dzīvo un veic uzņēmējdarbību Ukrainā, ir viens no diviem desmitiem ar Ukrainu saistītiem cilvēkiem, kuru vārdi ir atrodami milzīgajā Mossack Fonseca & Co biroja dokumentu kartotēkā. Dokumentos teikts, ka Zahurs bijis iesaistīts vērienīgā izmeklēšanā, ko 1998.gadā veica Ukrainas likumsargi. Prokuratūra pēc tam noskaidroja, vai Ukrainas politiķi Jūlija Timošenko un Pavlo Lazarenko rīkojušies kopā, cenšoties izveidot kontroli pār gāzes nozari Ukrainā. Pierādījumu trūkuma dēļ lieta pret Zahooru netika ierosināta. Daļēji izmeklēšanas iemesls bija tas, ka izmeklētāji tobrīd pētīja tūkstošiem ārzonu uzņēmumu, tostarp Zahoor struktūru, kas izmantoja Britu Virdžīnu salu (BVI) - ārzonas "nodokļu paradīzes" - firmu pakalpojumus.

Mossack Fonseca materiāli sniedz arī priekšstatu par to, ar ko nodarbojas ar Azerbaidžānas prezidenta Ilhama Alijeva ģimeni saistītie ārzonu uzņēmumi. Tas, ka vairākas ārzonas kompānijas ir saistītas ar Azerbaidžānas līdera, viņa sievas Mehribāras un meitu Arzu un Leilas vārdiem, zināms no iepriekšējās ICIJ izmeklēšanas 2013.gadā. Tad konsorcijam neizdevās noskaidrot, ar ko šīs kompānijas nodarbojas – no jaunajiem materiāliem izriet, ka Panamā reģistrētie fondi un uzņēmumi radīti, lai slēptu zelta ieguves uzņēmumu daļas un Londonas nekustamos īpašumus. Par šo izmeklēšanu tiks publicētas turpmākas publikācijas, kā arī par Kazahstānas prezidenta Nursultana Nazarbajeva ģimenes ēnu biznesu - viņa vārds ir arī ICIJ sarakstā.

Žurnālistiem nodotajos materiālos redzams arī bijušā ANO ģenerālsekretāra Kofi Annana Koho Annana dēls, Argentīnas prezidents Maurisio Makri un viens no Makri priekšteces Kristīnas Fernandesas de Kirhneres palīgiem augstākajā amatā. Bijušā Spānijas karaļa Huana Karlosa I Pilāra de Burbona māsa, Dienvidāfrikas prezidenta Jēkaba ​​Zumas brāļadēls Klaivs Zumas, bijušā Ēģiptes prezidenta Hosni Mubaraka dēls Alaa Mubaraks, Sīrijas prezidenta Bašara al Asada Rami Maklufa brālēni un Tur pieminēts arī bijušais Gruzijas premjerministrs Bidzina Ivanišvili Hafizs Makhloufs.

Mossack Fonseca ir izmantojuši ne tikai politiķi un viņu tuvinieki: 33 dokumentos redzamie cilvēki un uzņēmumi ir pakļauti ASV sankcijām par iespējamu darījumu veikšanu ar Meksikas narkotiku tirgotājiem, teroristu organizācijām un diktatoriskiem režīmiem, piemēram, Ziemeļkoreju un Irānu.

Offshore Porošenko

Ukrainas prezidenta Petro Porošenko saldumu bizness 2014.gadā tika izvests ārzonās Britu Virdžīnu salās (BVI), noskaidroja Starptautiskais pētniecisko žurnālistu konsorcijs. Ukrainas vadītājs savās deklarācijās uzņēmumu nenorādīja.

2014. gadā Britu Virdžīnu salās reģistrētais uzņēmums Prime Asset Partners Ltd kļuva par holdingu Ukrainas prezidentam Petro Porošenko piederošās korporācijas Roshen Ukrainas un Kipras struktūrām, un pats valsts vadītājs kļuva par tās vienīgo īpašnieku, izriet no dokumentiem. Panamas advokātu birojs Mossack Fonseca, ko svētdien publicēja Starptautiskā konsorcija izmeklēšanas žurnālisti.

Lūgums par jauna uzņēmuma dibināšanu "ar politiku saistītas personas" interesēs izriet no Mossack Fonseca materiāliem, dibināšanas nodaļā nonācis no advokātu biroja darbinieka Dr. K. Chrysostomides & Co. George Ioannou LLC 2014. gada 4. augustā. Advokāts tajā norāda, ka runa ir par "holdinga kompānijas izveidi biznesam", un tas nebūs saistīts ar viņa klienta politiskajām aktivitātēm.

Fotogrāfijas no atvērtiem avotiem

Jaunais uzņēmums Prime Asset Partners Ltd tika reģistrēts 17 dienas vēlāk Britu Virdžīnu salu jurisdikcijā, vēsta Ukrainas telekanāls Hromadske TB, atsaucoties uz Sueddeutsche Zeitung, kas bija partneris izmeklēšanā. Likumā noteiktajos dokumentos ir iekļauta prezidenta Porošenko pases kopija, kas derīga līdz 2019. gadam, un valsts galvas adrese Kijevā. Jaunā uzņēmuma līdzekļu avotam bija jābūt "peļņai no komercdarbības".

Kā vēsta telekanāls, Ukrainas prezidents uzņēmumu nav minējis savās deklarācijās par 2014.-2015.gadu.

Sagatavojot materiālu, Hromadske TB pieprasīja komentāru no prezidenta puses, ko tai pēc valsts galvas administrācijas lūguma sniedza viņa juriskonsults, ICU rīkotājdirektors Makars Paseniks. "Faktiska aktīvu nodošana trastam prasa lielu skaitu juridisko formalitāšu. Šobrīd juriskonsults nodrošina šādu formalitāšu ievērošanu," teikts Pašenūka atbildē.

Saistītās ziņas

Viņš precizēja, ka SIA Prime Assets tika izveidota, lai sagatavotos prezidenta aktīvu pārdošanai, kā to paredz likums. Papildus šim uzņēmumam tika izveidotas vēl divas struktūras - CEE Confectionery Investments Ltd (reģistrēta Kiprā 2014. gada septembrī) un Roshen Europe B.V. (reģistrēts Nīderlandē 2014. gada decembrī), viņš paskaidroja. Roshen Europe B.V. pieder CEE Confectionery Investments, kas, savukārt, jau ir Virdžīnijas uzņēmums. Deklarācijā pēdējais nebija norādīts, jo tā akcijām "nav nominālvērtības".

Kā precizē kanāls, saskaņā ar saņemtajiem materiāliem Prime Assets Ltd akcijas joprojām maksā 1000 dolāru, tās Kipras meitasuzņēmuma akciju vērtība ir 2000 dolāru, bet Nīderlandes mazmeitas pamatkapitāls ir 85 dolāri.

Kas ir zināms par Mossack Fonseca

Pati Mossack Fonseca veidošanās, pēc žurnālistu domām, saistāma ar vienu no gadsimta noziegumiem – 7 tūkstošu zelta stieņu un vairāku dārglietu kastīšu nozagšanu no glabātuves Londonas priekšpilsētā 1983.gada novembrī. Nozagtā summa bija gandrīz 100 miljoni dolāru jeb 1 miljards dolāru mūsdienu cenās. Viens no Panamas uzņēmuma dibinātājiem Jirgens Mosaks pēc tam palīdzēja atmazgāt nozagtās preces, teikts izmeklēšanā.

Mossack Fonseca dibinātāji ir divi uzņēmēji - Jirgens Mossaks un Ramons Fonseka. Mossack dzimis 1948. gadā Fērtā, Rietumvācijā. Viņa tēvs, saskaņā ar ICIJ, dienēja SS, un 60. gados viņš pārcēlās uz Latīņameriku, kur sadarbojās ar CIP, lai cīnītos pret komunistiskajiem spēkiem.

Fonseka dzimis Panamā 1952. gadā. Pēc izglītības jurists, viņš raksta brīvajā laikā un savas dzīves laikā ir izdevis ap desmitiem grāmatu. Divas reizes (1994. un 1998. gadā) Fonseka ieguva Panamas Rikardo Miro literāro balvu. Panamas Grāmatu palātas dibinātājs un vadītājs Fonseka ir personīgi pazīstams ar Panamas prezidentu Huanu Karlosu Varelu un ir viņa padomnieks. Fonseca jaunākais darbs iznāca 2012. gadā un saucas Mister Politicus. Kā politisks trilleris grāmatā ir aprakstītas "sarežģītās shēmas, kuras izmanto bezprincipiāli politiķi, lai iegūtu varu un sasniegtu savas ambīcijas".

Pirmās sekas

Starptautiskā Futbola federācija (FIFA) jau sākusi pārbaudīt organizācijas ētikas komitejas pārstāvi Huanu Damiani. Materiāli no Panamas liecināja par saistību starp viņa advokātu biroju un tiem, kas bija iesaistīti 2015. gada maija beigās izcēlusies korupcijas skandālā, kas maksāja divu galveno pasaules futbola funkcionāru - Džozefa Blatera un Mišela Platinī - bijušo prezidentu amatus. attiecīgi FIFA un Eiropas Futbola asociāciju savienība (UEFA).

Piemēram, 3. aprīlī publiskotos dokumentos atzīmēts, ka Dž. Damiani & Asociados sniedza pakalpojumus trim personām, pret kurām tika izvirzītas apsūdzības saistībā ar korupcijas skandālu saistībā ar starptautisku organizāciju. Jo īpaši tiek apgalvots, ka šis advokātu birojs strādāja ar vismaz septiņām ārzonu kompānijām, kas saistītas ar bijušo FIFA viceprezidentu Eugenio Figueredo, kuru ASV tiesībsargājošās iestādes apsūdzēja krāpšanā un naudas atmazgāšanā.

Publicētajos materiālos ir iekļauti bijušā UEFA prezidenta Mišela Platinī, Barcelona zvaigznes Lionela Mesi, bijušā FIFA ģenerālsekretāra Džeroma Valke, Leonardo Ulloa, Leicester City vārtu guvēja, bijušā Čīles futbolista Ivana Zamorano, Mančestras United un Madrides Real spēlētāja vārdi. "Argentīnietis Gabriels Ivans Heinze, kā arī spēlētāji no Brazīlijas, Urugvajas, Lielbritānijas, Turcijas, Serbijas, Nīderlandes, Zviedrijas un citām valstīm.

Saistītās ziņas

Iespējams, otrdien publikācijas rezultāti novedīs arī pie pirmās politiskās atkāpšanās. Šīs salu valsts opozīcija uzstāj uz Islandes premjerministra Zigmundura Gunnleigsona atkāpšanos. Saskaņā ar Mossack Fonseca dokumentiem politiķim kopā ar viņa līgavu (vēlāko sievu) piederēja ārzonas kompānija Wintris, kuras īpašumā bija Islandes lielāko banku obligācijas aptuveni 3,6 miljonu eiro apmērā.Attiecīgi pēc banku nacionalizācijas laikā. 2008. gada krīzes laikā Gunnleigsons (populārs žurnālists un politiķis iesācējs) bija viens no kreditoriem, kas pieprasīja parādu samaksu.

Pirms mēneša premjers intervijā zviedru žurnālistiem dedzīgi noliedza, ka viņam būtu ārzonu kompānijas - 2010.gada sākumā viņš savu daļu Vintris nodeva savai līgavai. Taču svētdienas vakarā opozīcija jau bija aicinājusi atkāpties no Gunleigsona kabineta un sarīkot pirmstermiņa vēlēšanas.

Panamas prezidents solījis, ka viņa valsts sadarbosies lietās, kas varētu tikt ierosinātas pēc starptautiskas izmeklēšanas par ārzonu kompānijām publicēšanas. Huana Karlosa Varela, atklājumi nebūs iemesls, lai valsts valdība atteiktos no "nulles tolerances" politikas pret jebkādām nelikumīgām darbībām Panamas finanšu nozarē.

Georgijs Makarenko, Georgijs Peremitins, Jekaterina Markhulia, Oļegs Makarovs, Aleksandrs Artemjevs

Tagad ārzonu shēmas palīdz no nodokļu iestādēm slēpt 200 miljardus dolāru gadā

Panamgeita nav tikai politisks skandāls. Būtībā tas ir ekonomisks skandāls. Amerikā izbrīnu izraisīja oficiālās Maskavas reakcija uz Panamas advokātu biroja Mossack Fonseca dokumentu publicēšanu. "Panamas dokumenti", kas parāda korupciju pasaules elites vidū, kļuva par triecienu daudzu dažādu valstu pārstāvju reputācijai - Krievija ir tikai viena no tām. Tas, ka Kremlis Starptautiskā pētnieciskās žurnālistikas konsorcija (ICIJ) akciju uztvēra kā pret Putinu vērstu akciju, Rietumu novērotājiem šķiet dīvaini.

Pēc Panamas skandāla The Christian Science Monitor (CSM) ziņoja par Krievijas Federācijas prezidenta preses sekretāra Dmitrija Peskova preventīvo runu, komentējot šo demaršu ar frāzi: "Kremlis var atpūsties." Taču Rietumu līderi diez vai "atslābs", jo. preses atklājumi var atlaist jebkuru no tiem, kā to 1974. gadā izdarīja Ričards Niksons un tagad Islandes premjerministrs Zigmundurs Gunnlaugsons.

Panamgate rezultātā parastajiem pilsoņiem ir daudz ekonomiska un juridiska rakstura jautājumu papildus vienam - galvenajam - jautājumam: kā tas nākas, ka visā pasaulē bagātie kļūst bagātāki un nabagie kļūst nabagāki? Bagāto cilvēku aiziešana no nodokļu maksāšanas - caur ofšoriem, biznesa pārrakstīšana uz nominantiem utt. - tikai saasina problēmu. Kad valsts kase nesaņem miljonu vai miljardu, tas nozīmē, ka sabiedrība ir tik daudz saņēmusi - valsts skolas un slimnīcas, bērni un invalīdi, pensionāri un trūcīgie.

Pēc Vašingtonā bāzētā Nodokļu un ekonomikas politikas institūta izpilddirektora Metjū Gārdnera teiktā, finanšu noslēpumi un ārzonas saasina nevienlīdzību. Viņš Panamas dokumentus dēvē par "logu uz paralēlo pasauli", caur kuru var redzēt, kā darbojas finanšu sistēma ASV un citās valstīs. Šeit ir viens piemērs: Āfrikas valsts Uganda, kuru ICIJ ir pieminējusi savā atklātajā ziņojumā. Naftas un gāzes uzņēmums šajā valstī no nodokļiem ir izņēmis 400 miljonus dolāru – vairāk nekā Ugandas valdība tērē savai nabadzīgajai veselības aprūpei; naudas trūkuma dēļ Ugandas slimnīcās pacienti guļ uz grīdas...

Amerikāņu eksperti tagad spriež, vai Panamas skandāls katalizēs strukturālās izmaiņas, kas padarīs globālo banku sistēmu caurspīdīgāku. Vai pie varas esošie, sabiedriskās domas spiediena ietekmē, aizvērs robus, kas ļauj nemaksāt nodokļus no ienākumiem – noziedzīgi vai pilnīgi legāli?

Viltība - un nekas pretlikumīgs

ASV Obamas administrācija ir izmantojusi Panamas dokumentus kā attaisnojumu, lai saīsinātu korporatīvo alkatību. (Lai gan iekavās Panamas dokumentos nav amerikāņu vārdu — vismaz ne pirmajā publicētajā daļā, kam vajadzētu sekot citām.) Obama preses brīfingā sacīja, ka ASV Valsts kase un IRS ir ieviesuši stingrākas "korporatīvās inversijas". ". Tā sauc shēmas, ar kurām lielie uzņēmumi pārceļ savu galveno biroju no ASV uz ārzemēm un tādējādi izvairās no augsta uzņēmumu ienākuma nodokļa (ASV tas ir 39,1% — šo skaitli veido 35% federālais uzņēmumu ienākuma nodoklis plus vidējā nodokļu aplikšana valsts līmenī - katram no 50 štatiem ir sava nodokļu likme).

Lai neviens nebaidās no augstiem amerikāņu rādītājiem - uzņēmumu nodokļu faktiskā samaksa ir trīs reizes mazāka, pateicoties ofšoru "meitām" un "radošām" viltībām, piemēram, tādām pašām inversijām. Iknedēļas U.S. News & World Report nesen rakstīja par farmācijas kompāniju Pfizer un Allergan apvienošanos 160 miljardu dolāru apmērā (apvienošanās vēl nav notikusi un, iespējams, arī tagad nenotiks, jo Vašingtonā tiek pievilktas skrūves). Pfizer ir amerikāņu uzņēmums, Allergan ir īru uzņēmums. Pirmais, viens no pasaules farmācijas supergigantiem, vēlas apvienoties ar otro, daudz mazāko, lai tiktu vaļā no Amerikas nodokļiem. Īrijā valsts neapliek ar nodokli uzņēmumu ienākumus, ko tie saņem caur ārvalstu saistītajiem uzņēmumiem; ASV - uzliek ...

Taču arī bez tā Pfizer 2014. gadā bija jāmaksā nodokļos 3,1 miljards ASV dolāru ar 25,5% nodokļu likmi. Faktiski žurnāls norāda, ka Pfizer samaksāja mazāk nekā 1 miljardu ASV dolāru ar 7,5% nodokļu likmi. Atšķirība ir saistīta ar "peļņu, kuru Pfizer vēl nav repatriējis un, iespējams, arī nekad repatriēs: par to nav samaksāti nodokļi". Un ņemiet vērā: "Pfizer nedara neko nelikumīgu."

Baltā nama brīfingā prezidents Obama sacīja: “Daudzi no tā ir likuma ietvaros. Bet tā ir daļa no problēmas." Viņš aicināja republikāņus, kas kontrolē ASV Kongresu, reformēt pašreizējos tiesību aktus. Taču abu Kongresa palātu galvenās finanšu iestādes valdības iniciatīvu nodēvēja par biznesa interešu aizskārumu, kas pēc tam atspēkos parastos amerikāņus, jo. uzņēmumi vēl mazāk vēlēsies ieguldīt savu peļņu ASV.

Vēl nav nevienas nodarbības

2016. gada skandāls ap Panamas dokumentiem, ārzonu kompānijām un citu finanšu “radošumu” ir tālu no pirmā zvana, kas atskanēja tiem, kas raksta likumus un uzrauga to izpildi. Atcerēsimies dažus atskaites punktus šajā neslavenajā ceļā. Un aprobežosimies ar Ameriku, jo, gribam vai negribam, tai ir izšķiroša ietekme uz pasaules finanšu sistēmu.

Līdz 2013. gada sākumam Obama, meklējot jaunu valsts kases sekretāru uz otro termiņu, izvēlējās Džeikobu Lū, cilvēku ar lielu pieredzi valsts aparātā. Starp abām demokrātu pārvaldēm, kurās viņš strādāja (Klintoni un Obamu), Džeikobs Lū ieņēma vadošo amatu Citigroup, kur viens no viņa darba rezultātiem bija ārzonu uzņēmumu skaita pieaugums Kaimanu salās līdz 113 vienībām. Un viņš pats aktīvi izmantoja šīs ārzonas kompānijas. Kad ASV Senātā notika viņa apstiprināšanas uzklausīšana, Lū sacīja: "Es biju privātā sektora darbinieks un man maksāja tāpat kā citiem cilvēkiem... Es ziņoju par visiem saviem ienākumiem un samaksāju visus nodokļus."

Un tā ir patiesība. Problēma ir tā, ka finanšu triki nav pretrunā ar likumu. Tas nav arī pretrunā ar zemiem nodokļiem (15% no jebkuras summas pēc vienotas skalas) kapitāla pieaugumam. 2012. gada vēlēšanu kampaņas laikā republikāņu kandidāts Mits Romnijs, bagāts finansists, kurš iestājās pret Obamu, savu nelielo ieguldījumu valsts kasē skaidroja tāpat kā Džeikobs Lū: tādi ir likumi... Viņi paši lobēja šos likumus, viņi paši. pēc tam izmantojiet tos, lai izskaidrotu viņa alkatību.

Atceros, ka 2001. gadā, kad enerģētikas gigants Enron bankrotēja un tā akcionāri zaudēja 74 miljardus dolāru, prese rakstīja, ka šai korporācijai ir aptuveni 800 ārzonu uzņēmumu, kuros tika iebāzta nauda. Cik daudz izdevās atgūt pēc tam, kad negodīgi uzņēmēji galveno uzņēmumu pārvērta par “tukšu čaulu”? Neviens nezin. Tagad neviens to vairs neatceras. Un tad - The New York Times rakstīja, ka Enron uzņēmēju finansiālā "radošums", kas slēpa miljardus ofšoros, padarīja šo miljardu identificēšanu un atdošanu par ļoti sarežģītu uzdevumu.

Šķita, ka tūlīt tiks pieņemti skarbi likumi, kas izbeigs mākslu Kaimanu salās, Lamanšā un citās ārzonas zonās. Bet nē - smēķētava ir dzīva! Lai vai kas.

Jūs to nevarat paņemt ar garām rokām

Nedaudz retrospektīvāk. 2004.gadā visās ASV televīzijas stacijās tika rādīts, kā kabeļtelevīzijas kompānijas Adelphia īpašnieks Džons Rīgs un viņa divi dēli tika izvesti rokudzelžos. Burtiski pēc dažām dienām amerikāņi atkal redzēja televizoru ekrānos, kā viņi rokudzelžos veda cienījama izskata cilvēkus: tie bija telekomunikāciju uzņēmuma Worldcom priekšnieki, kuru vadīja tā izpilddirektors Bernijs Eberss. 2005. gadā citas korporācijas Tyco izpilddirektors Deniss Kozlovskis tika notiesāts par krāpšanu. Visos šajos un citos gadījumos cietumsodi bija patiesi staļiniski - no 15 līdz 25 gadiem. Un amerikāņu Temīdas smaguma vainags bija spriedums, kas 2009. gadā tika pasludināts rekordpiramīdas radītājam (Mavrodi salīdzinājumā ar viņu ir nevainīgs bērns) Bernijam Medofam: 150 gadi cietumā un kompensācija par zaudējumiem USD apmērā. 170 miljardi.

No pagātnes mēs atgriezīsimies tagadnē - un tūlīt mēs redzēsim, ka viss paliek pa vecam. Ja interneta pārlūkprogrammas meklēšanas joslā ievadīsi vārdus Ponzi shēma (tā Amerikā sauc finanšu piramīdas, ko ASV pirms aptuveni 100 gadiem izgudroja emigrants no Itālijas Karlo Ponci), saņemsi vagonu un mazus ratiņus. no svaigiem faktiem par šāda veida krāpšanas uzplaukumu - it kā nebūtu atklāsmju un teikumu! Šeit ir tikai viens piemērs: Floridā "divi brāļi akrobāti", imigranti no Haiti, "audzēja par naudu" savus cilts biedrus - Haiti imigrantus, solot viņiem "garantētus ikmēneša ienākumus" no nekustamajā īpašumā ieguldītās naudas. Nauda, ​​kā parasti, uz redzēšanos, arestu un sodu vēl nav - ir tikai prasības pret brāļiem no Federālās biržu un vērtspapīru komisijas ...

ASV Valsts kasei ir garas rokas, un tām ir spēcīga svira. Taču finanšu noziegumu izskaušana ir milzīgs uzdevums pat Vašingtonas Valsts kases departamentam, ko atbalsta FIB un citas izlūkošanas aģentūras. Pat Amerikas Savienotajās Valstīs nav viegli, piemēram, mainīt ārzonas tiesību aktus, kas attiecas uz Delavēras un Nevadas štatiem. Un, ja runa ir par ārvalstu jurisdikcijām – Luksemburgu, Panamu, Kipru, Britu Kaimanu salām un Lamanšu, Holandes Karību jūras īpašumu Kirasao, Klusā okeāna minivalstīm, piemēram, Vanuatu u.c., tad kļūst vēl grūtāk. Ar visu ASV finanšu institūciju ietekmi uz pasaules lietām viņi nevar automātiski uzspiest amerikāņu likumus visai pasaulei - viņiem ir "jānožņaudz" katra ofšora zona pēc kārtas. Piemēram, daudzus gadus viņi mēģināja piespiest Šveici - un galu galā piespieda to - pārkāpt bankas noslēpumu un atklāt Šveices banku amerikāņu klientu vārdus ...

Vai Amerika rādīs piemēru?

Atklātajā ICIJ ziņojumā ir atsauce uz "11,5 miljoniem Mossack Fonseca dokumentu, kas parāda, kā globālais advokātu birojs un lielo banku nozare pārdod finanšu noslēpumus politiķiem, blēžiem, narkotiku tirgotājiem, kā arī miljardieriem, slavenībām un sporta zvaigznēm". Žurnālistu organizācija skaidro, ka šīs "nozares" centrā ir "čaulas korporācijas", kuras var viegli atvērt ikviens - īpaši viegli ārzonas zonā. Tos sauc arī par "uzņēmumu - pastkastīti". Šāds uzņēmums pats faktiski neveic uzņēmējdarbību, bet tiek izmantots vairāku posmu kapitāla pārvedumiem, lai izvairītos no nodokļu nomaksas. Es izveidoju tādu "manekenu", padarīju to par znotiņa īpašnieku, tad tavs uzņēmums viņai kaut ko pārdeva vai nopirka no viņas par "radošām" cenām, tad tas iegāja citā "manekenā", kas tiek komandēts. bērnības draugs, nu utt. Viss ir likumīgi – tā saka Mossack Fonseca.

Pēc Kalifornijas universitātes finanšu eksperta Gabriela Zakmena domām, ārzonās ir paslēpti vismaz 8% pasaules bagātības, un to dēļ nodokļu departamenti zaudē vismaz 200 miljardus dolāru.Valsts kases zaudējumu līderi ārzonu dēļ ir naftas ieguves valstis Persijas līcī (57% valsts bagātības nonāk ārzonās), Krievija (50%), Āfrika (30%) un Dienvidamerika (22%).

Eksperts ierosina streikot "čaulas kompānijām", kolektīvi liekot tām publicēt savu īpašnieku vārdus. ASV varētu noteikt toni, pieņemot federālo likumu, kas aizliedz šādu "korporatīvo noslēpumu" ASV ārzonās Nevadā un Delavērā. Tādi likumprojekti jau ir, bet ASV Kongresā nav balsojumu par to apstiprināšanu...

Iļja BARANIKAS, Ņujorka.

Vairākām augsta ranga Krievijas amatpersonām, vietniekiem, gubernatoriem, drošības darbiniekiem un viņu tuviem radiniekiem pieder uzņēmumi Panamā un Britu Virdžīnu salās. Tas apspriests izmeklēšanā, ko 3.aprīlī publicējis Starptautiskais pētniecisko žurnālistu konsorcijs (ICIJ) un Korupcijas un organizētās noziedzības izpētes centrs (OCCRP).

Kopš 2013.gada ziņots, ka ierēdņiem Krievijā ir noteikts aizliegums piedalīties saimnieciskajos darījumos ārvalstīs un būt kontiem ārvalstīs. Turklāt 2015. gadā stājās spēkā likums par deoffshorization, saskaņā ar kuru Krievijas iedzīvotājiem un uzņēmumiem ir jāinformē pilnvarotās institūcijas par savu daļu ārzonas uzņēmumos, ja šī daļa pārsniedz 10% no kopējā kapitāla.

Tomēr žurnālisti paziņoja par vairāk nekā desmit firmu atklāšanu, kas saistītas ar Krievijas valstsvīriem, deputātiem, senatoriem, drošības amatpersonām vai viņu ģimenes locekļiem. Taču tiešu likuma pārkāpumu vairumā aprakstīto gadījumu nav, liecina izmeklēšana.

Islandes premjerministrs interviju pārtrauca pēc jautājuma par ārzonas kompāniju, kas viņam, pēc žurnālistu domām, pieder. Attiecīgo video publicēja The Guardian.

Islandes premjerministrs Zigmundurs Gunnleigsons pēc jautājuma par ārzonas kompāniju, kas, pēc Starptautiskā pētnieciskās žurnālistikas konsorcija (ICJ) materiāliem, viņš ir, sacīja, ka nav gatavs atbildēt uz šādiem jautājumiem un nolēma pārtrauc interviju.

Austrālijas nodokļu iestāde izmeklēs vairāk nekā 800 Austrālijas pilsoņus par to, ka viņi ir minēti Panamas firmas Mossack Fonseca dokumentos.

Dokumenti atklāj, kā Mossack Fonseca vairākkārt ir palīdzējis klientiem atmazgāt naudu, izvairīties no sankcijām un izvairīties no nodokļu nomaksas. Tieši nodokļu nemaksāšanā tiek turēti aizdomās dokumentos minētie austrālieši, raksta BBC.

Starptautisks pētnieciskās žurnālistikas konsorcijs atklāja ārzonas kompānijas, kas saistītas ar 12 Krievijas amatpersonu, tostarp Alekseja Uļukajeva un Dmitrija Peskova, ģimenēm. Kas ir zināms par šiem uzņēmumiem?

Vairākām augsta ranga Krievijas amatpersonām, parlamenta deputātiem, gubernatoriem, drošības spēkiem vai viņu tuviem radiniekiem pieder uzņēmumi Panamā un Britu Virdžīnu salās (BVI), liecina Starptautiskā pētniecisko žurnālistu konsorcija (ICIJ) un centra publiskotā 3. aprīļa izmeklēšana. Korupcijas izpētei un organizētajai noziedzībai (OCCRP). Dati ir balstīti uz nopludinātiem dokumentiem no Panamas advokātu biroja Mossack Fonseca, kas sniedz ārzonu uzņēmumu reģistrācijas pakalpojumus. Pamatojoties uz šiem dokumentiem, Novaja Gazeta detalizēti rakstīja par Krievijas politiķu pārskatiem.

Kopš 2013.gada ierēdņiem Krievijā ir aizliegts piedalīties biznesa darījumos ārvalstīs un turēt kontus ārvalstīs. Turklāt saskaņā ar likumu par deoffshorization, kas stājās spēkā 2015.gadā, Krievijas iedzīvotājiem un uzņēmumiem ir pienākums informēt pilnvarotās institūcijas par savu daļu ārzonas uzņēmumos, ja šī daļa pārsniedz 10% no kopējā kapitāla. Valsts domes deputātiem ir aizliegts piedalīties uzņēmējdarbībā.

Tomēr žurnālistiem izdevās atrast vairāk nekā duci firmu, kas saistītas ar Krievijas valstsvīriem, deputātiem, senatoriem, drošības amatpersonām vai viņu ģimenes locekļiem. Taču tiešu likuma pārkāpumu vairumā aprakstīto gadījumu nav.

Amatpersonas ofšoros

Ekonomiskās attīstības ministra Alekseja Uļukajeva Dmitrija dēls 2004. gada novembrī bija Britu Virdžīnu salās dibinātā uzņēmuma Ronnieville Ltd. direktors (tolaik Centrālās bankas priekšsēdētāja pirmā vietnieka amatā bija Aleksejs Uļukajevs), liecina žurnālistikas izmeklēšanas materiāli. Formāls likuma pārkāpums tajā nebija, taču žurnālisti pievērš uzmanību faktam, ka Dmitrijam Uļukajevam tajā laikā bija tikai 21 gads.

2006. gadā Uļukajeva juniora vietā par Ronnieville direktori kļuva kāda Jūlija Hrjapina, kura palika šajā statusā līdz uzņēmuma likvidācijai 2009. gada maijā. Izmeklēšanas autori liek domāt, ka Hrjapina ir ministra Uļukajeva sieva. Viņi paļaujas uz zināmām līdzībām starp fotogrāfiju no Hryapina pases kopijas, kas atrodama Mossack Fonseca datubāzē, un jaunāku fotogrāfiju, kas pieejama tiešsaistē, kurā redzams ministrs, viņa sieva un jaundzimušā meita. Turklāt Hrjapinas dzimšanas vieta saskaņā ar viņas pasi ir Krima, un Uļukajevs Krimā deklarēja zemes gabalus un mājas, kas reģistrētas tikai viņa sievai. Un visbeidzot, saskaņā ar pētniecisko žurnālistu komandu, Jūlija Sergeevna Khryapina tika iekļauta Gaidara institūta pētnieces sarakstā, kur Uļukajevs strādāja līdz 2000. gadam. Svētdienas vakarā RBC neizdevās atrast darbinieku ar šādu pilnu vārdu institūta tīmekļa vietnē, taču informācija par viņu tika saglabāta Google kešatmiņā un meklēšanā Gaidara institūta vietnē.

Izmeklēšanā minēts arī prezidenta preses sekretārs Dmitrijs Peskovs. Viņa uzvārds saistīts ar 2014. gadā Britu Virdžīnu salās reģistrēto Carina Global Assets Ltd. Uzņēmuma reģistrācijas pieteikumā norādīta labuma guvēja - "profesionālā daiļslidotāja" Tatjana Navka un pievienota viņas fotogrāfija. No tā paša pieteikuma izriet, ka šī firma var nodarboties ar ieguldījumu aktīvu iegādi labuma guvēja interesēs un pārvaldīt aktīvus, kas pārsniedz USD 1 miljonu.

Ofšors reģistrēts pirms Peskovas un Navkas kāzām, kas notika 2015. gadā. Pati Putina preses sekretāra sieva izdevumam Novaja Gazeta sacīja, ka viņai nekad nav bijuši ārzonu uzņēmumi un konti. Žurnālistiem neizdevās noskaidrot, vai 2015.gadā ir mainījies šī uzņēmuma labuma guvējs.

Ivans Maļušins, prezidenta lietu vadītāja vietnieks(2003.–2015. gadā), līdz 2013. gadam bija norādīts kā vienīgais Panamas Anttrin Services Corp. labuma guvējs. Taču līdz 2013. gada vidum nebija ārzonu īpašumtiesību aizlieguma. Izmeklēšanas autori norāda, ka uzņēmums pēc likuma spēkā stāšanās likvidēts ar trīs nedēļu nokavēšanos. Uzņēmuma pamatdarbība bija "konsultāciju pakalpojumi būvniecības un īpašumu apsaimniekošanas jomā", kas sakrita ar Maļušina pamatdarbības vadības pienākumiem, norāda autori. Tajā pašā laikā viņš bija viens no bagātākajiem ierēdņiem 2013. gadā: viņam piederēja vairāk nekā 9 hektāri zemes, 7 mājas un 12 dzīvokļi.

Maksims Liksutovs, Maskavas vicemērs, dažādos laikos bijis labuma guvējs trīs ārzonu kompānijām: Venlaw Consultants Co. Inc. (Bahamu salas), TG Rail Limited (Kipra), Cantazaro Limited (Kipra). Pusotru mēnesi pirms ārzonu kompāniju aizlieguma stāšanās spēkā viņš akcijas nodeva sievai Tatjanai un pēc tam ar viņu izšķīrās. Tādējādi likums netika pārkāpts.

Gubernatori ārzonā

Andrejs Turčaks, Pleskavas apgabala gubernators, arī kļuva par apsūdzēto izmeklēšanā. Kira Turčaka, gubernatora sieva, no 2008. līdz 2015. gadam bija Burtford Unicorp Inc vienīgais akcionārs. Virdžīnu salās. Ārvalstu aktīvu īpašumtiesību aizliegums stājās spēkā 2013. gadā, bet Kira Turčaka palika ārzonas akcionāre līdz 2015. gada maijam, atzīmē Novaja Gazeta.

2013. gada sākumā izrādījās, ka turčakiem kopš 2008. gada pieder uzņēmums, kuram reģistrēta māja Francijā 1,3 miljonu eiro vērtībā, atgādina izdevums. Andrejs Turčaks nedeklarēja šos īpašumus ne kā gubernators, ne kā senators, kas viņam iepriekš piederēja. Vēlāk viņš paskaidroja, ka tā bijusi kļūda, un ziņoja par villas pārdošanu.

Turčaks pastāstīja Novaya Gazeta, ka Burtford Unicorp tika dibināts 2008. gadā, lai finansētu hipotēkas darījumu dzīvokļa iegādei Francijā, un tas tika oficiāli slēgts 2014. gada 7. martā.​

Pirmais Burtford Unicorp Inc direktors. 2008. gadā Maksims Žavoronkovs kļuva par tobrīd ar Turčakovu ģimeni saistītā uzņēmuma Leninets direktora vietnieku. Kopš 2009. gada Žavoronkovs strādā par Turčakas gubernatora vietnieku.

Čeļabinskas apgabala gubernators Boriss Dubrovskis 2014. gadā izmantoja Panamas ārzonas Spaceship Consulting S.A. pērkot parādzīmes no Krievijas uzņēmuma, kuru viņš pats kontrolēja, raksta Novaja Gazeta autori. 2014. gada martā un aprīlī uzņēmums Spaceship Consulting veica divus līdzīgus darījumus: no Magņitogorskā bāzētā Property Center LLC (IC) nopirka parādzīmes par 5 un 7 miljoniem rubļu un pēc tam par tādu pašu summu atkal pārdeva tās Dubrovskim. Dubrovskim IC piederēja ar viņa uzņēmuma Novatek starpniecību, stāsta žurnālisti. Naudas pārskaitījumiem Dubrovskis izmantoja kontu Šveices BPER - “Edmond de Rothschild privātbanka”.

2014. gada 15. janvārī Dubrovskis kļuva par Čeļabinskas apgabala gubernatora pienākumu izpildītāju. Pēc likuma viņam trīs mēnešu laikā bija jāatbrīvojas no ārvalstu finanšu instrumentiem, taču pēc žurnālistu rīcībā esošajiem dokumentiem viņš to nav izdarījis. Līgumos par vekseļu pārdošanu. Gubernators norādīja, ka viņam pieder konts Šveices Rothschild bankā.

Deputāti un senatori Panamas ārzonā

Viktors Zvageļskis, Valsts domes deputāts no Vienotās Krievijas, bija Bariton Consultants LTD (BVI) galvenais labuma guvējs vismaz 2014. gadā, teikts izmeklēšanā. Un Delcroft Real Estates Inc (Panama) viņam pieder kopš 2011.gada, un nav datu par šī uzņēmuma likvidāciju, stāsta autori. Bariton Consultants vārdā Zvagelskis varēja iegādāties aktīvus jebkurā pasaules malā un atvērt kontus. Pēc Novaja Gazeta aptaujāto ekspertu domām, šī darbība ir klasificējama kā uzņēmējdarbība, ko aizliedz likums “Par deputāta statusu”.

Pats deputāts apstiprināja saistību ar Bariton Consultants, taču apgalvo, ka 2012.gadā darījis visus soļus, lai izstātos no dalības. Pēc Zvageļska teiktā, viņš neko nav dzirdējis par Delcroft Real Estates.

Mihails Slipenčuks, Valsts domes deputāts no Vienotās Krievijas- EuroImpex Group Corp (BVI) galīgais labuma guvējs, apgalvo autori, atsaucoties uz 2013. un 2015. gada aptaujām. MF iekšējās pārbaudes. Taču pats Slipenčuks apgalvo, ka savu daļu uzņēmumā pārdevis tālajā 2007. gadā.

Suleimans Geremejevs, senators no Čečenijas, 2004.-2006 viņam bija vispārēja pilnvara vadīt Grant Pacific Corporation (BVI) lietas. Taču tobrīd viņš nebija parlamentārietis, bet tikai Čečenijas galvas Ramzana Kadirova palīgs, strādājot ar tiesībsargājošajām iestādēm, tāpēc likuma pārkāpuma šajā ziņā nav, uzskata autori.

Aleksandrs Babakovs, Valsts domes deputāts no Vienotās Krievijas, būdams Valsts domes deputāts 2007.-2011.gadā. (tolaik daļa no SR frakcijas) piederēja 100% AED International Limited akciju. Mēnesi pirms deklarācijas iesniegšanas 2011.gadā pirms nākamajām Domes vēlēšanām viņš uzņēmumu nodeva par labu savai 23 gadus vecajai meitai.

Siloviki

Aleksejs Patruševs, kuru Novaja Gazeta dēvē par Drošības padomes sekretāra Nikolaja Patruševa brāļadēlu, no 2010. līdz 2012. gadam. bija Misam Investments Ltd akcionārs. Virdžīnu salās. Drošības padomes sekretārs personīgi nekur šajos uzņēmumos neparādās, un Aleksejs Patruševs nav ierēdnis, un uz viņu neattiecas ierobežojumi saistībā ar ārvalstu kontiem, atzīmē autori.

Igors Zubovs, iekšlietu ministra vietnieks, minēts izmeklēšanā saistībā ar dēla biznesu. No 2001. gada februāra līdz 2004. gada jūnijam viņa dēls Deniss Zubovs bija Virdžīnu salās reģistrētās uzņēmuma The Monumental Property Company Ltd. vienīgais īpašnieks.

Deniss Zubovs par uzņēmuma īpašnieku kļuva 22 gadu vecumā, un pats uzņēmums nodarbojās ar nekustamo īpašumu. Tagad Denisam Zubovam pieder puse no Metalit naftas tirgotāja ar gandrīz 20 miljardu rubļu ieņēmumiem. 2014. gadā, raksta Novaja Gazeta.

Iekšlietu ministrijā izdevumam norādīja, ka Igoram Zubovam nav ārzonu kontu, un "jautājumi, kas saistīti ar civiltiesisko un korporatīvo tiesisko attiecību subjektu finansiālās un saimnieciskās darbības veikšanu" nav tiesīgi tajos komentēt.

Avoti: RBC, Novaya Gazeta

Katra Panama, līdera nozīmīte pie siksnas...

9.maijā publicētajā pilnajā "Panamas dosjē" datubāzē minēto ofšoru firmu skaita ziņā līderu vidū bija Krievija. 11,5 tūkstoši uzņēmumu izrādījās saistīti ar Krievijas fiziskām un juridiskām personām. Salīdzinājumam: ar Vāciju saistīto ārzonu uzņēmumu skaits bija 197, ar Franciju - 304, ar Ķīnu un ASV - attiecīgi 4,2 tūkstoši un 6,2 tūkstoši. Bet, piemēram, Lielbritānija un Šveice ārzonu kompāniju skaitā apsteidza Krieviju: ar tām saistīto uzņēmumu skaits sasniedza attiecīgi 18 000 un 38 000.

Pirmdien, 9. maijā, Starptautiskais pētniecisko žurnālistu konsorcijs (ICIJ) publiskoja pilnīgu datubāzi ar "Panamas dokumentāciju" - Panamas ārzonas reģistratora Mossack Fonseca arhīva dokumentiem, kas kļuva par lielāko informācijas noplūdi vēsturē.

"Sistēma izredzēto labā"

ICIJ publicētajā datubāzē ir informācija par 320 000 ārzonu firmām, kas saistītas ar cilvēkiem un uzņēmumiem no vairāk nekā 200 valstīm. Informāciju tajā var meklēt pēc uzņēmumu nosaukumiem, ar tiem saistīto personu vārdiem, valstīm vai jurisdikcijām, kurās uzņēmumi ir reģistrēti.

Pēc ICIJ žurnālista Vila Ficgibona teiktā, "Panamas dokumentācija" atklāja veselu sistēmu, kas darbojas elites labā. "Šie dati atklāj galvenos īpašniekus un cilvēkus, kas saistīti ar ārzonu firmām," viņš teica intervijā DW. "Daži no tiem, kā mēs zinām no Panamas dokumentiem, tika izmantoti noziegumu izdarīšanai un citādi būtu palikuši nepamanīti."

Tomēr ICIJ uzsver, ka ārzonas kompānijas piederība pati par sevi nav noziegums, un Panamas dokumentu pieminēšana datubāzē nenozīmē, ka tās aizstāvis būtu pārkāpis likumu. Turklāt izmeklēšanas autori izsaka atrunu, ka sarakstos varētu būt nevis paši uzņēmēji vai politiķi, bet gan viņu vārdabrāļi.

Kas "sēž" ofšoros

Publicētajā datubāzē ir informācija par 6285 fiziskām vai juridiskām personām Krievijā, kuras ir ārzonu uzņēmumu īpašnieki vai direktori. Krievijas ārzonu īpašniekus var iedalīt divās grupās, intervijā DW skaidroja korupcijas apkarošanas projekta Organizētās noziedzības un ziņošanas par korupciju projekts reģionālais redaktors Romāns Šleinovs, kurš piedalījās Panamas izmeklēšanā. Pirmkārt, tie ir parastie privātuzņēmēji, tostarp mazo un vidējo uzņēmumu pārstāvji, kuri baidās par saviem īpašumiem, jo ​​privātīpašuma aizsardzība Krievijā nedarbojas.

Pēc žurnālista domām, situācija, kad varas iestādes uzņēmējiem atņem privātīpašumus, Krievijā nav retums: "Līdz ar to mēs redzam milzīgu skaitu uzņēmēju, kuri ir bijuši un sēdēs šajos ofšoros."

Otra ārzonu kompānijās sēdošo cilvēku grupa ir valsts uzņēmumu vadītāji, valstij piederošo banku augstākā līmeņa vadītāji, politiķi vai Krievijas prezidenta Vladimira Putina loka cilvēki, uzskaita Šļeinovs. "Šī grupa ir visinteresantākā. Viņi sēž ārzonās, lai paslēptu seju," stāsta žurnāliste, piebilstot, ka Panamas dosjē datubāzē šādu cilvēku ir diezgan daudz.

Putina radinieki?

No vārdiem, kas pēc Panamas izmeklēšanas rezultātu publicēšanas aprīļa sākumā izraisīja vislielāko sabiedrības interesi, datubāzē ir, piemēram, Sergejs Roldugins. Pēc publicētajiem datiem viņam pieder trīs uzņēmumi: Panamā reģistrēts International Media Overseas, kā arī Britu Virdžīnu salās Sonnette Overseas un Raytar Limited.

Pēc Putina domām, Sergejs Roldugins visus savus ienākumus iztērēja mūzikas instrumentu iegādei

Komentējot Panamas Papers aprīļa publikāciju, Putins sacīja, ka viņa draugs, pazīstamais čellists Sergejs Roldugins "mēģina nodarboties ar biznesu", taču nepelna miljardus. Pēc Putina domām, Roldugins visu nopelnīto naudu iztērējis, iegādājoties ārzemēs mūzikas instrumentus, kurus nodevis Krievijas valsts iestāžu īpašumā.

9. maijā publiskotajā datubāzē Panama Papers ir uzskaitīti divi Krievijas prezidenta vārdabrāļi Igors Putins un Aleksandrs Putins. Kā liecina meklēšanas rezultāti, viņiem piederēja 2008. gadā Britu Virdžīnu salās reģistrētā un 2010. gadā likvidētā korporācija Parlomedia. Laikraksts "Vedomosti" Igoru Putinu dēvē par Krievijas prezidenta brālēnu, bet Aleksandru Putinu - par savu onkuli.

Krievu miljardieru vārdabrāļi ...

Kā liecina dosjē, Krievijas uzņēmēju Arkādija un Borisa Rotenbergu vārdamāsām reģistrētas trīs ārzonas kompānijas. Pirmajam pieder Britu Virdžīnu salās bāzētais uzņēmums Breckenridge Global Management un Causeway Consulting. Līdz pagājušā gada jūnijam Arkādijam Rotenbergam piederēja arī Beechwood Associates, kas tika slēgta. Uzņēmēju Arkādiju Rotenbergu Krievijas un ārvalstu mediji bieži dēvē par Vladimira Putina bērnības draugu un džudo sparinga partneri.

Konteksts

Borisam Rotenbergam, kā liecina datubāze, piederēja divi uzņēmumi Britu Virdžīnu salās - Culloden Properties un Highland Ventures Group, kas pērn jūnijā pārtrauca darbību. Tagad viņam tajā pašā jurisdikcijā pieder Kenriks Overseas.

Diezgan bieži datubāzē atrodams arī Ališera Usmanova vārds. Krievu miljardiera vārdamāsa, saskaņā ar meklēšanas rezultātiem, bija reģistrētas piecpadsmit ārzonu firmas, no kurām lielākā daļa tika slēgta pagājušajā gadā.

… un reģionālās amatpersonas

Starp apsūdzētajiem datubāzē bija Maskavas Transporta departamenta vadītāja Maksima Liksutova vārdabrālis, kurš ir Sermolent Equities līdzīpašnieks. Datubāzē bija redzams arī Iļjas Gafnera vārds, kurš reģistrēts adresē Jekaterinburgā un kuram pieder divi uzņēmumi.

Pērn Sverdlovskas apgabala Likumdošanas sapulces deputāts Iļja Gafners no partijas Vienotā Krievija kļuva slavens ar padomu krieviem krīzes laikā "mazāk ēst".