Escândalo do Panamá com empresas offshore. Não fale sobre o principal
"Lista do Panamá": Putin, Poroshenko, Messi e outros réus no "escândalo offshore"
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Há um ano, uma pessoa desconhecida deu ao Süddeutsche Zeitung acesso a 11,5 milhões de documentos da Mossack Fonseca. Graças a ele, os jornalistas descobriram uma rede de centenas de milhares de empresas offshore usadas por centenas de políticos e empresários
"Quero tornar esses crimes públicos", disse um desconhecido dos editores do alemão Süddeutsche Zeitung há um ano, explicando por que decidiu entregar aos jornalistas os documentos internos do escritório de advocacia panamenho Mossack Fonseca, que lida com suporte a transações e registro offshore. Ele acreditava que estava colocando sua vida em risco, recusou encontros pessoais e nunca deu seu nome - a publicação o chama de John Doe (nos EUA esse nome é dado a um homem desconhecido). Os conjuntos de dados de John Doe no ano seguinte incluíram 11,5 milhões de páginas, ou 2,6 terabytes, das atividades da Mossack Fonseca desde o início dos anos 1970 até a primavera de 2016. Um dos cofundadores da empresa, Ramon Fonseca, qualificou de "crime" o vazamento de documentos que serviram de base para uma investigação sobre esquemas offshore de políticos, empresários e atletas de todo o mundo.
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O nome Mossack Fonseca já apareceu nos tribunais: em 2014, foi ouvido um caso nos Estados Unidos de que este escritório de advocacia teria ajudado o ex-presidente argentino Nestor Kirchner (falecido em 2010) a lavar dinheiro. Para isso, foram utilizadas mais de uma centena de empresas estabelecidas no estado de Nevada. O tribunal enviou um pedido de divulgação de informações detalhadas, mas a Mossack Fonseca, como escritório de advocacia que trabalha com clientes anônimos, não quis fazer isso e deserdou suas filiais americanas. Paralelamente, os funcionários da Mossack tentaram destruir parte da documentação ou tirá-los da jurisdição dos EUA. O informante entrou em contato com o Süddeutsche Zeitung justamente neste momento.
O jornal alemão não teve a oportunidade de analisar todo o material sozinho e conectou o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ) ao trabalho, que por sua vez se voltou para mais de uma centena de redações e organizações de combate à corrupção em todo o mundo. No total, mais de 370 jornalistas de 76 países do mundo participaram do trabalho com os documentos extraídos.
No domingo, eles apresentaram os resultados de seu trabalho: em "The Panama Papers", eles conseguiram conectar os nomes de 12 atuais e ex-líderes mundiais, 128 políticos e 29 bilionários da lista da Forbes com empresas offshore. Os documentos da Mossack Fonseca contêm os nomes de traficantes mexicanos e membros da Câmara dos Lordes britânica, estrelas do futebol mundial e de Bollywood.
“Muitos mentiram para nós, forneceram dados incorretos, esconderam informações e tentaram nos assustar, mas somos jornalistas. ), com sede na Bósnia e Herzegovina, disse à RBC. , o jornalista Drew Sullivan.
Efeito Streisand
Sullivan foi um dos que tratou de temas do Leste Europeu e da Eurásia em uma investigação coletiva; os jornalistas Roman Anin e Olesya Shmagun trabalharam diretamente na Rússia. No Twitter, Sullivan anunciou os resultados do trabalho um dia antes da publicação, referindo-se ao secretário de imprensa do presidente da Federação Russa Dmitry Peskov: "Amanhã você trabalhará até tarde, considere isso em seus planos, por favor".
Em 28 de março, Peskov disse que é esperado um "enchimento de informações" contra a liderança russa e, em primeiro lugar, o presidente Vladimir Putin, nos próximos dias - ele tirou essa conclusão de um pedido de um consórcio jornalístico recebido por ele.
O relatório, divulgado pelo ICIJ, afirma que pessoas "do círculo próximo" do presidente russo Vladimir Putin transferiram pelo menos US$ 2 bilhões por meio de empresas offshore. Além disso, também menciona 12 funcionários de alto escalão e membros de suas famílias, incluindo Peskov ele mesmo, que em vários momentos foi proprietário de empresas offshore (no caso de Peskov, uma empresa estrangeira, segundo os autores da investigação, foi estabelecida por sua futura esposa Tatyana Navka).
Em conversa com o RBC, Sullivan classificou de absurdas as acusações de que a investigação foi feita para "denegrir" Putin. Ele enfatizou que Putin é apenas um dos muitos réus no banco de dados offshore. "A investigação envolveu cerca de 400 jornalistas de mais de 100 meios de comunicação - esta seria uma campanha muito cuidadosamente elaborada contra Putin. E por isso "mancharíamos a reputação" de tantas pessoas ao redor do mundo? Isso é um absurdo", disse Sullivan . Ele também observou que agências governamentais dos EUA, União Européia e quaisquer outros países não participaram do projeto Panama Papers. "Recebemos dados de órgãos governamentais, alguns deles nos fornecem financiamento parcial. Mas isso é jornalismo, e não envolvemos órgãos governamentais nisso", disse ele. Peskov disse na noite de domingo que comentaria as informações publicadas mais tarde.
Quem financia as investigações
Informações sobre as fundações e organizações que financiam o ICIJ estão disponíveis no site do consórcio. Entre essas organizações estão a Open Society Foundation fundada por George Soros, a Adessium Foundation (Holanda), a Ford Foundation, a David and Lucille Packard Foundation, a britânica Sigrid Rausing Trust, a American Pew Charitable Trust e várias outras. As organizações que apoiam o OCCPR incluem, entre outras, a The Open Society e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID).
Ajudante das Sombras
A Mossack Fonseca provou ser indispensável no mercado de serviços para ocultar informações financeiras, dizem os autores da investigação. Seus advogados e consultores acompanhavam as transações de registro e apoio às atividades de dezenas de milhares de empresas offshore, clientes de total confiança nela e compartilhavam com ela as informações que nem sempre eram divulgadas nas declarações fiscais.
De acordo com os Panama Papers, por exemplo, a filha do ex-primeiro-ministro chinês Li Peng, Li Xiaoling, e seu marido, quando seu pai era primeiro-ministro, possuíam uma Fondation Silo registrada em Liechtenstein, que era a única acionista da Cofic Investments Ltd em as Ilhas Virgens Britânicas. O rei Mohammed VI de Marrocos e o rei Salman da Arábia Saudita usaram empresas offshore para comprar iates. E o fundo de investimento Blairmore Holdings, de propriedade do pai do primeiro-ministro britânico David Cameron - corretor e multimilionário Ian Cameron - evadiu impostos com a ajuda da Mossack Fonseca.
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Os documentos da Mossack Fonseca também mostram que os três filhos do primeiro-ministro paquistanês Nawaz Sharif registraram pelo menos quatro empresas offshore nas Ilhas Virgens Britânicas que possuíam pelo menos seis casas luxuosas na área de Hyde Park, em Londres, no valor de milhões de dólares. Também diz que o ator Jackie Chan é dono de seis empresas offshore administradas pelo mesmo escritório de advocacia. O ICIJ enfatiza que não há evidências de que Chan tenha usado empresas offshore para fins ilegais: "A propriedade dessas empresas não é proibida por lei e, para algumas transações comerciais internacionais, essa é uma escolha lógica".
Mohammad Zahoor, um milionário britânico de origem paquistanesa que vive e faz negócios na Ucrânia, é uma das duas dúzias de pessoas com vínculos com a Ucrânia cujos nomes aparecem em um enorme arquivo de documentos do escritório da Mossack Fonseca & Co. Os documentos dizem que Zakhur estava envolvido em uma investigação em larga escala conduzida por policiais ucranianos em 1998. A promotoria então descobriu se os políticos ucranianos Yulia Tymoshenko e Pavlo Lazarenko agiram juntos, tentando estabelecer o controle sobre a indústria de gás na Ucrânia. Devido à falta de provas, o caso contra Zahoor nunca foi iniciado. Parte do motivo da investigação foi que os investigadores estudavam na época as atividades de milhares de empresas offshore, incluindo as estruturas de Zahoor, que usavam os serviços de empresas nas Ilhas Virgens Britânicas (BVI) - um "paraíso fiscal" offshore.
Os materiais da Mossack Fonseca também dão uma ideia do que as empresas offshore associadas à família do presidente do Azerbaijão Ilham Aliyev estavam fazendo. O fato de várias empresas offshore estarem associadas aos nomes do líder do Azerbaijão, sua esposa Mehribar e filhas Arzu e Leyla é conhecido da investigação anterior do ICIJ de 2013. Então, o consórcio não conseguiu descobrir o que essas empresas estão fazendo - a partir dos novos materiais, conclui-se que os fundos e empresas registradas no Panamá foram criados para esconder ações em empresas de mineração de ouro e imóveis em Londres. Esta investigação será objeto de outras publicações, bem como o negócio paralelo da família do presidente cazaque Nursultan Nazarbayev - seu nome também está na lista do ICIJ.
Os materiais entregues aos jornalistas também apresentam o filho do ex-secretário-geral da ONU Kofi Annan Koho Annan, o presidente argentino Mauricio Macri e uma das assistentes de Cristina Fernandez de Kirchner, antecessora de Macri no cargo mais alto. A irmã do ex-rei da Espanha Juan Carlos I Pilar de Bourbon, sobrinho do presidente sul-africano Jacob Zuma Clive Zuma, filho do ex-presidente egípcio Hosni Mubarak Alaa Mubarak, primos do presidente sírio Bashar al-Assad Rami Makhlouf e Hafiz Makhlouf, ex-primeiro-ministro da Geórgia Bidzina Ivanishvili também são mencionados lá, e outros.
A Mossack Fonseca não tem sido usada apenas por políticos e seus entes queridos: 33 pessoas e empresas que aparecem nos documentos estão sob sanções dos EUA por supostamente fazer negócios com traficantes de drogas mexicanos, organizações terroristas e regimes ditatoriais como Coreia do Norte e Irã.
Offshore Poroshenko
O negócio de confeitaria do presidente ucraniano Petro Poroshenko foi levado para o exterior nas Ilhas Virgens Britânicas (BVI) em 2014, descobriu o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. O chefe da Ucrânia não indicou a empresa em suas declarações.
Registrada nas Ilhas Virgens Britânicas em 2014, a Prime Asset Partners Ltd tornou-se uma holding para as estruturas ucranianas e cipriotas da corporação Roshen de propriedade do presidente da Ucrânia Petro Poroshenko, e o próprio chefe de estado tornou-se seu único proprietário, de acordo com os documentos de o escritório de advocacia panamenho Mossack Fonseca, publicado pelos repórteres investigativos do Consórcio Internacional no domingo.
O pedido de constituição de uma nova empresa no interesse de uma “pessoa ligada à política”, decorre das matérias da Mossack Fonseca, chegou ao departamento de fundação de um funcionário da sociedade de advogados Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC por George Ioannou em 4 de agosto de 2014. Nela, o advogado indica que se trata de criar uma “holding de negócios”, e que não terá relação com as atividades políticas de seu cliente.
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A nova empresa Prime Asset Partners Ltd foi registrada 17 dias depois na jurisdição das Ilhas Virgens Britânicas, segundo o canal de TV ucraniano Hromadske TB, citando a Sueddeutsche Zeitung, parceira na investigação. Os documentos estatutários incluem uma cópia do passaporte do presidente Poroshenko, válido até 2019, e o endereço de Kiev do chefe de Estado. A fonte de recursos para a nova empresa deveria ser "lucros de atividades comerciais".
Segundo o canal de TV, o presidente ucraniano não mencionou a empresa em suas declarações para 2014-2015.
Ao preparar o material, Hromadske TB solicitou um comentário do lado presidencial, que lhe foi fornecido a pedido da administração do chefe de Estado por seu assessor jurídico, diretor administrativo da UTI Makar Paseniuk. "A transferência real de ativos para um fundo requer um grande número de formalidades legais. No momento, um consultor jurídico garante que essas formalidades sejam observadas", disse Paseniuk em resposta.
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Ele especificou que a Prime Assets Ltd foi criada para preparar a venda dos ativos do presidente, conforme exigido por lei. Além desta empresa, foram estabelecidas mais duas estruturas - CEE Confectionery Investments Ltd (registada em Chipre em setembro de 2014) e Roshen Europe B.V. (registrado na Holanda em dezembro de 2014), explicou. Roshen Europe B.V. pertence à CEE Confectionery Investments, que, por sua vez, já é uma empresa da Virgínia. Na declaração, este último não foi indicado, pois suas ações “não têm valor nominal”.
Como esclarece o canal, de acordo com os materiais recebidos, as ações da Prime Assets Ltd ainda custam US$ 1.000, o valor das ações de sua subsidiária cipriota é de US$ 2.000 e o capital autorizado da neta holandesa é de US$ 85.
O que se sabe sobre a Mossack Fonseca
A própria formação da Mossack Fonseca, segundo os jornalistas, pode estar associada a um dos crimes do século – o roubo de 7 mil barras de ouro e várias caixas de joias de um cofre nos subúrbios de Londres em novembro de 1983. A quantia roubada foi de quase US$ 100 milhões, ou US$ 1 bilhão nos preços atuais. Um dos fundadores da empresa panamenha, Juergen Mossack, ajudou a lavar os bens roubados, segundo a investigação.
Os fundadores da Mossack Fonseca são dois empresários - Jürgen Mossack e Ramon Fonseca. Mossack nasceu em 1948 em Fürth, Alemanha Ocidental. Seu pai, segundo o ICIJ, serviu na SS e, na década de 1960, mudou-se para a América Latina, onde colaborou com a CIA para combater as forças comunistas.
Fonseca nasceu no Panamá em 1952. Advogado de formação, escreve nas horas vagas e publicou cerca de uma dezena de livros ao longo da vida. Por duas vezes (em 1994 e 1998) Fonseca ganhou o Prêmio Literário panamenho Ricardo Miro. Fundador e chefe da Câmara do Livro do Panamá, Fonseca conhece pessoalmente o presidente do Panamá, Juan Carlos Varela, e é seu conselheiro. O último trabalho de Fonseca saiu em 2012 e se chama Mister Politicus. Como um thriller político, o livro descreve "os intrincados esquemas usados por políticos sem princípios para ganhar poder e alcançar suas ambições".
Primeiras Consequências
A Federação Internacional de Futebol (FIFA) já começou a testar um membro do comitê de ética da organização, Juan Damiani. Materiais do Panamá mostraram a conexão entre seu escritório de advocacia e os envolvidos no escândalo de corrupção que eclodiu no final de maio de 2015, que custou os cargos de dois importantes funcionários do futebol mundial - Joseph Blatter e Michel Platini - os ex-presidentes do FIFA e União das Associações Europeias de Futebol (UEFA), respectivamente.
Por exemplo, documentos divulgados em 3 de abril observam que J.P. Damiani & Asociados prestou serviços a três indivíduos que foram acusados na sequência de um escândalo de corrupção envolvendo uma organização internacional. Em particular, alega-se que este escritório de advocacia trabalhou com pelo menos sete empresas offshore associadas ao ex-vice-presidente da FIFA Eugenio Figueredo, que foi acusado pelas agências policiais dos EUA de fraude e lavagem de dinheiro.
Os materiais publicados incluem os nomes do ex-presidente da UEFA, Michel Platini, do astro do Barcelona Lionel Messi, do ex-secretário-geral da FIFA Jerome Valcke, de Leonardo Ulloa, do artilheiro do Leicester City, do ex-jogador de futebol chileno Ivan Zamorano, do ex-jogador do Manchester United e do "Real Madrid". "O argentino Gabriel Ivan Heinze, além de jogadores do Brasil, Uruguai, Grã-Bretanha, Turquia, Sérvia, Holanda, Suécia e outros países.
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É possível que os resultados da publicação de terça-feira também levem à primeira renúncia política. A oposição deste estado insular insiste na renúncia do primeiro-ministro da Islândia, Sigmundur Gunnleigsson. De acordo com documentos da Mossack Fonseca, o político, juntamente com sua noiva (posteriormente esposa), era proprietário de uma empresa offshore Wintris, que detinha títulos dos maiores bancos da Islândia no valor de cerca de € 3,6 milhões. Na crise de 2008, Gunnleigsson (um jornalista popular e político iniciante) estava entre os credores que exigiam o pagamento de dívidas.
Há um mês, em entrevista a jornalistas suecos, o primeiro-ministro negou veementemente que tivesse empresas offshore - no início de 2010, transferiu sua parte da Wintris para sua noiva. No entanto, na noite de domingo, a oposição já havia pedido a renúncia do gabinete de Gunnleigsson e eleições antecipadas.
O presidente do Panamá prometeu que seu país cooperará em casos que possam ser iniciados após a publicação de uma investigação internacional sobre empresas offshore. Juan Carlos Varela, as revelações não serão motivo para o governo do país abandonar a política de "tolerância zero" para qualquer atividade ilegal no setor financeiro do Panamá.
Georgy Makarenko, Georgy Peremitin, Ekaterina Markhulia, Oleg Makarov, Alexander Artemiev
Agora esquemas offshore ajudam a esconder das autoridades fiscais US$ 200 bilhões por ano
Panamgate não é apenas um escândalo político. Basicamente é um escândalo econômico. Nos Estados Unidos, a reação oficial de Moscou à publicação de documentos do escritório de advocacia panamenho Mossack Fonseca causou surpresa. Os "Papéis do Panamá", mostrando a corrupção entre a elite mundial, se tornaram um golpe na reputação de muitas figuras de vários países - a Rússia é apenas um deles. O fato de o Kremlin ter visto a ação do Consórcio Internacional de Jornalismo de Pesquisa (ICIJ) como uma ação anti-Putin parece estranho aos observadores ocidentais.
Na esteira do escândalo panamenho, o jornal The Christian Science Monitor (CSM) noticiou o discurso preventivo do secretário de imprensa do presidente da Federação Russa, Dmitry Peskov, comentando esta diligência com a frase: "O Kremlin pode relaxar". Mas é improvável que os líderes ocidentais "relaxem", porque. as revelações da imprensa podem demitir qualquer um deles, como fez Richard Nixon em 1974, e agora o primeiro-ministro islandês Sigmundur Gunnlaugsson.
Como resultado do Panamgate, os cidadãos comuns têm muitas questões de natureza econômica e jurídica, além de uma - a principal - pergunta: como é que em todo o mundo os ricos ficam mais ricos e os pobres mais pobres? A saída de pessoas ricas da tributação - através de empresas offshore, reescrevendo negócios para nomeados, etc. - só agrava o problema. Quando o tesouro não recebe um milhão ou um bilhão, isso significa que a sociedade recebeu tanto - escolas e hospitais públicos, crianças e deficientes, aposentados e pobres.
De acordo com Matthew Gardner, diretor executivo do Instituto de Tributação e Política Econômica, com sede em Washington, o sigilo financeiro e o offshore exacerbam a desigualdade. Ele chama os Panama Papers de "janela para um mundo paralelo" através da qual se pode ver como funciona o sistema financeiro nos EUA e em outros países. Aqui está um exemplo: o país africano de Uganda, que é mencionado pelo ICIJ em seu relatório de exposição. Uma empresa de petróleo e gás retirou US$ 400 milhões de impostos naquele país - mais do que o governo de Uganda gasta em sua precária assistência médica; por falta de dinheiro, pacientes em hospitais de Uganda dormem no chão...
Especialistas americanos estão agora debatendo se o escândalo do Panamá catalisará mudanças estruturais que tornarão o sistema bancário global mais transparente. Os que estão no poder, sob pressão da opinião pública, fecharão as brechas que lhes permitem não pagar impostos sobre a renda – criminais ou totalmente legais?
Prestidigitação - e nada ilegal
Nos EUA, o governo Obama usou os Panama Papers como desculpa para diminuir a ganância corporativa. (Embora, entre parênteses, não haja nomes americanos nos Panama Papers - pelo menos não na primeira parte publicada, que deve ser seguida por outras.) Obama disse em uma coletiva de imprensa que o Tesouro dos EUA e o IRS introduziram "inversões corporativas ". Este é o nome dado aos esquemas pelos quais grandes empresas mudam suas sedes dos Estados Unidos para o exterior e, assim, evitam o alto imposto corporativo (nos Estados Unidos é de 39,1% - esse valor é composto de 35% de imposto de renda federal sobre empresas mais o imposto de renda valor médio de tributação em nível estadual - cada um dos 50 estados tem sua própria taxa de imposto).
Que ninguém tenha medo dos altos números americanos - o pagamento real de impostos corporativos é três vezes menor graças a "filhas" offshore e truques "criativos", como as mesmas inversões. Semanalmente EUA A News & World Report escreveu recentemente sobre a fusão de US$ 160 bilhões entre as empresas farmacêuticas Pfizer e Allergan (a fusão ainda não ocorreu e pode nunca acontecer agora devido ao aperto dos parafusos em Washington). A Pfizer é uma empresa americana, a Allergan é uma empresa irlandesa. A primeira, uma das supergigantes farmacêuticas do mundo, quer se fundir com a segunda, bem menor, para fugir dos impostos americanos. Na Irlanda, o Estado não tributa os rendimentos das empresas por eles recebidos através das suas filiais estrangeiras; nos EUA - impõe ...
Mas mesmo sem isso, a Pfizer teve que pagar US$ 3,1 bilhões em impostos em 2014 a uma alíquota de 25,5%. Na verdade, aponta a revista, a Pfizer pagou menos de US$ 1 bilhão a uma taxa de imposto de 7,5%. A diferença se deve aos "lucros que a Pfizer ainda não repatriou e talvez nunca repatrie: os impostos não foram pagos sobre ela". E, lembre-se, "a Pfizer não está fazendo nada ilegal".
Em um briefing na Casa Branca, o presidente Obama disse: “Muito disso está dentro da lei. Mas isso é parte do problema." Ele pediu aos republicanos, que controlam o Congresso dos EUA, que reformem a legislação atual. Mas as principais autoridades financeiras de ambas as casas do Congresso classificaram a iniciativa do governo como uma violação dos interesses das empresas, o que então repercutiria sobre os americanos comuns, porque. as empresas estarão ainda menos dispostas a investir seus lucros nos EUA.
Nem uma única lição ainda
O escândalo de 2016 em torno dos Panama Papers, empresas offshore e outras “criatividades” financeiras está longe de ser o primeiro sinal que tocou para aqueles que escrevem leis e monitoram sua implementação. Vamos relembrar alguns marcos nesse caminho inglório. E vamos nos limitar à América, porque, gostemos ou não, ela tem uma influência decisiva no sistema financeiro mundial.
No início de 2013, Obama, em busca de um novo secretário do Tesouro para um segundo mandato, optou por Jacob Lew, um homem com vasta experiência no aparato estatal. Entre as duas administrações democratas em que atuou (Clinton e Obama), Jacob Lew ocupou um cargo sênior no Citigroup, onde um dos resultados de seu trabalho foi o aumento do número de empresas offshore nas Ilhas Cayman para 113 unidades. E ele mesmo usou ativamente essas empresas offshore. Ao ouvir sua confirmação no Senado dos EUA, Lew disse: "Eu era um funcionário do setor privado e recebia da mesma forma que as outras pessoas... Informei toda a minha renda e paguei todos os impostos".
E é verdade. O problema é que os truques financeiros não são contra a lei. Tampouco contradiz os baixos impostos (15% de qualquer valor em uma escala fixa) sobre ganhos de capital. Durante a campanha eleitoral de 2012, o candidato republicano Mitt Romney, um rico financista que se opôs a Obama, explicou sua pequena contribuição ao tesouro da mesma forma que Jacob Lew: estas são as leis... então use-os para explicar sua ganância.
Lembro-me de que em 2001, quando a gigante energética Enron faliu e seus acionistas perderam US$ 74 bilhões, a imprensa escreveu que essa corporação tinha cerca de 800 empresas offshore nas quais o dinheiro foi colocado. Quanto você conseguiu recuperar depois que empresários desonestos transformaram a empresa principal em uma “concha vazia”? Ninguém sabe. Agora ninguém se lembra mais disso. E então - O New York Times escreveu que a "criatividade" financeira dos empresários da Enron, que esconderam bilhões no exterior, tornou a identificação e a devolução desses bilhões uma tarefa muito difícil.
Parecia que leis severas estavam prestes a serem aprovadas para acabar com as artes nas Ilhas Cayman, no Canal da Mancha e em outras zonas offshore. Mas não - a sala de fumantes está viva! Não importa o que.
Você não pode levá-lo com braços longos
Um pouco mais retrospectivo. Em 2004, todas as emissoras de televisão dos EUA mostraram como o proprietário da empresa de televisão a cabo Adelphia, John Rigas, e seus dois filhos foram algemados. Literalmente, alguns dias depois, os americanos viram novamente nas telas de TV como eles estavam liderando pessoas de aparência respeitável algemadas: esses eram os chefes da empresa de telecomunicações Worldcom, liderada por seu CEO Bernie Ebbers. Em 2005, o CEO de outra corporação, a Tyco, Dennis Kozlowski, foi condenado por fraude. Em todos esses e outros casos, as penas de prisão foram verdadeiramente stalinistas - de 15 a 25 anos. E a coroa da severidade do Themis americano foi o veredicto passado em 2009 para o criador da pirâmide recorde (Mavrodi é uma criança inocente em relação a ele) Bernie Madoff: 150 anos de prisão e indenização por danos no valor de US $ 170 bilhão.
Do passado voltaremos ao presente - e imediatamente veremos que tudo continua igual. Se você digitar as palavras esquema Ponzi (como são chamadas as pirâmides financeiras na América, inventadas nos EUA há cerca de 100 anos por um emigrante da Itália Carlo Ponzi) na barra de pesquisa do seu navegador de Internet, você receberá um vagão e um carrinho pequeno de fatos novos sobre a prosperidade desse tipo de fraude - como se não houvesse revelações e sentenças! Aqui está apenas um exemplo: na Flórida, "dois irmãos acrobatas", imigrantes do Haiti, "criaram por dinheiro" seus companheiros de tribo - imigrantes haitianos, prometendo-lhes uma "renda mensal garantida" sobre o dinheiro investido em imóveis. Dinheiro, como de costume, adeus, ainda não há prisões e sentenças - há apenas reclamações contra os irmãos da Comissão Federal de Câmbios e Valores ...
O Tesouro dos EUA tem braços longos, e esses braços têm uma poderosa influência. Mas erradicar o crime financeiro é uma tarefa formidável, mesmo para o Departamento do Tesouro de Washington, apoiado pelo FBI e outras agências de inteligência. Mesmo dentro dos Estados Unidos, não é fácil, digamos, mudar a legislação offshore relativa aos estados de Delaware e Nevada. E quando se trata de jurisdições estrangeiras - Luxemburgo, Panamá, Chipre, as Ilhas Cayman britânicas e o Canal da Mancha, a possessão caribenha holandesa de Curaçao, mini-estados do Pacífico como Vanuatu, etc. - torna-se ainda mais difícil. Com toda a influência das instituições financeiras dos EUA nos assuntos mundiais, eles não podem impor automaticamente as leis americanas ao mundo inteiro - eles têm que "estrangular" cada zona offshore uma por uma. Por exemplo, por muitos anos eles tentaram forçar a Suíça - e eventualmente a forçaram - a violar o sigilo bancário e revelar os nomes de clientes americanos de bancos suíços ...
A América vai dar o exemplo?
O relatório exposto do ICIJ refere-se a "11,5 milhões de documentos da Mossack Fonseca que mostram como o escritório de advocacia global e a grande indústria bancária estão vendendo sigilo financeiro a políticos, bandidos, traficantes de drogas, bem como bilionários, celebridades e estrelas do esporte". No centro dessa "indústria", explica a organização jornalística, estão "corporações de fachada" que qualquer um pode abrir facilmente - especialmente facilmente em uma zona offshore. Eles também são chamados de "empresa - caixa de correio". Essa empresa em si, de fato, não realiza negócios, mas é usada para transferências de capital em vários estágios para evadir impostos. Eu criei um tal “manequim”, fiz dele o dono do meu genro, então sua empresa vendeu algo para ela ou comprou algo dela a preços “criativos”, então entrou em outro “manequim”, que é comandado por um amigo de infância, bem, etc. Tudo é legal - é o que diz a Mossack Fonseca.
Segundo o especialista financeiro da Universidade da Califórnia Gabriel Zakman, pelo menos 8% da riqueza mundial está escondida no offshore, e os departamentos fiscais perdem pelo menos US$ 200 bilhões por causa deles. países produtores de petróleo do Golfo Pérsico (57% da riqueza pública vai para o exterior), Rússia (50%), África (30%) e América do Sul (22%).
O especialista propõe atacar as "empresas de fachada" forçando-as coletivamente a publicar os nomes de seus proprietários. Os EUA poderiam dar o tom ao aprovar uma lei federal proibindo tal "sigilo corporativo" nas offshores americanas de Nevada e Delaware. Já existem tais projetos de lei, mas não há votos no Congresso dos EUA para aprová-los...
Ilya BARANIKAS, Nova York.
Vários altos funcionários russos, deputados, governadores, funcionários de segurança e seus parentes próximos possuem empresas no Panamá e nas Ilhas Virgens Britânicas. Isso é discutido em uma investigação publicada em 3 de abril pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ) e pelo Centro de Pesquisa sobre Corrupção e Crime Organizado (OCCRP).
Desde 2013, foi relatado que funcionários públicos na Rússia foram proibidos de participar de transações comerciais no exterior e de ter contas no exterior. Além disso, em 2015, entrou em vigor a lei de desempregados, segundo a qual residentes e empresas russas são obrigados a informar os órgãos autorizados sobre sua participação em empresas offshore se essa participação exceder 10% do capital total.
No entanto, os jornalistas anunciaram a descoberta de mais de dez empresas associadas a estadistas, deputados, senadores, funcionários de segurança ou membros de suas famílias russos. No entanto, não há violações diretas da lei na maioria dos casos descritos, de acordo com a investigação.
O primeiro-ministro islandês interrompeu a entrevista após uma pergunta sobre a empresa offshore, que ele, segundo os jornalistas, possui. O vídeo correspondente foi publicado pelo The Guardian.
O primeiro-ministro da Islândia, Sigmundur Gunnleigsson, após ser questionado sobre a empresa offshore, que, segundo os materiais do Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativo (ICJ), ele é, disse que não estava pronto para responder a tais perguntas e decidiu parar a entrevista.
Mais de 800 cidadãos australianos estão sendo investigados pela autoridade fiscal australiana por terem sido citados em documentos da Mossack Fonseca, uma empresa panamenha.
Os documentos revelam como a Mossack Fonseca em várias ocasiões ajudou clientes a lavar dinheiro, evitar sanções e sonegar impostos. É na evasão fiscal que se suspeitam os australianos mencionados nos documentos, escreve a BBC.
Um consórcio internacional de jornalismo investigativo descobriu empresas offshore ligadas às famílias de 12 funcionários russos, incluindo Alexei Ulyukaev e Dmitry Peskov. O que se sabe sobre essas empresas?
Vários altos funcionários russos, parlamentares, governadores, forças de segurança ou seus parentes próximos possuem empresas no Panamá e nas Ilhas Virgens Britânicas (BVI), de acordo com uma investigação de 3 de abril divulgada pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ) e pelo Centro Investigação da Corrupção e Crime Organizado (OCCRP). Os dados são baseados em documentos vazados da Mossack Fonseca, um escritório de advocacia panamenho que presta serviços de registro de empresas offshore. Com base nesses documentos, Novaya Gazeta escreveu em detalhes sobre as contas de políticos russos.
Desde 2013, os funcionários públicos na Rússia foram proibidos de participar de transações comerciais no exterior e de ter contas no exterior. Além disso, de acordo com a lei de desempregados que entrou em vigor em 2015, residentes e empresas russas são obrigados a informar os órgãos autorizados sobre sua participação em empresas offshore se essa participação exceder 10% do capital total. Os deputados da Duma do Estado estão proibidos de participar de atividades empresariais.
No entanto, os jornalistas conseguiram encontrar mais de uma dúzia de empresas associadas a estadistas, deputados, senadores, funcionários de segurança ou membros de suas famílias russos. No entanto, não há violações diretas da lei na maioria dos casos descritos.
Funcionários offshore
Filho do Ministro do Desenvolvimento Econômico Alexei Ulyukaev Dmitry era o diretor da empresa Ronnieville Ltd., estabelecida nas Ilhas Virgens Britânicas em novembro de 2004 (na época Alexey Ulyukaev era o primeiro vice-presidente do Banco Central), segundo os materiais da investigação jornalística. Não houve violação formal da lei, mas os jornalistas prestam atenção ao fato de que Dmitry Ulyukaev tinha apenas 21 anos na época.
Em 2006, em vez de Ulyukaev Jr., uma certa Yulia Khryapina tornou-se diretora de Ronnieville e permaneceu nesse status até a liquidação da empresa em maio de 2009. Os autores da investigação sugerem que Khryapina é a esposa do ministro Ulyukaev. Eles se baseiam em certas semelhanças entre uma fotografia de uma cópia do passaporte de Khryapina encontrada no banco de dados da Mossack Fonseca e uma fotografia mais recente disponível online mostrando o ministro, sua esposa e filha recém-nascida. Além disso, o local de nascimento de Khryapina de acordo com seu passaporte é a Crimeia, e Ulyukaev declarou lotes e casas na Crimeia, registrados apenas para sua esposa. E, finalmente, de acordo com uma equipe de jornalistas investigativos, Yulia Sergeevna Khryapina foi listada como pesquisadora do Instituto Gaidar, onde Ulyukaev trabalhou até 2000. Na noite de domingo, o RBC não conseguiu encontrar uma funcionária com esse nome completo no site do instituto, mas as informações sobre ela foram preservadas no cache do Google e na busca no site do Gaidar Institute.
A investigação também menciona o secretário de imprensa presidencial, Dmitry Peskov. Seu sobrenome está relacionado à Carina Global Assets Ltd., registrada nas Ilhas Virgens Britânicas em 2014. O pedido de registro da empresa indica o beneficiário - "patinadora artística profissional" Tatyana Navka e anexou sua fotografia. Da mesma aplicação, conclui-se que esta empresa pode estar envolvida na compra de ativos de investimento no interesse do beneficiário e administrar ativos superiores a $ 1 milhão.
O offshore foi registrado antes do casamento de Peskov e Navka, que aconteceu em 2015. A própria esposa do secretário de imprensa de Putin disse ao Novaya Gazeta que nunca teve empresas e contas offshore. Os jornalistas não conseguiram descobrir se o beneficiário desta empresa mudou em 2015.
Ivan Malyushin, vice-gerente de assuntos presidenciais(em 2003-2015), até 2013 foi listado como o único beneficiário da empresa panamenha Anttrin Services Corp. Mas até meados de 2013, não havia proibição de propriedade offshore. Os autores da investigação indicam que a empresa foi liquidada com um atraso de três semanas após a entrada em vigor da lei. A principal atividade da empresa era "serviços de consultoria na área de construção e gestão de propriedades", que coincidiam com as principais responsabilidades de gestão de negócios de Malyushin, dizem os autores. Ao mesmo tempo, era um dos funcionários públicos mais ricos em 2013: possuía mais de 9 hectares de terra, 7 casas e 12 apartamentos.
Maxim Liksutov, vice-prefeito de Moscou, em vários momentos foi beneficiária de três empresas offshore: Venlaw Consultants Co. Inc. (Bahamas), TG Rail Limited (Chipre), Cantazaro Limited (Chipre). Um mês e meio antes da entrada em vigor da proibição de empresas offshore, ele transferiu as ações para sua esposa Tatyana e depois se divorciou dela. Assim, a lei não foi violada.
Governadores offshore
Andrey Turchak, governador da região de Pskov, também se tornou réu na investigação. Kira Turchak, esposa do governador, de 2008 a 2015 era o único acionista da Burtford Unicorp Inc. nas Ilhas Virgens. A proibição da propriedade de ativos estrangeiros entrou em vigor em 2013, mas Kira Turchak permaneceu acionista do offshore até maio de 2015, observa Novaya Gazeta.
No início de 2013, descobriu-se que os Turchaks possuíam uma empresa desde 2008, à qual estava registrada uma casa na França no valor de 1,3 milhão de euros, lembra a publicação. Andrei Turchak não declarou esses bens nem como governador nem como senador, o que já detinha. Mais tarde, ele explicou que foi um erro e informou sobre a venda da vila.
Turchak disse ao Novaya Gazeta que a Burtford Unicorp foi criada em 2008 para financiar um acordo de hipoteca para comprar um apartamento na França e foi oficialmente fechada em 7 de março de 2014.
O primeiro diretor da Burtford Unicorp Inc. em 2008, Maxim Zhavoronkov tornou-se o vice-diretor da empresa Leninets associada à família Turchakov na época. Desde 2009, Zhavoronkov trabalha como vice-governador de Turchak.
Governador da região de Chelyabinsk Boris Dubrovsky em 2014, usou o offshore panamenho Spaceship Consulting S.A. ao comprar notas promissórias de uma empresa russa, que ele próprio controlava, escrevem os autores de Novaya Gazeta. Em março e abril de 2014, a Spaceship Consulting realizou duas transações semelhantes: comprou notas promissórias da Property Center LLC (IC), com sede em Magnitogorsk, por 5 e 7 milhões de rublos, e depois as vendeu novamente para Dubrovsky pelo mesmo valor. Dubrovsky era dono da IC por meio de sua empresa Novatek, dizem os jornalistas. Para transferências de dinheiro, Dubrovsky usou uma conta no BPER suíço - “Private Bank of Edmond de Rothschild”.
Em 15 de janeiro de 2014, Dubrovsky tornou-se governador interino da região de Chelyabinsk. Por lei, ele deveria se livrar de instrumentos financeiros estrangeiros em três meses, mas de acordo com os documentos disponíveis aos jornalistas, ele não fez isso. Nos acordos de venda de letras de câmbio. O governador indicou que possuía uma conta em um banco suíço Rothschild.
Deputados e senadores no offshore do Panamá
Viktor Zvagelsky, deputado da Duma do Estado do Rússia Unida, foi o beneficiário final da Bariton Consultants LTD (BVI) pelo menos a partir de 2014, disse a investigação. E a Delcroft Real Estates Inc (Panamá) é propriedade dele desde 2011, e não há dados sobre a liquidação dessa empresa, dizem os autores. Em nome da Bariton Consultants, Zvagelsky poderia adquirir ativos em qualquer parte do mundo e abrir contas. Segundo especialistas ouvidos pela Novaya Gazeta, essa atividade pode ser classificada como empreendedora, o que é proibido pela lei “Sobre a condição de deputado”.
O próprio deputado confirmou a ligação com a Bariton Consultores, mas afirma que tomou todas as providências para se retirar da filiação em 2012. Segundo Zvagelsky, não ouviu nada sobre a Delcroft Real Estates.
Mikhail Slipenchuk, deputado da Duma do Estado do Rússia Unida- o beneficiário final do EuroImpex Group Corp (BVI), afirmam os autores, referindo-se às pesquisas de 2013 e 2015. MF verificações internas. Mas o próprio Slipenchuk afirma que vendeu sua participação na empresa em 2007.
Suleiman Geremeev, senador da Chechênia, em 2004-2006 detinha uma procuração geral para conduzir os negócios da Grant Pacific Corporation (BVI). Mas naquela época ele não era um parlamentar, mas apenas um assistente do chefe da Chechênia, Ramzan Kadyrov, trabalhando com agências de aplicação da lei, então não há violação da lei nisso, acreditam os autores.
Alexander Babakov, deputado da Duma do Estado da Rússia Unida, sendo deputado da Duma Estadual em 2007-2011. (na época parte da facção SR) detinha 100% das ações da AED International Limited. Um mês antes de apresentar a declaração em 2011, antes das próximas eleições da Duma, ele transferiu a empresa em favor de sua filha de 23 anos.
Siloviki
Alexey Patrushev, a quem Novaya Gazeta chama de sobrinho do secretário do Conselho de Segurança Nikolai Patrushev, de 2010 a 2012. era acionista da Misam Investments Ltd. nas Ilhas Virgens. O secretário do Conselho de Segurança não aparece pessoalmente em nenhum lugar dessas empresas, e Alexei Patrushev não é funcionário público e não está sujeito a restrições relacionadas a contas estrangeiras, observam os autores.
Igor Zubov, vice-ministro do Interior, mencionado na investigação em conexão com os negócios de seu filho. De fevereiro de 2001 a junho de 2004, seu filho, Denis Zubov, foi o único proprietário da The Monumental Property Company Ltd., registrada nas Ilhas Virgens
Denis Zubov tornou-se o proprietário da empresa aos 22 anos, e a própria empresa estava envolvida no setor imobiliário. Agora Denis Zubov possui metade do comerciante de petróleo Metalit com uma receita de quase 20 bilhões de rublos. em 2014, escreve Novaya Gazeta.
O Ministério da Administração Interna disse à publicação que Igor Zubov não possui contas no exterior, e “questões relacionadas à condução de atividades financeiras e econômicas por sujeitos de relações jurídicas civis e societárias” não estão autorizados a comentar ali.
Fontes: RBC, Novaya Gazeta
Cada Panamá, o emblema do líder na alça ...
Em termos do número de empresas offshore mencionadas no banco de dados completo de "dossiês do Panamá" publicado em 9 de maio, a Rússia estava entre os líderes. 11,5 mil empresas acabaram associadas a pessoas físicas e jurídicas russas. Para efeito de comparação: o número de empresas offshore associadas à Alemanha foi de 197, com a França - 304, com a China e os EUA - 4,2 mil e 6,2 mil, respectivamente. Mas o Reino Unido e a Suíça, por exemplo, ultrapassaram a Rússia no número de empresas offshore: o número de empresas associadas a eles foi de 18.000 e 38.000, respectivamente.
Na segunda-feira, 9 de maio, o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ) divulgou um banco de dados completo de "Dossiês Panamá" - documentos de arquivo do registrador offshore panamenho Mossack Fonseca, que se tornou o maior vazamento de informações da história.
"O Sistema para o Benefício dos Escolhidos"
O banco de dados publicado pelo ICIJ contém informações sobre 320.000 empresas offshore associadas a pessoas e empresas de mais de 200 países. As informações nele contidas podem ser pesquisadas por nomes de empresas, nomes de pessoas associadas a elas, países ou jurisdições em que as empresas estão registradas.
Segundo o jornalista do ICIJ Will Fitzgibbon, o "dossiê panamenho" revelou todo um sistema que funciona em benefício da elite. DW. "Alguns deles, como sabemos pelos Panama Papers, foram usados para cometer crimes e, de outra forma, passariam despercebidos."
No entanto, o ICIJ enfatiza que possuir uma empresa offshore em si não é um crime, e a menção dos Panama Papers no banco de dados não significa que seu réu tenha violado a lei. Além disso, os autores da investigação fazem uma ressalva para que as listas não incluam os próprios empresários ou políticos, mas seus homônimos.
Quem "se senta" no mar
O banco de dados publicado contém informações sobre 6.285 pessoas físicas ou jurídicas na Rússia que são proprietários ou diretores de empresas offshore. Os proprietários offshore russos podem ser divididos em dois grupos, explicou em entrevista à DW o editor regional do projeto anticorrupção Roman Shleynov, que participou da investigação do Panamá. Em primeiro lugar, trata-se de empresários privados comuns, incluindo representantes de pequenas e médias empresas, que temem por seus ativos, já que a proteção da propriedade privada não funciona na Rússia.
De acordo com o jornalista, a situação em que as autoridades retiram propriedades privadas de empresários não é incomum na Rússia: "Por isso, vemos um grande número de empresários que estiveram e estarão sentados nesses offshores".
O segundo grupo de pessoas sentadas em empresas offshore são os chefes de empresas estatais, altos gerentes de bancos estatais, políticos ou pessoas do círculo do presidente russo Vladimir Putin, lista Shleinov. "Esse grupo é o mais interessante. Eles se sentam no exterior para esconder o rosto", diz o jornalista, acrescentando que há muitas dessas pessoas no banco de dados do Dossiê do Panamá.
Parentes de Putin?
Dos nomes que despertaram maior interesse público após a publicação dos resultados da investigação do Panamá no início de abril, o banco de dados inclui, por exemplo, Sergei Roldugin. De acordo com dados publicados, ele é dono de três empresas: International Media Overseas registrada no Panamá, bem como Sonnette Overseas e Raytar Limited nas Ilhas Virgens Britânicas.
Segundo Putin, Sergei Roldugin gastou todos os seus ganhos na compra de instrumentos musicais
Comentando a publicação dos Panama Papers em abril, Putin disse que seu amigo, o conhecido violoncelista Sergei Roldugin, estava "tentando fazer negócios", mas não estava ganhando bilhões. Segundo Putin, Roldugin gastou todo o dinheiro que ganhou na compra de instrumentos musicais no exterior, que transferiu para a propriedade de instituições estatais russas.
O banco de dados Panama Papers divulgado em 9 de maio lista dois homônimos do presidente russo, Igor Putin e Alexander Putin. De acordo com os resultados da pesquisa, eles eram donos da Parlomedia Corporation, que foi registrada nas Ilhas Virgens Britânicas em 2008 e liquidada em 2010. O jornal "Vedomosti" chama Igor Putin de primo do presidente russo e Alexander Putin - seu tio.
Os homônimos dos bilionários russos ...
De acordo com o dossiê, três empresas offshore estão registradas em homenagem aos empresários russos Arkady e Boris Rotenberg. A primeira é proprietária da Breckenridge Global Management and Causeway Consulting, com sede nas Ilhas Virgens Britânicas. Até junho passado, Arkady Rotenberg também era dono da Beechwood Associates, que estava fechada. O empresário Arkady Rotenberg é frequentemente referido pela mídia russa e estrangeira como amigo de infância e parceiro de treino de Vladimir Putin no judô.
Contexto
Boris Rotenberg, de acordo com o banco de dados, era dono de duas empresas nas Ilhas Virgens Britânicas - Culloden Properties e Highland Ventures Group, que faliram em junho passado. Ele agora possui Kenrick Overseas na mesma jurisdição.
Muitas vezes, o nome de Alisher Usmanov também é encontrado no banco de dados. O homônimo do bilionário russo, de acordo com os resultados da pesquisa, registrou quinze empresas offshore, a maioria das quais fechadas no ano passado.
… e funcionários regionais
Entre os réus no banco de dados estava o homônimo do chefe do Departamento de Transportes de Moscou, Maxim Liksutov, coproprietário da Sermolent Equities. O banco de dados também mostrou o nome de Ilya Gaffner, que está registrado em um endereço em Yekaterinburg e possui duas empresas.
No ano passado, Ilya Gaffner, deputado da Assembleia Legislativa da região de Sverdlovsk do partido Rússia Unida, ficou famoso por seus conselhos aos russos para "comer menos" durante a crise.