Двоскин евгений владимирович. Евгений двоскин и нужные люди Евгений двоскин раскрылся в крыму

Продолжает праздновать победу над российским правоохранительными органами, бюджетом и просто здравым смыслом. Под предлогом помощи Крыму, в котором он открыл филиалы своего «Генбанка», Двоскин у всех на глазах выкачал из него 15 млрд рублей. И не на какие-то социальные проекты, а просто «положил в карман». Что за этим должно последовать? Правильно: отзыв лицензии у «Генбанка», возбуждение дела, отправка в СИЗО.

Что же сделали хорошие знакомые Двоскина зампреды ЦБ Василий Поздышев и Дмитрий Тулин? Они «закрыли глаза» на все проказы банкира и организовали санацию «Генбанка». Да, Двоскин его лишился. Но, по нашим данным, он с радостью сбросил этот груз ответственности с «дырой» в 15 млрд рублей. И ничего ему за это не будет. Уже осенью или в начале 2018 года стоит ожидать переход под контроль Двоскина нового банка.

Так припеваючи он живет уже очень давно, набивая свои карманы. Почему? Да потому что Евгений Двоскин всегда умел делиться с нужными людьми. И не только из ЦБ РФ. На его довольствии побывало и множество генералов различных ведомств. Например, бывший замглавы ДЭБ МВД РФ Андрей Хорев и замглавы ФСКН Николай Аулов. Первый уходил с огромным скандалом: уголовным делами, обвинениями в коррупции. Думаете, «утонул»? Вовсе нет.

По информации источника, вначале Хорев пристроился в бизнес-империю братьев . То он заведовал безопасностью их спиртового бизнеса, потом выполнял спецпоручения в Мособлбанке, который санировал СМП-банк Ротенбергов. С 2014 года Хорев числится членом совета директоров АО «Евразийский»- структуры, на владельцах которой «клейма ставить негде». Не менее «феерично» уходил и Аулов- Испания передала в Интерпол материалы на его розыск за связи с и «отмывание» денег. Но он тоже не пропал и нашел себе сладкое место.

Двоскин, Хорев, Аулов- это непотопляемые люди. И вот, что странно – спецслужбам все о них давно известно. Это ясно из давнишней справки одного из ведомств, оказавшейся в распоряжении редакции.

Справка

Начиная с 2000 года, в силу факторов коньюктурного характера, экономика Российской Федерации получила новый импульс для глобальной перестройки своего внутреннего экономического и политического потенциала.

Так, в результате устойчивого роста цен на нефть и другие виды сырья приток валютной выручки возрос в десятки раз. Бюджет России к 2007 году вырос до 6,96 триллионов рублей. Денежная масса на декабрь 2007 года достигла 11, 5 триллионов рублей и продолжает расти (в 2000 году – 2 триллиона рублей, декабрь 2006 года – 8,5).

Согласно статистики Минэкономразвития, макроэкономические показатели с каждым годом приближаются к мировым.

Правоохранительные органы и спецслужбы в течение семи лет рапортуют о непримиримой борьбе с экономической преступностью (уклонением от уплаты налогов, отмыванием денежных средств, финансированием терроризма, наркотиков, и т.д.)

На данном направлении борьбы сосредоточено колоссальное число сотрудников ФСБ России, МВД России, ФСКН России ФНС России, ФТС России, Росфинмониторинга, ЦБ России.

Для более эффективной борьбы с различными видами экономических преступлений Государством создаются всё новые и новые подразделения в данных структурах. В основном со звучными названиями и глобальными функциями. Практически только ленивый, не пишет и не говорит в своих докладах о, так называемых, фирмах «однодневках» и великих усилиях правоохранительных органов направленных на выявление и последующее доказывание отдельных преступлений экономического характера.

Однако никто, вот уже в течение 7 лет, даже не упомянул - кто способствует основным видам преступлений и что происходит в финансовом секторе России.

После убийства первого заместителя ЦБ России в прессе появились оголтелые статьи об отмывании, «обналичивании» крупных денежных средств, осуществляющемся через различные кредитные организации, а также списки банков, у которых уже отозваны лицензии за отмывание денежных средств и «обналичивание». В тоже время реальных, выявленных правоохранительными органами и спецслужбами, лиц, причастных к данным видам преступлений за семь лет практически нет. В основном к уголовной ответственности привлекаются, так называемые, «подписанты» (лица, которые за определённый процент готовы предоставить свою кредитную организацию для осуществления данных операций или готовые занять должность председателя банка).

Так, в период с 2004 года по настоящее время за данные операции отозваны лицензии более чем у 110 банков и НКО. Согласно официальной статистики Государственной корпорации по страхованию вкладов сумма отмытых и обналиченных через эти банки и НКО денежных средств составляет более 1 триллиона рублей. Однако, данная цифра является сильно заниженной. Так, только одним ОПС (организованное преступное сообщество) с апреля 2004 года по февраль 2005 года было обналичено 235 млрд. руб., 391 млн. дол. США и 66 млн. евро. ОПС использовало реквизиты только двух «целевых» банков «Родник» и «АКА-Банк». Через НКО «Комуст Инкасс» за шесть месяцев 2006 года выведено в теневой оборот 75 млрд. руб. Данный список можно продолжить.

Но наиболее «вольготную жизнь» данные ОПС получили с ноября 2006 года по настоящее время.

Так, за данный период времени было «сожжено» более 50 кредитных организаций. Правоохранительными органами, отвечающими за экономическую безопасность страны, не установлено и не привлечено к уголовной ответственности ни одно лицо.

Однако, новым руководство ДЭБ МВД России в мае 2007 года были приняты все меры по увольнению сотрудников, ведущих разработку ОПС, занимающихся незаконными банковскими операциями, связанными с обналичиванием, отмыванием, выводом валютных средств за рубеж, финансированием терроризма и экстремизма в России.

Непосредственное участие по недопущению сотрудников в штатное расписание ДЭБ МВД РФ принял заместитель начальника ДЭБ МВД России полковник милиции Хорев А.В.

Ранее данный сотрудник работал в органах ФСНП России и ФСКН России. С 2000 года имеет устойчивые коррумпированные связи с руководителями наиболее крупных ОПС, занимающихся данными незаконными операциями.

Так, Хорев А.В. неоднократно проходит по ряду разработок, осуществляемых ДБОПиТ МВД России. Согласно имеющихся данных он оказывает полное покровительство группе «Амерханова» (обналичивание, отмывание, финансирование терроризма и т.д.). Имеет непосредственное отношение к группе Мязина И.Г., Ситникова, Двоскина Е.В. (обналичивание, отмывание, финансирование терроризма).

Последняя группа за своё существование «сожгла» более 40 кредитных организаций и в настоящее время продолжает свой марш. Эти преступления против национальной безопасности государства строятся на тесных взаимоотношениях с Хоревым А.В., а также начальником ГУ МВД России по ЦФО Ауловым А.А., которые, имея рычаги управления в МВД России, «сторонников» в среднем звене ФСБ России (управление «М») умело закрывают все проблемы данных групп.

Так в ноябре 2006 года, после вступления в должность начальника ГУ, Аулов Н.Н. организовал преступную деятельность через КБ «Мигрос», который был приобретён ОПС Мязина И.Г.

Для достижения этой цели, сотрудники ЦФО, по указанию Аулова Н.Н., завели материал по КБ «Мигрос» и под прикрытием этого материала в течение 20 дней, находясь в банке, осуществляли контроль за незаконными банковскими операциями (такса за «крышу» 100 тыс. дол. США в день). Используя реквизиты данной кредитной организации, ОПС получило «прибыль» около 30 млн. дол. США за 20 деней.

Практически по всем «сожжённым» банкам прибыль данного ОПС колеблется в районе 20- млн дол. США (к уголовной ответственности никто не привлечён).

Согласно собранных сведений Аулов лично посещал КБ «Мигрос» при проведении незаконных банковских операций.

Близость Аулова Н.Н. к данным лицам обусловлена его давним знакомством с гражданином Двоскиным Е.В. (представитель Иванькова К.В. «кличка Япончик»). Знакомство состоялось через Малышева А.Н.

Согласно данных ФБР гражданин Двоскин Е.В. 21 марта 1966 года эмигрировал с матерью в США из СССР. Там обосновался под фамилией Слускер Е.В.. В период с 1989 года по 2001 год неоднократно привлекался правоохранительными органами США к уголовной ответственности (разбои, оружие, наркотики, фальшивые документы, мошенничество). Агентами Федерального Бюро Расследований установлено более 10 фамилий, которые использовал гражданин для осуществления своей противоправной деятельности.

В 2001 году гражданин Слускер Е.В. депортирован из США. При помощи своих подельников он легализовался в г. Санкт-Петербурге. Полная легализация данного гражданина осуществлена в июне 2002 года через паспортный стол ОВД «Октябрьского района» г. Ростов на Дону (по фальшивым документам получает фамилию Двоскин). Сразу же он становится учредителем ОАО «Пеликан», где ему было передано 60 % акций (игровой бизнес). В 2002 году он, при помощи Аулова Н.Н., легализовывается в г. Москве и открывает представительство ОАО «Пеликан». В последствии знакомится с Мязиным И.Г. (ранее данный гражданин фигурировал по уголовному дело о хищении и также имел контакты с бывшим начальником РУОП по г. Санкт-Петербург Ауловым) и приобщается к обнальному бизнесу (фактически данная группа становится одним из спонсоров продвижения Аулова Н.Н. на руководящие должности).

В 2007 году ДБОПиТ МВД России, СК при МВД России, при содействии ФБР и Росфинмониторинга, получают неопровержимые данные о причастности данной ОПС к финансированию терроризма и данные по отождествлению Двоскина Е.В.

Через каналы Росфинмониторинга направлены запросы в Испанию, Францию, Монако, Германию, США и другие страны с целью установления счетов и недвижимости вышеуказанных лиц.

В настоящее время Аулов Н.Н., превышая свои полномочия, скрывает от следствия и сотрудников ФБР гражданина Слускера Е.В.. Не исключено, что с целью сокрытия следов своей противоправной деятельности граждане Хорев А.В., Аулов Н.Н., а также другие лица пойдут на крайние меры по устранению ненужных им свидетелей, располагающих информацией о финансировании терроризма, убийстве первого заместителя председателя Банка России и т.д.

До 13 сентября 2006 года (убийство Козлова) Мязин И.Г., Двоскин Е.В. входили в ОПС, возглавляемое Элбакидзе Э.Д. (кличка «Джуба»), там же, в качестве подручного, находился и Френкель. Последняя встреча Мязина и Френкеля была зафиксирована 10 января 2007 года, 11 января 2007 года Френкель был арестован. В настоящее время анализ финансовых операций по КБ «Дисконт» показывает, что денежная масса шла из КБ «Белком», который был подконтролен группировке Мязина И.Г.

В тоже время в 2003 году расследования ФБР показало, что Слускер «Двоскин» причастен к финансовым мошенничествам на территории США и ему грозит 25 лет лишения свободы.

По данной разработке так же не желательным свидетелем для Аулова Н.Н., Хорева А.В. и других должностных лиц может быть Элбакидзе Д.Э. («кличка Джуба»). Ранее являлся финансовым советником сенатора и миллиардера Джим Керри США.

В настоящее время можно констатировать, что кроме финансовой власти основанной на криминальных потоках (финансирование терроризма) данные лица и их окружение предпримут попытку захвата высших постов в МВД России, ФСБ России.

Для этих целей ими используются как информационные ресурсы, так и служебные полномочия, предоставленные им Государством.

Ввиду своей алчности данная группа руководящих работников, помимо нанесения экономического и политического урона России, непосредственно причастна к гибели сотрудников правоохранительных органов на Северном Кавказе. Это полное покрывательство в финансировании терроризма и экстремизма.

Главный обнальщик и президент ЦСКА оказались партнерами Уголовное дело о хищение средств «Промсбербанка» превращается в огромное о теневых банкирах, занимающихся обналичивание и отправкой за границу миллиардных сумм. Один из самых активных участников этого бизнеса, Иван Мязин, как уже был отправлен за решетку. Однако, некоторые его партнеры пока остаются на свободе. Ближайших из них - Евгений Двоскин, который по праву считается «королем обнала №1». Последнее его «детище» - «Генбанк». Чтобы прикрыть свою пятую точку, Двоскин открыл его отделения в Крыму. По нашим данным, довольно быстро в банке образовалась гигантская «дыра». Однако, отзывать лицензию у работающего в Крыму банка и возбуждать дела на его владельца не стали. «Генбанк» просто санировали, за выведенные средства расплатилось государство. Но долго на «крымской теме» Двоскину «выезжать» ге удастся. Тем более пример Мязина показал, что все былые покровители данным теневым банкирам уже помочь не могут или не хотят. Если Двоскин тоже отправится в СИЗО, то «ниточки» от него потянутся уже не к теневым, а публичным персонам. Например, к Евгению Гинеру (кстати, Двоскин большой поклонник ЦСКА и часто ходит на матчи клуба). В связи с этим публикуем третью часть архивной справки . В ней речь идет Двоскине. В четвертой части , которая появится вскоре на буквально на днях, будет рассказано о тех самых партнерах Двоскина.

Евгений Гинер

Двоскин (Слускер) Евгений Владимирович, 21.03….уроженец г. Одесса Украинской Республики, …. был документирован паспортом гражданина РФ серии …. г. Ростова - на Дону (в 2005 г. в отношении руководства ОВД Октябрьского района возбуждено уголовное дело за незаконную выдачу паспортов в 2001-2002 г.г.). В 2002 году стал одним из учредителей ООО «Пеликан», зарегистрированной в г. Санкт-Петербурге (Москва, Иркутск). Основной вид деятельности игорный бизнес. Сумма оборота денежных средств около 50 млн. руб. за весь период деятельности (2002-2007 г.г.).

Согласно данных УФМС России по г. Москве на территорию города он прибыл 17 апреля 2003 г. В октябре 2005 году Двоскин Е.В. обратился в ПВО ОВД Хамовники г. Москвы с заявлением об утрате (кража) паспорта ….. и был документирован паспортом гражданина РФ серии …..В марте 2007 г. в нарушение регламента МВД России Двоскин Е.В. документирован заграничным паспортом …… Документирование осуществила заместитель начальника ПВО ОВД Хамовники майор милиции Бондырева Раиса Магаметовна.Согласно полученных данных из ФБР США и ГУ МВД Украины установлено:Данный гражданин хорошо известен ФБР США. Так на территории США проходит под фамилией Слускер Е.В, украинский паспорт № АМ 94…. , номер социальной страховки США 099-62-3258, водительское удостоверение № 439093749, дополнительно использовал дату рождения …., фамилии Евгений Шустер, Эжен Шустер, Евгений Двоскин, Семён Альтман, Евгений Лозин, Евгений Лозин, Юджин Слушке, Юджин Соускер, Евгений Слускер. С 1989-2001 г.г. неоднократно привлекался к уголовной ответственности на территории США (незаконное владение оружием, ограбления, хранение сильнодействующих препаратов, изъятых из свободного обращения, дачу взятки общественному служащему, владение краденым имуществом, угон автотранспортного средства, хулиганство, неуплату налогов и т.д.). Согласно данных ФБР отбывал наказание в одной тюрьме вместе с Иваньковым Вячеслав Кирилловичем (кличка «Япончик»). Является тесной связью Иванькова.В справке , публикуемой нами указано, что, с 05 февраля 2000 года объявлен ФБР в международный розыск орде № 03-0063. Обвиняется в совершении мошеннических действий (ст. 371 главы 18) и легализации доходов, полученных преступным путём (ст. 1956 главы 18).Слускер с рядом лиц осуществлял финансовые мошенничество с акциями ряда американских компаний и отмывание денежных средств (через акции осуществлялось отмывание денежных средств Колумбийского наркокартеля).Согласно данных ГУ МВД Украины, Двоскин Евгений Владимирович, …. зарегистрирован с 11.03.2002 г. по адресу: г. Одесса, ….. паспорт гражданина Украины …. выдан..… Снят с регистрационного учёта 21.01.2005 г. по решению суда.По архивным данным Слускер Евгений Владимирович, …. г.р. с 10.10.2000 был зарегистрирован по адресу: …. Одесской области. Снят с регистрационного учёта 26.02.2002 г. в связи со сменой регистрации.20.04.2002 г. отделом регистрации актов гражданского состояния Приморского районного управления юстиции г. Одессы проведено смену фамилии с Слускера на Двоскин (свидетельство о смене фамилии I….).29.12.2000 г. отделом гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц УМВД Украины на фамилию Слускер был выдан паспорт гражданина Украины для выезда за границу АМ № …. , который в данное время числится утерянным.16.02.2001 г. этим же органом вместо утраченного паспорта выдан паспорт АТ №…. на фамилию Слускер, который в данное время уничтожен в связи со сменой фамилии на Двоскин.15.05.2002 г. Двоскин Евгений Владимирович, документирован паспортом гражданина Украины для выезда за границу АТ № ..…В справке , публикуемой нами указано, что, согласно данных (ПТП) имеет устойчивые деловые отношения с рядом лиц проживающих на территории США, Республике Украина.В своей деятельности замкнут на воров в законе Иванькова В.К. («Япончик»), Малышева А.Н. он же Гонасалез, «Пичугу».Постоянно посещает публичные места, имеет устойчивые дружеские и деловые отношения Евгением Гинером (ЗАО ПФК «ЦСКА), рядом артистов и т.д.Имеет личные счета в Монако (данные Росфинмониторинга), ОАО МАБ «Темпбанк» , счёт № 4230….открыт 27.10.2003 г., «КБИ Банк», счёт № 40817..
…

Продолжение следует..

Двоскин Евгений Владимирович

Подробная биографическая справка

Биография

Родился в 1966 году в Одессе. При рождении получил фамилию мамы - Слускер.

В 1970-е мать Жени вместе на «третье волне» эмиграции перенеслась в США, где изменила имя сына на американский манер - Юджин. Семья жила на Брайтон-Бич, где подросток Женя-Юджин сошелся с русскоязычными бандитами.

В основном эта была мелкая шпана, имевшая, однако, отношение к группировкам Марата Балагула (Большой Человек) и Бориса Найфельда (Биба).

Компромат

Слускер неоднократно задерживался нью-йоркской полицией за мелкое хулиганство, угон такси и т.д. Но реальных сроков не получал. Источник сайта «Русская мафия» (rumafia.com) в правоохранительных органах утверждает, что подобная снисходительность объяснялась тем, что Слускер рано начал снабжать ФБР информацией о русской мафии. По мере того, как у полиции пухло досье на Юджина, он одну за другой менял фамилии. Молодой человек побывал Алтманом, Козиным, Слушке, пока не остановился на фамилии Шустер.

Юджин Шустер продолжал оставаться рядовым участником группировки Бибы. Основным ее бизнесом, помимо рэкета, являлись аферы с топливом. Согласно законодательству США, если горючее идет для обогрева жилых домов, оно облагается пониженной налоговой ставкой. Русские мафиози этим воспользовались и стали в документах указывать, что топливо идет на отопление квартир. В действительности же оно сбывалось через подконтрольные им бензозаправки. Местная казна теряла гигантские суммы.

К тому же в документах еще и занижалось количество реализуемого топлива. В 1980-х годах Шустер активно участвовал в этих аферах, будучи «на подхвате» у бандитов разного уровня. В 1991 году он был арестован за такого рода мошенничества в Калифорнии и на этот раз приговорен. Но срок был непродолжителен, а штраф невелик. Похоже, что в обмен на вновь проявленное снисхождение Шустеру вскоре пришлось оказать полиции услугу.

В 1992 году он стал одним из участников операции по задержанию Мони Эльсона (Моня Кишеневский) - одного из лидеров русской мафии в США и главного соперника Бибы. Юджин «наехал» на брайтонский магазин, контролируемый Моней. Эльсон лично приехал разбираться, выволок Юджина на улицу, пообещал оторвать голову. Стороны забили «стрелку», и когда Кишеневский прибыл на нее, был схвачен ФБР. Его обвинили в похищение Юджина Шустера и угрозах ему.

Племянник Япончика

Предприимчивый молодой человек продолжал активно заниматься нелегальным бизнесом с топливом, постепенно обучаясь отмыванию вырученных средств. В 1994 году Юджин вновь угодил за решетку – теперь в Огайо. Его обвинили в неуплате налогов от продажи солярки - и отпустили под залог. Приговор по данному делу должны были огласить в 1995 году, но Юджин просто не явился в суд.

В результате его задержали в Нью-Йорке и дали 27 месяцев заключения. И тут у Слускера-Шустера состоялась знаковая встреча. Он оказался в одной тюрьме с «вором в законе» Вячеславом Иваньковым, известным под кличкой Япончик.

Иваньков был арестован в США за вымогательство у бизнесменов, связанных с Чара-банком. Русскоязычные заключенные разговорились, и выяснили, что мама Юджина является родственницей жены Иванькова. «Вору в законе» понравился новоиспеченный член семьи. В шутку он стал называть его племянником. Заинтересовали Япончика и познания Юджина в финансовой преступности, в методах отмывания денег. На свободу Слускер-Шустер вышел с рекомендательным письмом от могущественного Япончика. Такая рекомендация позволила влиться в бригаду «вора в законе» Александра Бора (он же Тимоха), который отвечал за все американские бизнес-проекты Иванькова, пока тот находится в тюрьме. В 1996-1997 годах Бор и представители мафиозных семей Гамбино и Гравано решили провернуть серию масштабных афер. Они договорились со своими людьми на бирже, что те искусственно взвинтят цены на акции мелких фирм, принадлежавших бандитам. Когда стоимость бумаг достигала верхних отметок, мафия их сбывала, зарабатывая десятки миллионов долларов. Покупатели же акций и инвесторы оказывались у разбитого корыта – реально-то эти фирмы ничего не стоили. По США прокатилась волна биржевых мошенничеств. Слускер-Шустер принимал в них непосредственное участие. Вскоре этими аферами заинтересовалось ФБР. По одному из возбужденных дел в 1999 году начались массовые задержания, и Тимоха Бор вынужден был бежать из США в Германию. Там его арестовали по подозрению в убийстве «авторитета» Ефима Ласкина.

На смену в США прибыл теневой бухгалтер «воров в законе» Джумбер Элбакидзе (Джуба). Еще во времена СССР он представлял интересы грузинских «криминальных генералов» в Абхазии, потом участвовал в грузино-абхазской войне на стороне Тбилиси. В конце концов Джуба вернулся к прежнему бизнесу – финансовому обслуживанию «воров в законе». В том числе крупнейших и влиятельнейших - Аслана Усояна (он же Дед Хасан) и Вячеслава Иванькова. Впрочем, американское сотрудничество Джубы с Юджином долго не продлилось. Видимо, Слускер-Шустер окончательно вышел из-под контроля ФБР.

В 2000 году Юджин был задержан в Бруклине с поддельным канадским паспортом и выслан за нарушение миграционного законодательства (Слускер-Шустер так и не смог получить американское гражданство). Зато, вернувшись на историческую родину в Одессу, несостоявшейся американец умудрился оформить российский паспорт, в котором значился Евгением Двоскиным (по фамилии бабушки). Позже ФМС России признало этот документ недействительным, а в 2002 году ФБР объявило Двоскина в розыск по обвинению в «сговоре с целью совершения мошеннических действий и легализации доходов, полученных преступным путем».

Финансовую политику РФ определил «сходняк»

Обзаведясь «корочкой» гражданина РФ, Евгений Двоскин в конце 2002 перебрался в Москву. К тому времени там уже находился и Элбакидзе, который сразу принял американского знакомого в свою команду. Весьма благосклонно отнеслись к нему и «воры в законе», начиная с Деда Хасана (все-таки речь шла о племяннике самого Япончика…). Евгений даже получил от них кличку - Чеграш.

Появление Двоскина в России, совпало с разработкой грандиозного криминального проекта – объединения разрозненных каналов по отмыванию, обналичиванию и переправке денег за границу в единый мощный поток. Окончательно все вопросы были решены на масштабной сходке 20-21 марта 2003 года. Состоялся воровской «сходняк» в отеле Montiboli испанского местечка Аликанте. Он был приурочен к дню рождения «криминального генерала» Захария Калашова. В мероприятии приняли участие «воры в законе» Аслан Усоян, Владимир Тюрин (Тюрик), Виталий Изгилов (Зверь), Тариел Ониани (Таро), Мераб Гогия (Мераб), ДжамалХачидзе (Джамал, представлявший интересы «солнцевской ОПГ»), Вахтанг Кардава, Мамука Микеладзе, Армен Арутюнов, а также несколько криминальных бизнесменов, в том числе Константин Манукян и Леон Ланн. Задачей последних являлось выгодное вложение отмытых мафиозных средств. А осуществление технической работы в России было возложено на Элбакидзе и его ближайших помощников - Двоскина и Ивана Мязина. Мязин родился в 1964 году в Красноярском крае. Был судим за грабежи, потом вошел в команду сенатора сомнительной репутации Андрея Ищука, у которого отвечал за рейдерские захваты предприятий. Одно время Мязин подозревался в убийстве крупного акционера Самарского завода резервуарных металлоконструкций (этот объект попал в поле зрения Ищука). В команду Элбакидзе Мязин был привлечен как специалист по силовой замене собственников. Особый интерес в этом плане вызывали банковские структуры.

Довольно быстро на финансовый канал мафии обратили внимание спецслужбы. Правда, в довольно своеобразной форме. И так тщательно опекавшее отдельных «воров в законе», в частности Япончика и Деда Хасана, ФСБ РФ фактически стала курировать данный канал, пользуясь его услугами для реализации своих коммерческих интересов. По данным МВД, непосредственно эти функции были возложены на Управление «М» ФСБ и его руководителя Владимира Крючкова.

Стоит следует оговориться, что в российских спецслужбах имеется своё объяснение странной любви к Евгению Двоскину. По версии источника сайта «Русская мафия» (rumafia.com) в ФСБ, за 1990-е годы произошла серия крупных провалов из-за банального неумения скрывать источники и каналы финансирования – как отдельных агентов и операций, так и целых государственных режимов. После того, как в распоряжении спецслужб оказался канал Элбакидзе и Двоскина, таких проколов не стало. «Никто лучше Двоскина не умеет запутывать следы денег на Западе, он серьезно помогает в обеспечение безопасности России», - отметил наш источник. Помимо спецслужб, этим каналом пользовали олигархи и чиновники. Для рядовых бизнесменов Двоскин и Ко предлагали услуги по быстрому нелегальному обналичиванию под 5-8% от суммы.

В МВД уверяют, что у данной системы есть и высокопоставленные кураторы в Центральном банке. Это – зампред ЦБ РФ Геннадий Меликьян, замначальника МГТУ ЦБ РФ по Москве Дмитрий Ян, действующий сотрудник ФСБ, откомандированный на должность начальника 5-го отделения МГТУ ЦБ РФ Александр Корнешов. В распоряжении редакции сайта «Русская мафия» (rumafia.com) есть кадры оперативной съемки, на которой запечатлен Двоскин с охраной, прибывший на встречу с Яном в офис МГТУ на улице Балчуг.

Так же каналом «воров в законе» стали пользоваться и различные российские преступные группировки, в первую очередь из Санкт-Петербурга: «малышевская», «тамбовская» и т.д. В частности, в легализации денег в Испании принимали участие, осевшие в этой стране «авторитеты» из Северной столицы Александр Малышев (он же Гонсалез) и Геннадий Петров.

Банковская система под контролем Чеграша

Начиная с 2003 года, под негласным контролем Элбакидзе и Двоскина побывали более 30 российских банков. Через которые «отстирались» и ушли из России сотни миллиардов рублей и десятки миллиардов долларов. В 2003-2004 годах Джуба и Чеграш через поставные структуры скупили банки «Родник», «АКА-Банк», «Центурион», «Вертикаль», «Витас», НЭП. Управлять данными активами они поставили бизнесменов Бориса Сокальского и Сергея Турбина. В результате, по данным МВД, через эти структуры за несколько лет было обналичено и выведено за рубеж 235 млрд руб., $391 млн и 66 млн евро.

Когда эти банки попали в поле зрения правоохранительных органов, Элбакидзе и Двоскин осуществили новый проект, взяв под контроль банк «Дисконт». С 30 июня по 29 августа 2006 года на счета в «дисконте» от двух подставных фирм поступило 41 млрд рублей, которые были перечислены трем оффшорным компаниям и растворились за рубежом. В том же 2006 году Джуба и Чеграш через РЖО «КомусИнкасс» обналичили и вывели за пределы России 75 млрд рублей.

Одновременно криминальная парочка купила у банкира Алексея Френкеля банк «Европроминвест», через который тоже удалось отмыть несколько десятков миллиардов. Для своего криминального бизнеса Элбакидзе попытался использовать и другую структуру Френкеля - ВИП-банк. Но тут в ситуацию вмешался зампред ЦБ РФ Андрей Козлов. Он назначил проверку в отношении «Дисконта» и ВИП-банка – и в сентябре 2006 года его застрелили в Москве.

За убийство Козлова осужден Френкель. По версии следствия, он заказал Козлова, поскольку считал, что зампред ЦБ разрушает его бизнес, не принимая ВИП-банк в систему страхования вкладов. В то же время сразу после убийства Козлова Россию спешно покинул Джумбер Элбакидзе. Позже Джубу объявили в розыск по обвинению в подделке документов. А единоличным королем обнала и отмывки стал Евгений Двоскин. К этому времени в Россию уже вернулись и «дядя» Евгения Япончик, и Александр Бор.

Банки переходили под контроль Двоскина разными способами. Вначале руководителей пытались подкупить. Если это не помогало, применялась сила. Так, руководитель «Интелфинанса» Михаил Завертяев в 2007 году был избит Чеграшом и его охранником прямо в рабочем кабинете, после чего почти три месяца провел в больнице. Пока банкир лечился, через «Интелфинанс» было обналичено и отмыто 11,7 млрд рублей. Помогала Двоскину в этом Елена Черных, работавшая тогда в «Интелфинансе». В том же 2007 году руководительницу банка «Фалкон» Двоскин с Мязиным запугали настолько, что она согласилась превратить свое кредитное учреждение в финансовую помойку всего за 30 тысяч долларов. В результате за короткий период через «Фалкон» было прокачено около 100 млрд рублей криминальных денег.

Механизм отмывки, созданный Двоскиным, прекрасно виден на примере уголовного дела о легализации 5 млрд долларов, которое находилось в производстве Следственного комитета при МВД РФ.

В 2007 году милиционеры заинтересовались тремя дагестанскими банками – «Антарес», «Рубин» и «Юнион-Банк» - через которые «отстирано» 80 млрд рублей. Следователи выяснили, что деньги в дагестанские банки поступали от более чем 250 фирм-однодневок, счета которых были открыты в московских банках «Экспортбанк», «Принтбанк», «Кредитимпекс Банк», «Альфа-банк». Материалы, касающиеся дагестанских банков, остались в этой республике. Все остальные документы были переданы в Следственный комитет при МВД, возбудивший отдельное уголовное дело. Осенью 2007 года в рамках этого дела были проведены выемки документов в головном офисе «Альфа-банка», который имел в «Рубине» и «Антаресе» корсчета, а так же счета взаиморасчетов. В итоге СК при МВД выявил самую крупную схему по легализации и обналичиванию средств, по которой только за рубеж ушло несколько миллиардов долларов.

Согласно собранным материалам, схема действовала следующим образом. Со счетов сотен фирм-помоек миллиардные средства стекались в аккумулирующие фирмы-однодневки со счетами в «Альфа-Банке», банке «Уралсиб» и банке «Смоленский». Дальше средства поступали на счета других помоек в «Кредитимпэксе» (в 2006 году), «Интелфинансе» (в 2007 году), а так же в «Экспортбанке» и «Принтбанке» . Часть средств обналичивалась там, другая уходила на обналичку в региональные банки, в том числе дагестанские. Кстати, таким образом нашлось объяснение, почему ежедневно из Дагестана в Москву курьеры везут баулы с десятками миллионов рублей (нередко становясь жертвами налетчиков или даже милиционеров). Это средства, обналиченные в Дагестане и отправленные клиентам в столицу.

Другая часть денег (в основном через «Кредитимпэкс») уходила по фиктивным контрактам за границу. За это направление отвечал Александр Малышев, некогда один некоронованный король «бандитского Петербурга».

По данным милицейских следователей, Евгений Двоскин и Иван Мязин брали под свой контроль банки средней руки, которые потом участвовали в данной схеме. Именно они отвечали за деятельность дагестанских банков,«Кредитимпэкса», «Интелфинанса», «Экспортбанка», «Принтбанка». С главными же финансовыми структурами схемы - «Альфа-Банком», «Уралсибом» и «Смоленским» - работали непосредственно руководители Управления «М» ФСБ. В частности, отец куратора одного направлений Николаева возглавлял службу безопасности банка «Уралсиб».

Двоскин стал причиной войны спецслужб

СК при МВД рьяно взялся за расследование этого дела. В «Альфа-банке» и других кредитных учреждениях снова были проведены выемки документов. 13 сентября 2007 года следователи обыскали коттедж Двоскина в поселке Трусово, где нашли пистолет. По словам милиционеров, в ФСБ им сразу дали понять, что «они лезут не свои дела» и «не располагая необходимой информацией, вмешиваются в систему обеспечения безопасности России».

Однако это не остановило следователей. И тогда были совершены ответные шаги. В октябре 2007 года Евгений Двоскин написал заявление начальнику ГУ МВД по ЦФО Николаю Аулову. В этом заявлении сотрудник ДБОПиТ Александр Соловьев был обвинен в вымогательстве миллиона долларов за непривлечение Двоскина к уголовной ответственности за незаконное хранение оружия. Разработкой Соловьева занялось то же Управление «М» ФСБ.

Оказалось, что под этой фамилией действует сотрудник ДБОПиТ Александр Шаркевич, которого неоднократно внедряли в различные группировки с целью разоблачения их лидеров. В свое время Шаркевич даже сумел внедриться в среду чеченских террористов, и благодаря его действиям в Москве были задержаны смертницы. За эту операцию министр внутренних дел наградил Шаркевича именным оружием. Шаркевич являлся близким другом сотрудника ДБОПиТ Дмитрия Целякова, который руководил оперативным сопровождением по делу об отмывании.

23 октября контрразведчики задержали Шаркевича. Он, однако от сотрудничества отказался и не стал давать требуемых показаний о том, что деньги предназначались Целякову. (Позже присяжные признают Шаркевича невиновным в получение взятки и назначат небольшой срок только за незаконное хранение патронов к наградному пистолету). Тем ни менее, эта ситуация развязала руки ФСБ.

Уголовное дело в отношении Шаркевича расследовал Следственный комитет прокуратуры. Человеком № 2 там являлся начальник Управления собственной безопасности Владимир Максименко - сотрудник Управления «М», откомандированный в СКП.

В начале 2008 года в рамках «дела Шаркевича» СКП изымает у МВД дело об отмывании денег. Прокурорские следователи объяснили это проверкой информации о «подбрасывании» милицейскими следователями оружия в коттедж Двоскина. СКП начал активно допрашивать членов оперативно-следственной группы МВД Александра Носенко, Дмитрия Целякова и ее руководителя Геннадия Шантина. Тогда в ситуацию вмешались глава СК при МВД Алексей Аничин и Генпрокуратура. Замгенпрокурора Гринь дал СКП указание вернуть дело милиционерам. СКП вначале приказ пригнорировал, но потом все же вернул материалы. Правда, без улики - изъятого у Двоскина пистолета. Самого же Двоскина, как потерпевшего по делу Шаркевича, Управление «М» взяло под свою защиту.

После возвращения материалов сотрудники МВД вновь активизировали работу. Проанализировав документы, изъятые в «Альфа-банке» и других кредитных учреждениях, они вышли на след испанского участника отмывочного канала – Александра Малышева. Материалы на него по каналам НЦБ «Интерпола» были направлены испанским властям, которые и сами уже заинтересовались этим персонажем. В июне 2008 года полиция Испании провела масштабную операцию, в ходе которой были арестованы Малышев, Геннадий Петров и ряд других «авторитетов» из Москвы и Санкт-Петербурга. И почти сразу после этого оперативно-следственная группа МВД оказалась разгромлена.

Партнеры Двоскина по отмывочному бизнесу – владельцы ряда банков Герман Горбунцов и Петр Чувилин – обратились в ФСБ с заявлением о том, что Носенко и Целяков вымогают у них миллион евро. За эту сумму оперативники якобы обещали больше не «трясти» их структуры. СКП возбудил соответствующее уголовное дело. А в ноябре 2008 года ФСБ задержала неугодных оперов. С взяткой их не поймали, однако при получении крупной суммы были схвачены латвийские бизнес-партнеры Чувилина и Горбунцова - Кастуевас и Байденко. Они и дали показания, что деньги предназначались сотрудникам МВД.

При этом стоит отметить, что Целяков и Носенко люди не простые. Дмитрий Целяков до МВД служил в 9-ом Управлении КГБ СССР, одно время был телохранителем Михаила Горбачева. Родная тетя Александра Носенко - генерал МВД в отставке, депутат Госдумы Татьяна Москалькова. Вскоре после задержания оперативников Горбунцов и Чувилин написали заявление в ФСБ, что Москалькова им угрожает, и тоже были взяты под охрану.

В рамках «дела Целякова-Носенко» СКП вновь изъял у МВД Рдело об отмывании денег. К уголовной ответственности пытались привлечь и Геннадия Шантина. С большим трудом руководству МВД удалось его отстоять. Но при этом ФСБ поставила условие: больше Шантин никакими расследованиями, связанными с банками, заниматься не должен. В результате его перевели в Контрольно-методическое управление СК при МВД, а в 2010 году он ушел на пенсию.

Общее расследование об отмывании и обналичке миллиардов долларов было разбито на отдельные дела, которые разбросали по разным подразделениям МВД и СКП. Там они и были похоронены. Последнее дело в отношении Евгения Двоскина - об избиении руководителя «Интелфинанса» и легализации через этот банк крупных сумм - закрылось в декабре 2010 года. Перед судом предстала только бывшая сотрудница «Интелфинанса» Елена Черных.

Прокол в Монако

Но, несмотря на всю свою неуязвимость, в августе 2008 года Евгений Двоскин оказался на грани провала. Когда он отправился по делам в Монако, об этом узнало американское ФБР и попросило местные власти задержать Чеграша. Спецслужбы США Двоскин интересовал в первую очередь как кладезь информации о финансовых потоках из России. А уже потом - как разыскиваемый мошенник.

Перед Евгением встал непростой вопрос: возобновить ли сотрудничество с ФБР или остаться верным нынешним покровителям. На выручку неожиданно пришли власти Монако. Они не желали ссориться ни с США (требовавшими выдачи Двоскина), ни с Россией (протестовавшей против этого). Поэтому рассмотрели вопрос с чисто юридической точки зрения. В законодательстве Монако нет понятия «участие в сговоре с целью мошенничества», поэтому в экстрадиции США было отказано. Двоскина отправили в Москву. Однако перед этим власти княжества разрешили представителям американских спецслужб допросить Двоскина.

Сейчас Двоскин несколько отошел от дел, поскольку все его основные покровители выбыли из игры. В СКП было ликвидировано Управление собственной безопасности, и Максименков ушел из этого ведомства. Крючкова сняли с должности начальника Управления «М» ФСБ. Япончика застрелил снайпер (на его похороны Двоскин прислал венок с надписью «Дорогому дяде»). Деду Хасану киллер прострелил живот, и он никак не оправится от ранения. По словам оперативников, Двоскин продолжает бывать в ЦБ РФ, общается в банковских кругах, но размах деятельности уже не тот, что был ранее.

Недавно Двоскин и Мязин купили себе по острову в Доминиканской Республике. Мязин большую часть времени проводит там. А вот Евгений пока летать в Доминикану опасается, ордер ФБР на арест так и не отменен. Поэтому пока предпочитает жить в шикарном пентхаусе в центре Москвы.

Фигурант дела Мюллера, двойной агент ФБР и ФСБ, маштабировал «нью-йоркские» отмывочные схемы на всю Россию.

В докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера всплыли сведения о банкире со скандальной репутацией Евгении Двоскине. Согласно документу, он оказывал в России посреднические услуги деловому партнеру Дональда Трампа Феликсу Сатеру накануне президентских выборов в Соединенных Штатах. Как выяснило PASMI, Двоскина и Сатера уже давно объединяют связи с международным рынком отмывания денег, а также тесные контакты с российскими и американскими спецслужбами и странная безнаказанность.

О деятельности Евгения Двоскина на отечественном криминальном рынке по обналичиванию денег в интервью нашей редакции в ноябре 2018 года рассказал бывший руководитель специальной «банковской группы» МВД Дмитрий Целяков, который собрал материалы для ареста «черного» банкира еще в 2007 году. Тогда, среди прочих обстоятельств насыщенной биографии финансиста, Целяков выявил контакты Двоскина с ФБР. Эти данные нашли косвенное подтверждение в апреле 2019 года в докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера, посвященному «русскому следу» в американских выборах.

Воздушная башня Трампа

Банкир Евгений Двоскин упоминается в 448-страничном докладе Мюллера в связи с историей вокруг неудавшегося строительства Trump Tower в Москве. Реализовать проект башни в российской столице будущему президенту США в 2015 году предлагал бизнесмен Феликс Сатер.

О Сатере известно, что он долгое время был старшим советником Трампа. Сегодня президент США пытается откреститься от компрометирующего сотрудничества, но многочисленные фотографии и другие документальные данные говорят об обратном.

В отчете спецпрокурора США приводятся отрывки из переписки и разговоров Сатера с Майклом Коэном — бывшим юристом Дональда Трампа и вице-президентом его основной девелоперской компании Trump Organization.

Сатер пытался привлечь посредников для софинансирования строительства Trump Tower. В декабре 2015 года он обещал Коэну организовать переговоры с российскими инвесторами, выйти на связь с которыми должен был помочь Двоскин.

Фрагмент телефонных переговоров, представленный в докладе Мюллера: «Пожалуйста, позвони мне. У меня на другой линии Евгений (Двоскин). Ему нужны копии паспортов — твоего и Дональда. Им нужен скан каждой страницы паспортов. Приглашение и визы будут на этой неделе от ВТБ банка, и дальше будет можно обсуждать финансовые вопросы по Trump Tower. Политическое приглашение ни Путин, ни министр иностранных дел оформить не могут, поэтому будет организовано приглашение по бизнес линии… ».

Как следует из дальнейшей переписки Сатера и Коэна, с визой от ВТБ возникли сложности. Решить эту проблему российские партнеры предлагали через «Генбанк», который Сатер называет «дочкой» ВТБ.

В 2015 году именно Евгений Двоскин считался настоящим хозяином «Генбанка»: официально он занимал там пост советника главы, а его жена — Татьяна Двоскина — с 2014 года была председателем совета директоров.

Однако, Коэн отказывается организовывать переговоры Дональда Трампа при участии посредника с сомнительной репутацией: к декабрю 2015 года «Генбанк» был одним из трех крупнейших российских банков в Крыму и уже находился под американскими санкциями.

А в 2017 году выяснилось, что в балансе Генбанка образовалась многомиллиардная дыра и ЦБ тайно выделил около 20 млрд рублей для его спасения, хотя к тому моменту российский финансовый регулятор уже официально отказался от такого способа поддержания ликвидности банков.

Русская мафия в Америке

Судя по всему, Феликс Сатер вполне осознанно планировал привлечь к сотрудничеству с командой будущего президента США банкира, замешанного в череде финансовых скандалов.

Двоскин и Сатер, скорее всего, давно знали друг друга, поскольку оба были известными игроками довольно узкого «черного» банковского рынка Нью-Йорка времен 90-х. Феликс Сатер и Евгений Двоскин (фамилия при рождении — Слускер) — выходцы из бывшего СССР. Сатер — москвич, а Двоскин — одессит. Оба эмигрировали с семьями в Америку в 80-х годах, а затем практически синхронно попались на махинациях с ценными бумагами.

Дело об отмывании денег и манипулировании биржевыми акциями с участием Сатера ФБР расследовало в 1998 году. The New York Times писала, что в обвинительном заключении, подготовленном в марте 2000 года по итогам расследования, г-н Сатер был назван ключевой фигурой в схеме на $40 млн, в которой участвовали 19 биржевых брокеров, а также представители четырех мафиозных семей.

Но в тюрьму Сатер не попал, отделавшись небольшим по американским меркам штрафом в $25 тыс. Столь мягкое наказание будущий советник Трампа получил, поскольку начал сотрудничать с американскими спецслужбами и предоставил информацию о сообщниках, о чем впоследствии сам откровенно рассказывал в интервью.

Открытой информации о Двоскине, известном также под фамилиями Слускер, Шустер, Алтман, Козин, Соускер и не только, гораздо меньше, чем о Феликсе Сатере, но сотрудникам российского МВД к 2007 году удалось составить исчерпывающее досье на банкира.

В распоряжении PASMI имеется письмо из Минюста США от 2007 года, адресованное в Министерство внутренних дел РФ. На второй странице этого документа юридический атташе Джеймс Трейси в ответ на запрос начальника управления СК при МВД Игоря Цоколова сообщает, что «Слускер совместно с сообщниками принимал участие в мошенничестве с акциями следующих компаний Хелфвотч Инк., Скотсдейл Сигар Ко, Клиникал Эстетикс Центр Инк., Метро Глобал Медиа Инк. Все эти компании официально котировали свои акции на американской бирже в период с марта 1997 по май 1998 года».

С учетом совпадения дат — 90-е годы, места — Нью-Йорк и способа заработка — махинации на бирже — крайне маловероятно, что Двоскин и Сатер не знали друг друга. Любопытно, что в биографии двух коммерсантов есть также и криминальные статьи, такие как разбой и хулиганство.

Кроме того, Двоскин, как и Сатер, активно сотрудничал с американскими спецслужбами и сдавал сообщников по делу об уходе от налогов в 90-х годах, а потом даже судился с правительством США из-за уголовного наказания, которое посчитал чрезмерным.

Правда, неясным остается, как Двоскину удалось выехать из Америки и попасть в Россию, поскольку за биржевые мошенничества он был объявлен в розыск ФБР.

Под защитой ФСБ

О российском этапе жизни Евгения Двоскина PASMI подробно писало в статье «Глобальная „прачечная“ под прикрытием ФСБ и ЦБ». В распоряжении редакции были представлены документы правоохранителей и справки Финмониторинга, указывающие на связь Двоскина с целой плеядой «сожженных» банков, таких как «Рубин», «Антарес», «Кредитимпэксбанк», «Фалькон», «Мигрос» «Сибирский банк развития» и другие.

Именно в ходе расследования этих финансовых преступлений российские полицейские по линии Интерпола установили настоящую личность Двоскина.

В 2007 году через американского посла в МВД РФ поступило предложение об организации совместных мероприятий с ФБР для привлечения Двоскина к ответственности. Но в 2008 году Генеральная прокуратура отказала США в его выдаче.

Тогда же банкир становится обвинителем по делу спецагента МВД под прикрытием Александра Шаркевича, а затем оказывает активное содействие в уничтожении специальной «банковской» группы при МВД, созданной по поручению президента Владимира Путина для ликвидации незаконного рынка обналичивания денег.

Причем, во время этих громких судебных процессов Двоскин находился под защитой ФСБ, а его охрану курировал замначальника 6-й службы УСБ ФСБ России Иван Ткачев.

Охотник за компроматом

По мнению экс-руководителя банковской группы Дмитрия Целякова, причины неприкосновенности Двоскина — в его умении одновременно сотрудничать и с русскими, и с американскими спецслужбами.

Высокопоставленные эфэсбэшники сами покрывали и покрывают сейчас нелегальный рынок обнала, рассказывал бывший силовик в интервью PASMI, а ФБР, по мнению Целякова, по-прежнему может использовать русского банкира как ценный источник информации.

«Я, ещё нигде не говорил, о хобби Евгения, а было их три — коллекционирование оружия, икон и компромата на политическое руководство России и всех кто попадался на его пути. Об этом архиве я узнал, прослушивая в 2006-2007 годах его телефонные разговоры», — рассказал Дмитрий Целяков.

Объектом внимания банкира стали люди из близкого окружения Владимира Путина, уверяет Целяков. По словам собеседника редакции, Двоскин через хорошо знакомого ему президента ЦСКА Евгения Гинера имел прямой выход на Сергея Иванова, который был одним из вероятных преемников Путина на выборах 2008 года. Иванов, как и Двоскин, интересовался игрой футбольного клуба, и не раз вместе со скандальным банкиром ездил на международные турниры.

Как утверждает Целяков, Двоскин собирал материалы и на главу «Роснефти» Игоря Сечина, занимавшего в то время также пост заместителя главы Администрации президента. Кроме того, банкир решал не предназначенные для огласки финансовые вопросы высокопоставленных силовиков и должностных лиц ЦБ РФ.

Крым вместо тюрьмы

В 2008 году Двоскин по наводке Целякова был задержан в Монако сотрудниками ФБР. «Коммерсант» тогда писал: «Следственный комитет при прокуратуре РФ рассчитывает добиться выдачи господина Двоскина для проведения с ним следственных действий по десяткам дел, связанным с обналичиванием миллиардов рублей. Однако, скорее всего, подозреваемого вышлют в США, где ему грозит 25-летний срок за мошенничество с акциями».

Но предсказания не сбылись. После месяца допросов, в которых участвовали представители госдепартамента США, американцы решили не требовать экстрадиции банкира и он вернулся в Россию, где также счастливо избежал уголовного преследования.

Сейчас, судя по информации в Сети, Двоскин продолжает свою финансовую деятельность в Крыму, где участвует во встречах с главой полуострова Сергеем Аксеновым. После того, как счета «Генбанка» ушли в минус, банкиру сулят место в правлении ПАО РНКБ (Российский Национальный коммерческий банк) — крупнейшего в Крыму российского кредитного учреждения со стопроцентным госучастием, который объединил бывшие отделения Сбербанка и Приват-банка.

Кто помогает расхитителям бюджета и криминальным структурам отмывать деньги в пределах страны и за ее границами? Ответ на этот вопрос дал ПАСМИ экс-сотрудник КГБ, начальник по оперативной работе особой «банковской группы» МВД. Эта структура была создана по поручению президента для ликвидации незаконного рынка обналичивания денег, через который проходят триллионы рублей. Но как только сотрудники приблизились к арестам «черных» финансистов - сами попали в тюрьму. О роли в этом деле главы СКР Александра Бастрыкина, генерала ФСБ Ивана Ткачева и загадочного протеже Япончика - Евгения Двоскина - в эксклюзивном интервью с непосредственным участником «войн силовиков».

Дмитрий Целяков

Дмитрий Целяков - сотрудник КГБ СССР, обеспечивавший личную безопасность первых лиц страны, офицер МВД, стоявший у истоков борьбы с незаконными банковскими операциями, закончил свою карьеру правоохранителя за решеткой. В 2010 году он был осужден за вымогательство 1,5 млн евро у двух банкиров - Германа Горбунцова и Петра Чувилина . Причем, на Горбунцова сразу после этого было заведено уголовное дело о мошенничестве с использованием поддельных банковских векселей, а сейчас расследуется связь финансиста с полковником-миллиардером Дмитрием Захарченко . Чувилин же получил в 2016-ом четыре года колонии за аферу на $5 млн в банковской сфере. Но сам Целяков уверен: истинные причины его устранения связаны с высокопоставленными силовиками, которые покрывают нелегальный рынок обнала, а Горбунцова и Чувилина использовали как ширму.

Но эта статья - не о том, подставили силовика или нет. Мы хотим обнародовать эксклюзивные материалы, в числе которых - прослушки, письма ФБР, справки финмониторинга и документы из служебной переписки, которые в ответ на уголовный прессинг предоставил оперативник с особыми полномочиями. Подробности силовых войн нулевых годов - в рассказе Дмитрия Целякова:

Ловцы «сжигателей банков»

«В Девятое управление КГБ, которое занималось охраной руководителей партии и правительства, я попал сразу после армии. В 90-е годы был личным охранником первого президента СССР Михаила Горбачева и председателя Конституционного суда Валерия Зорькина.

В сферу банковских операций попал уже в 2000-х. Тогда в Департаменте экономической безопасности МВД был создан новый отдел по контролю за иностранными инвестициями и валютными операциями, а меня назначили на должность заместителя начальника.

Первыми крупными делами, в которых я принял участие и где понял, как работает механизм отмывания денег, стали дела банков «Родник» и «АКА - Банк». В 2004-ом они вошли в число первопроходцев среди кредитных учреждений, у которых отозвали лицензию за нарушение закона об отмывании. Через «Родник» за 8 месяцев при капитале в 20 млн рублей было обналичено 75 млрд . Это примерно 6-7 годовых бюджетов наших регионов, я приведу конкретные цифры: бюджет Тульской области на 2004 год - где-то 11,2 млрд руб ., Ярославской - 10,1 млрд руб. , Рязанской 7,5 млрд руб .

Списывались деньги под предлогом благотворительности - на покупку инсулина. Через «АКА - Банк» прошло ещё больше - что-то в районе 114 млрд рублей .

Руководил этой схемой через КБ «Новая экономическая позиция» (НЭП-банк), объединивший цепочку других банков, Борис Сокальский - неприметный секретарь столичного арбитражного суда, который аккумулировал средства фирм-однодневок. Сам он их называл «помойками».

Хотя на этом рынке работал не он один: я могу насчитать около десятка крупных организованных преступных сообществ. Действовали они как вторая финансовая система РФ, только «чёрная». Все ее участники имели свою выгоду: конечные бенефициары уходили от уплаты налогов, а исполнители получали сбор с оборота: в начале 2000-х речь шла о 1-2% от суммы денежной операции, а потом ставки выросли до 5-7 , а иногда и 10%.

Общий принцип такой: банки выкупались или отжимались у владельцев, а потом их «сжигали», прокачивая деньги до тех пор, пока у учреждения не отзывалась лицензия. Методика - уже второстепенный вопрос: способы находились всегда - видимость благотворительности, поддельные чеки, векселя, ценные бумаги и тому подобное.

Чтобы вы понимали объёмы средств, скажу, что в день один банк мог обналичивать в день до $1 млн , а, в целом, за «жизненный цикл» - до $100-150 млрд . Это настоящий «параллельный» бюджет России, сравнимый с национальным ВВП. Именно «черная» банковская система позволяет не только расхищать российский бюджет, который выражается почти всегда в «безнале», но и обеспечивать финансирование любой террористической акции, так как контроля нет, а заинтересованных лиц в существовании системы очень много.

Дело Сокальского показало, как сильны его покровители: из-за противостояния системы задержать банкира нам удалось только в марте 2007 г., то есть через три года после сбора всех доказательств.

Под надежной крышей

О нелегальных банковских операциях все всегда знали и знают до сих пор - Центробанк, ФСБ, МВД, Генпрокуратура, СК, ФНС и т.д. Здесь нет теории заговора, я вам это говорю с позиций здравого смысла… ну и по материалам сотен прослушек.

Донорами для «отмывочных» банков выступают все основные банки России и ЦБ, поэтому не составляет труда отследить потоки. Но этого не делается специально, потому что таким образом проходят деньги РЖД, нефтяных компаний, да всех сильных мира сего. Также работал и «Юкос».

И представьте, как с такой крышей можно вести расследование?! Понимаете: все банки закрывались крышами, в том числе, бенефициаров. Несложно посмотреть статистику прошлых лет: на втором месте по концентрации банков после Москвы шёл одно время Дагестан, а потом Санкт-Петербург. И что, никто не видел, что Кавказ в России не является финансово-деловым центром?

Если говорить о «слепоте» контролирующих структур: в 2005 году я направил запрос руководителю ФНС России, тогда это место занимал Анатолий Сердюков . И что, думаете налоговая инспекция побежала искать, куда списали 75 млрд под инсулин? Нет! Всем абсолютно по барабану, потому что, если начнут разбираться - встанет вся экономика РФ. А как же хорошая жизнь за границей? Главное ведь - отчитаться о росте ВВП и ждать, когда нефть будет стоить 200 долларов.

Я передавал доклады по оперативным разработкам лично президенту России Владимиру Путину , у меня остались свои каналы со времен работы в КГБ, но, видимо, этого было недостаточно. Руки нам развязали только после убийства в сентябре 2006 года зампреда ЦБ Андрея Козлова , который видимо, как-то пытался привести в чувство данный «чёрный» сектор. Он, видимо, уже никому не верил из правоохранителей, спецслужб и Банка России и двигался по инерции, отзывая лицензии у банков. Но спрос на незаконные банковские операции оставлял ему только три варианта - отставка, тюрьма или убийство.

Конечно, убийство Козлова наделало много шума и произвело эффект шоковой терапии. Президент тогда был очень недоволен и дал личное указание разобраться, тогда он ещё уделял большое внимание борьбе с отмыванием денег. Приказом министра внутренних дел Рашида Нургалиева была оформлена следственно-оперативная группа. Потом СМИ дали ей название «банковская группа». Возглавил ее старший следователь по особо важным делам Следственного комитета при МВД России полковник юстиции Геннадий Шантин . Я в этой группе отвечал за всю оперативную часть.

С Геннадием Александровичем я познакомился летом 2005 года, когда передавал на оценку в СК при МВД России материалы по банку «Родник». Никто не брался за расследование данного дела, практики не было, мы сами не знали, сколько подводных камней оно таит, к чему приведут все эти расследования и до какой степени мы в итоге продвинемся, что поймём. Однако уголовные дела тогда возбуждал не СК при МВД России, а заместитель Генерального прокурора РФ Бирюков Юрий Станиславович и он увидел, что толк будет, поэтому нужно выразить ему спасибо за то, что дал ход этому делу и нашему беспрецедентному в истории РФ глобальному расследованию, результаты которого актуальны и сейчас.

Дело триллионщиков

К моменту, когда была официально сформирована «банковская группа», параллельно с ОПС Сокальского мы уже вели так называемых «трилионщиков» - это самые крупные на тот момент ОПС, встроенные в государственную власть РФ - Джумбера Элбакидзе (кличка Джуба) и его партнёра Сергея Захарова по кличке «Рыжий», Евгения Двоскина и Ивана Мязина, Алексея Куликова, Павла Вертелецкого (кличка «Паша вертолёт») и других, фамилии которых даже не известны публике.

На ПТП (телефонная прослушка) попали очень и очень серьёзные разговоры. Так, сразу после убийства зампреда ЦБ Козлова на мобильный телефон Джубы позвонил гражданин по кличке «Фламинго» и сказал следующее: «Я разговаривал с сотрудниками ФСБ России и за убийство будет отвечать Алексей Френкель , даже если он ни при чём, так как он является в настоящий момент самым слабым звеном всей системы».

Шантин в марте 2007 года допрашивал Френкеля, но его адвокат Игорь Трунов поднял шум, что мы хотим привлечь Френкеля к уголовной ответственности по ч.2 ст.172 УК РФ «незаконная банковская деятельность», и разговор не получился. Хотя желания играть на его костях ни у меня, ни у Шантина не было, нам и так хватало объектов.

В 2006-ом мы были готовы к аресту Элбакидзе, но меня отстранили от дела, и только когда лично вмешался заместитель министра МВД Андрей Новиков , я был восстановлен в полномочиях, но время ушло - Элбакидзе бежал в Грузию.

После этого наша группа вплотную занялась Двоскиным, Мязиным и Куликовым, которые заняли место «царей золотой горы». Мязин сам себя так называл, после того, как Джуба отъехал в тёплые страны. Их ОПС замыкалась не только на должностных лиц ФСБ России, Банка России, бенефициаров, имеющих прямой выход к президенту, но и на руководителе ГУ МВД по ЦФО - Николае Аулове . Вскрылось это в ноябре 2006 года при проведении ОРМ по банку «Мигрос».

Банк был переведён из Дагестана под «сжигание» и зарегистрирован в подконтрольном преступному сообществу Пятом Главном территориальном управлении, который возглавлял Александр Корнешов из аппарата прикомандированных сотрудников ФСБ России. С ним я два года был вынужден общаться, чтобы плавно отсечь банды и не поднимать очередную, как любит писать СМИ, схватку «бульдогов под ковром». Попался он сразу на банке «Родник»: в нём даже не было кассового узла! И как, спрашивается, там велась проверка ГТУ Банка России и МВД?

Причём, надзирающие органы не могли не знать, где и кто «сжигает» банк, так как везде фигурируют практически одни и те же лица, в том числе, в актах Банка России. Например, в банках Мязина и Двоскина - «Бэлкоме», «Фальконе», банке «Проектного кредитования» и других кассиром всегда сидела некая Степанова . Я с ней, конечно, говорил на допросе. Она объяснила, что если пойдёт на сотрудничество - её убьют или посадят, а у неё дети. К сожалению, с данной ситуацией мы сталкивались, начиная с первого дня.

Банды мы вырезали, не трогая бенефициаров, по-другому не получалось - если тронешь еще и их, то представьте, какой ресурс обрушится на вас с сорока кредитных организаций, которые «сгорели». Я, в принципе, проделал тот же путь, что и Козлов. Я же не дурак, и прекрасно понимаю, что чем больше давлю банды, тем крепче их коалиция: все заинтересованы меня убрать и, естественно, сразу выйдут на крыши. Вопрос был в том, что выберет сама власть, когда будет эта схватка. Но выбор оказался не в мою пользу…

Прошло 10 лет с момента моего устранения: сейчас Иван Мязин арестован по делу о хищении 3,2 млрд рублей из «Промсбербанка», Алексей Куликов получил девять лет, а Евгений Двоскин до сих пор на свободе, и на его фигуре я хотел бы заострить особое внимание ваших читателей.

Между ФБР и ФСБ

Двоскин - скандально известный банкир, который имеет отношение к целой группе «сожженных» банков - это «Рубин», «Антарес», «Кредитимпэксбанк», «Фалькон», «Мигрос» «Сибиский банк развития», «Фалькон» и другие. В сентябре 2007-го мы получили справку Финмониторинга, которая подтверждала его связь с незаконными банковскими операциями и легализацией преступных доходов.

Большой оперативной удачей стало установление его настоящей личности. Ведь Двоскин был кем-то вроде «мистера Икс» на финансовом рынке, появился он уже в тот период, когда роли лидеров были давно поделены. Известно было, что родился он в Одессе, в 70-х эмигрировал с матерью в Америку, а в 2000-х очутился в России. Черные пятна в его биографии заполнить удалось нашей с Шантиным группе. Выяснилось, что, Двоскин наследил не только в России, но и в США: ФБР искала его по схожим мотивам - финансовые мошенничества, но поиски велись по фамилии Слускер . По линии Интерпола мы получили исчерпывающее досье.

Ясно стало и откуда тянется связь Двоскина-Слускера с «вором в законе» Вячеславом Иваньковым , известным под кличкой Япончик - они познакомились в американской тюрьме, где были соседями по камере. Думаю, что это не было случайностью: у меня есть данные, что Двоскин был кем-то вроде информатора американских спецслужб. Потом ФБР пришлет запрос на его выдачу, но Генеральная прокуратура РФ не примет никакого решения.

Также нашей группе удалось установить, что российское гражданство Двоскина - подделка, хотя он это упорно отрицает. Двоскин уверяет, что в 90-х он прописался в Ростове и получил там паспорт. Но запись в домовой книге - «Двоскин Евгений Владимирович»- сделана явно задним числом, поскольку в момент прописки он был еще Слускером. Поменял фамилию он только в 2002 году. Просто девочка, которая его туда вписывала, как-то забыла, что в 90-е он был Слускером.

Нашлась и свидетельница Тропинина, признавшаяся, что прописку Двоскину она сделала за деньги. По сумме собранных доказательств в сентябре 2007-го нам удалось получить разрешение на обыск дома банкира, в ходе которого были изъяты пистолет и 70 патронов.

К ноябрю готовился арест Двоскина и Мязина, но к делу подключилась их крыша в лице Николая Аулова, Александра Бастрыкина и Управления «М» ФСБ России, а также, до этого нам незнакомая, 6-я служба УСБ ФСБ России.

Ход Бастрыкина

Из Двоскина председатель СКП России Бастрыкин сделал потерпевшего, чтобы убрать меня и Шантина и поиграть в политику с Ауловым, который хотел занять пост Министра внутренних дел РФ, и другими генералами, страждущими кресел и скальпов.

26 ноября 2007 года из кабинета Шантина вдруг изымают дело по дагестанским банкам, где проходил Двоскин, также забирают материалы по обыску его дома и все вещественные доказательства. Изъятие проводили спецназ ФСБ, представители московского главка СКП и несколько сотрудников МВД. В докладе Шантина вы можете прочитать, что эти материалы у нас изъяли практически силой.

Докладная Шантина была направлена Александру Бастрыкину, в 2007 году он был председателем СК при прокуратуре Российской Федерации. Именно Бастрыкин вел дело Александра Шаркевича , в рамках которого и были изъяты бумаги.

Кто такой Шаркевич? в 2007-ом я еще не знал ответа на этот вопрос. Он работал под псевдонимом Соловьев, о его настоящих задачах, помимо Нургалиева, знал очень ограниченный круг лиц: под видом коррумпированного сотрудника правоохранительных органов он вел работу по разоблачению коррупции в высших органах власти, среди прочего разрабатывал «отмывочные» банки, и был прямым подчиненным министра внутренних дел.

На суде присяжные не поверили версии Двоскина и оправдали Александра Шаркевича, но кому-то надо было, чтобы он сел, и подполковника обвинили по смехотворному поводу - хранение патронов к наградному оружию, которое он получил за предотвращение теракта в центре Москвы.

На суде Шаркевич не подтвердил слова Двоскина о связи со мной и Геннадием Шантиным. Но в 2008 году по заявлению руководителей московского «Инкредбанк» Чувилина и Горбунцова на меня и моего коллегу Александра Носенко все же завели уголовное дело, в котором Двоскин выступил свидетелем.

Отдельно хочу сказать о роли ФСБ в этом процессе: с того момента, как Двоскин начал давать показания на Шантина, он попал под госзащиту и его охраной занимался сам Иван Ткачев - заместитель начальника 6-й служба УСБ ФСБ России. А потом Ткачев «засветится» и в разговорах Чувилина. В мае 2008 года банкир пожаловался замначальника отдела Управления «М» ФСБ России Игорю Николаеву , что Иван Иванович принуждает его к совершению действий в отношении меня и Носенко. Разговор был зафиксирован при ОРМ.

Мафия бессмертна?

В итоге я и Носенко оказались в тюрьме, «банковская» группа была развалена, все наши оперативные наработки были похоронены, как и уголовные дела. Двоскин отменил решение суда о признании его гражданства недействительным и успел ещё провернуть аферу с крымским «Генбанком», который остался с дырой 15 млрд рублей. Федеральные СМИ писали, что ЦБ пытался как-то помешать расширению сети банка в Крыму из-за репутации его акционера Двоскина, но политические связи банкира взяли верх.Однако я не верю, что Банк России не может что-то сделать, просто все в доле.

Сторона «черных» банкиров подкреплена различными бенефициарами, чьи деньги проходят через систему. Ресурс, можно сказать, безграничен, а изменять экономическую модель никто не хочет. Отзывы лицензий у банков - лишь признание того, что нет никакого надзора, контроля и все заинтересованы в этом на государственном уровне. Откуда иначе им брать кэш, дома, яхты и недвижимость за границей?

Конечно, мне в одной статье не рассказать всё в деталях, но я хочу издать серию книг про настоящую российскую действительность. Мозаика сама склеится и высветит тех, кто громче всех кричал о моем аресте как о борьбе с коррупцией».